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API AML y solución de análisis

Crea una experiencia de onboarding fluida ejecutando todas las comprobaciones en segundo plano.

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Nombre

John Doe

Coincidencia encontrada

Sanciones

Nombre: John Doe

Fuente: canada-consolidated

Nombre: John Doe

Fuente: EU

PEP Y RCA

Nombre: John Doe

Fuente: canada-consolidated

Lista criminal

Lista de vigilancia

Listas PEP, RCA, de sanciones, criminales y de vigilanciaListas PEP, RCA, de sanciones, criminales y de vigilancia

Listas PEP, RCA, de sanciones, criminales y de vigilancia

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Todos los datos en una plataforma, en una llamada a la APITodos los datos en una plataforma, en una llamada a la API

Todos los datos en una plataforma, en una llamada a la API

¿Cansado de buscar manualmente en las bases de datos? Obtén más datos sobre tus clientes de una sola vez.

Utiliza nuestro Panel de Administración con una interfaz intuitiva, o automatiza todo con una llamada a la API.*

*La API DE AML puede integrarse por sí sola, o utilizarse como parte de nuestra API de fraude.

Activación sumamente sencilla

Combina nuestras otras API para mejores hallazgos. Prevención del fraude y AML en un solo lugar.

Una única fuente que combina los hallazgos de tan solo un nombre, correo, teléfono o incluso IP. SEON es la única plataforma de inteligencia completa con todos los hallazgos digitales y sociales para un KYC fluído.

Logra combatir el crimen financiero

  • Verifica si un cliente está vinculado con sobornos, corrupción o lavado de dinero
  • Utiliza nuestros datos como evidencia para las auditorías de cumplimiento AML/KYC
  • Protege tu reputación de los escándalos relacionados con las normativas
  • Cumple con la 6AMLD y otras regulaciones
  • Evita multas y sanciones
  • No desperdicies tiempo buscando manualmente en todas las bases de datos de sanciones
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"With SEON, I can see that the address has been around since 2012 because it appeared in data breaches. I can see it’s been registered on these 15 other social websites. From then I can just manually match the relevant information to make my case. Working with more accurate data allows me and my team to move faster – and with minimum user friction. Whereas the team had to wait hours or days to verify someone’s payment, SEON allows them to do it in 30 mins or less."
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Rick Hiltbrunner
Senior Manager of Fraud Operations
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"As soon as our staff used SEON on a regular basis, they could see its value. It immediately started saving them time as they didn’t have to trawl through the usual checkpoints. So much so, that the time spent by Air France analysts on manual reviews is down by an impressive 70%. Instead, all the information they needed was on one screen with a simple scoring system enabling them to see if a transaction was real or not."
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Eric Facquet
Deputy Manager of Fraud Prevention
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"The most useful thing for us was to be able to see if the email and phone numbers weren’t registered anywhere. We also rely on the device fingerprinting metadata in our scorecard to filter out junk users. We immediately saved about 6% of costs on our automated KYC checks. After only 2 months, we started seeing impressive results. Up to 3 times fewer cases of defaulting customers in new regions such as Romania and Europe. 4 months later, the fraud rates dropped by over 65%."
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Sergey Bogdanov
Chief Risk Officer
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"We were looking at another provider, but they came back to us with a 4-6 months integration window. With SEON, it was literally a phone call, sandbox tests on Monday and by the end of the week, it was done. One other thing I’d like to comment on is the pricing model. It’s really 2022, like for scaling together. The SEON model, it’s now one we actively look for with our other partners. Clearly an organization that approaches work and its customers in a different way."
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Coert Snyman
Senior Analyst
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"I tested some extra rules, and over a few months I managed to push SEON’s auto approval from an initial accuracy of 95% unto 99.5%. Taking the time to update your SEON rules is an investment that gives great results. And the best thing is that we can do so without deploying any software. From an engineering perspective, it is extremely time and resource saving, allowing us to react much faster."
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Phillipp Keller
Senior Product Manager
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"I couldn’t believe how fast the results came,” says Gergely. “Our chargeback rates dropped by 91% in one month only.” Moreover, the number of manual queries and fraud catch rates continued to improve after the initial 30 days as the system adjusted itself – part of the benefits of deploying a machine-learning algorithm to fine-tune accuracy."
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Gergely Kálmán
CEO
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"SEON allows us to stay one step ahead as by keeping advantage players at bay we are able to continue offering competitive bonuses with low wagering requirements to our players,” Daniel says. “And the fact that SEON team are so open to feedback and implement the feedback quickly gives us as their client a significant advantage which we couldn’t find with other competitors in their field."
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Daniel Saliba
Head of Compliance
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"It wasn’t just the technology that’s great though, the education side of things helped us understand the types of tactics and patterns used by fraudsters and put rules into place to prevent them."
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Stacey Pickering
Head of Operations
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"We deployed SEON both on our website and web app to gather device data as well as IP and email information. It was unbelievably fast, both in terms of integration and results. In 4 days only, our fraud rates were pretty much down to 0."
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Lewis Bye
Senior Projects and Operations Specialist
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"We overlay SEON’s digital and social lookup with device fingerprinting to get a good indication of whether the phone or tablet belongs to the actual client. We can instantly filter out obvious fraudsters with no digital or social presence, and we get better intelligence to automate our decision making."
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Juris Rieksts-Riekstinš
Head of Risk

AML soluciones

Las soluciones AML pueden ser costosas, difíciles de integrar y un agujero negro en el que desaparecen los datos de usuario. Es por eso que la API de AML de SEON está diseñada para trabajar en conjunto con nuestras capacidades de enriquecimiento de datos, puntuación de riesgo e inteligencia del cliente.

SEON ofrece una flexibilidad completa cuando se trata de utilizar nuestra API de AML, la cual está disponible por sí misma, como parte de nuestra integración de API de fraude o através del panel de administración de SEON.

Simplemente ingresa el nombre completo del cliente, y SEON puede comprobar una gran cantidad de bases de datos para encontrar coincidencias y similitudes. La API AML puede automatizar las comprobaciones de listas PEP, RCA y sanciones, así como las listas de crimen y de vigilancia. Además, puedes habilitar el monitoreo automatizado, el cual está diseñado para mantenerte informado sobre el estatus de alguien en caso de que cambie (por ejemplo, después de un ascenso que la pudiera convertir en una persona políticamente expuesta).

El objetivo es simplificar las revisiones AML para tu compañía, para que puedas reducir el riesgo de multas regulatorias y asegurar una operación fluida y en cumplimiento, sin importar la región en la que operes.

Preguntas frecuentes

¿Admite la API AML de SEON múltiples tipos de caracteres?

Sí, la API AML de SEON admite la codificación Unicode y UTF-8. Puedes buscar el nombre de una persona utilizando una variedad de sistemas de escritura incluyendo latín, cirílico, árabe, japonés o persa.

¿Cuánto cuesta utilizar la API AML de SEON?

SEON ofrece un modelo de pago por llamada a la API, en el que solo pagas por lo que utilizas. Nuestro plan gratuito te da acceso a un máximo de 2.000 llamadas al mes.

¿Tiene la API AML de SEON cobertura global?

Sí, SEON cubre listas globales en docenas de regiones. Constantemente se añaden nuevas listas, e incluso puedes pedirnos que agreguemos bases de datos específicas para asegurarte de que cumplimos los requisitos de tu jurisdicción.

¿Donde puedo encontrar más información utilizando la API de AML de SEON?

Puedes encontrar más sobre la API AML de SEON en nuestra base de datos (Knowledge Base). Aqui también dispones de un artículo sobre la prevención de lavado de dinero.

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