API AML y solución de análisis
Crea una experiencia de onboarding fluida ejecutando todas las comprobaciones en segundo plano.
Más velocidad para la incorporación de clientes
Más datos para completar el panorama
Un análisis de riesgo más preciso
Mira cómo funciona
Al probar esta herramienta, automáticamente aceptas nuestros términos y política de privacidad.
Nombre
John Doe
Coincidencia encontrada
Sanciones
Nombre: John Doe
Fuente: canada-consolidated
Nombre: John Doe
Fuente: EU
PEP Y RCA
Nombre: John Doe
Fuente: canada-consolidated
Lista criminal
Lista de vigilancia
Listas PEP, RCA, de sanciones, criminales y de vigilancia
Todo por un precio fijo de USD 0.11 por revisión.
Activa el monitoreo para recibir notificaciones cuando ocurran cambios.
Todos los datos en una plataforma, en una llamada a la API
¿Cansado de buscar manualmente en las bases de datos? Obtén más datos sobre tus clientes de una sola vez.
Utiliza nuestro Panel de Administración con una interfaz intuitiva, o automatiza todo con una llamada a la API.*
*La API DE AML puede integrarse por sí sola, o utilizarse como parte de nuestra API de fraude.
Activación sumamente sencilla
Utiliza la API AML por sí misma
Nuestra API ligera te da resultados rápidos y se implementa con tu pila tecnológica.
Consulta nuestra documentación de la API AML. Nuestro equipo de éxito del cliente está listo para ayudarte con la integración cuando lo necesites.
Utiliza la API AML com parte de nuestra API de fraude
Nuestra API de fraude completa ofrece resultados de correo, teléfono, IP, huella del dispositivo y AML en una sola llamada a la API.
Si ya usas nuestra API de fraude, lo único que tienes que hacer es activar los campos de datos adicionales.
Perfecto como
sistema independiente
integración en tu pila de tecnología de riesgo
Disponible como
integración API flexible
Panel de Administración amigable con el usuario
Combina nuestras otras API para mejores hallazgos. Prevención del fraude y AML en un solo lugar.
Una única fuente que combina los hallazgos de tan solo un nombre, correo, teléfono o incluso IP. SEON es la única plataforma de inteligencia completa con todos los hallazgos digitales y sociales para un KYC fluído.
Logra combatir el crimen financiero
- Verifica si un cliente está vinculado con sobornos, corrupción o lavado de dinero
- Utiliza nuestros datos como evidencia para las auditorías de cumplimiento AML/KYC
- Protege tu reputación de los escándalos relacionados con las normativas
- Cumple con la 6AMLD y otras regulaciones
- Evita multas y sanciones
- No desperdicies tiempo buscando manualmente en todas las bases de datos de sanciones
AML soluciones
Las soluciones AML pueden ser costosas, difíciles de integrar y un agujero negro en el que desaparecen los datos de usuario. Es por eso que la API de AML de SEON está diseñada para trabajar en conjunto con nuestras capacidades de enriquecimiento de datos, puntuación de riesgo e inteligencia del cliente.
SEON ofrece una flexibilidad completa cuando se trata de utilizar nuestra API de AML, la cual está disponible por sí misma, como parte de nuestra integración de API de fraude o através del panel de administración de SEON.
Simplemente ingresa el nombre completo del cliente, y SEON puede comprobar una gran cantidad de bases de datos para encontrar coincidencias y similitudes. La API AML puede automatizar las comprobaciones de listas PEP, RCA y sanciones, así como las listas de crimen y de vigilancia. Además, puedes habilitar el monitoreo automatizado, el cual está diseñado para mantenerte informado sobre el estatus de alguien en caso de que cambie (por ejemplo, después de un ascenso que la pudiera convertir en una persona políticamente expuesta).
El objetivo es simplificar las revisiones AML para tu compañía, para que puedas reducir el riesgo de multas regulatorias y asegurar una operación fluida y en cumplimiento, sin importar la región en la que operes.
Preguntas frecuentes
¿Admite la API AML de SEON múltiples tipos de caracteres?
¿Cuánto cuesta utilizar la API AML de SEON?
¿Tiene la API AML de SEON cobertura global?
¿Donde puedo encontrar más información utilizando la API de AML de SEON?
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