API AML y solución de análisis

Crea una experiencia de onboarding fluida ejecutando todas las comprobaciones en segundo plano.

G2 4.2 rating

Mira cómo funciona

Al probar esta herramienta, automáticamente aceptas nuestros términos y política de privacidad.


Nombre

John Doe

Coincidencia encontrada

Sanciones

Nombre: John Doe

Fuente: canada-consolidated

Nombre: John Doe

Fuente: EU

PEP Y RCA

Nombre: John Doe

Fuente: canada-consolidated

Lista criminal

Lista de vigilancia

Listas PEP, RCA, de sanciones, criminales y de vigilanciaListas PEP, RCA, de sanciones, criminales y de vigilancia

Listas PEP, RCA, de sanciones, criminales y de vigilancia

Todo por un precio fijo de USD 0.11 por revisión.

Activa el monitoreo para recibir notificaciones cuando ocurran cambios.

Mira la lista completa de fuentes de datos

Todos los datos en una plataforma, en una llamada a la APITodos los datos en una plataforma, en una llamada a la API

Todos los datos en una plataforma, en una llamada a la API

¿Cansado de buscar manualmente en las bases de datos? Obtén más datos sobre tus clientes de una sola vez.

Utiliza nuestro Panel de Administración con una interfaz intuitiva, o automatiza todo con una llamada a la API.*

*La API DE AML puede integrarse por sí sola, o utilizarse como parte de nuestra API de fraude.

Activación sumamente sencilla

Combina nuestras otras API para mejores hallazgos. Prevención del fraude y AML en un solo lugar.

Una única fuente que combina los hallazgos de tan solo un nombre, correo, teléfono o incluso IP. SEON es la única plataforma de inteligencia completa con todos los hallazgos digitales y sociales para un KYC fluído.

Logra combatir el crimen financiero

  • Verifica si un cliente está vinculado con sobornos, corrupción o lavado de dinero
  • Utiliza nuestros datos como evidencia para las auditorías de cumplimiento AML/KYC
  • Protege tu reputación de los escándalos relacionados con las normativas
  • Cumple con la 6AMLD y otras regulaciones
  • Evita multas y sanciones
  • No desperdicies tiempo buscando manualmente en todas las bases de datos de sanciones

AML soluciones

Las soluciones AML pueden ser costosas, difíciles de integrar y un agujero negro en el que desaparecen los datos de usuario. Es por eso que la API de AML de SEON está diseñada para trabajar en conjunto con nuestras capacidades de enriquecimiento de datos, puntuación de riesgo e inteligencia del cliente.

SEON ofrece una flexibilidad completa cuando se trata de utilizar nuestra API de AML, la cual está disponible por sí misma, como parte de nuestra integración de API de fraude o através del panel de administración de SEON.

Simplemente ingresa el nombre completo del cliente, y SEON puede comprobar una gran cantidad de bases de datos para encontrar coincidencias y similitudes. La API AML puede automatizar las comprobaciones de listas PEP, RCA y sanciones, así como las listas de crimen y de vigilancia. Además, puedes habilitar el monitoreo automatizado, el cual está diseñado para mantenerte informado sobre el estatus de alguien en caso de que cambie (por ejemplo, después de un ascenso que la pudiera convertir en una persona políticamente expuesta).

El objetivo es simplificar las revisiones AML para tu compañía, para que puedas reducir el riesgo de multas regulatorias y asegurar una operación fluida y en cumplimiento, sin importar la región en la que operes.

Preguntas frecuentes

¿Admite la API AML de SEON múltiples tipos de caracteres?

Sí, la API AML de SEON admite la codificación Unicode y UTF-8. Puedes buscar el nombre de una persona utilizando una variedad de sistemas de escritura incluyendo latín, cirílico, árabe, japonés o persa.

¿Cuánto cuesta utilizar la API AML de SEON?

SEON ofrece un modelo de pago por llamada a la API, en el que solo pagas por lo que utilizas. Nuestro plan gratuito te da acceso a un máximo de 2.000 llamadas al mes.

¿Tiene la API AML de SEON cobertura global?

Sí, SEON cubre listas globales en docenas de regiones. Constantemente se añaden nuevas listas, e incluso puedes pedirnos que agreguemos bases de datos específicas para asegurarte de que cumplimos los requisitos de tu jurisdicción.

¿Donde puedo encontrar más información utilizando la API de AML de SEON?

Puedes encontrar más sobre la API AML de SEON en nuestra base de datos (Knowledge Base). Aqui también dispones de un artículo sobre la prevención de lavado de dinero.

Lea más sobre
AML soluciones

Comienza a combatir el fraude desde hoy

¿Listo para ver cómo descienden tus tasas de fraude en cada hora?
Contáctanos para obtener una prueba gratuita o para observar como SEON puede ayudarte a desarrollar tu empresa de forma segura hoy mismo.

Machine creating SEON products on a conveyor belt.