Control y monitoreo de AML

Simplifique el Cumplimiento con una Plataforma de AML y Anti-Fraude

Mantenga su negocio y sus ingresos seguros con capacidades antifraude y de detección global de AML, monitoreo continuo y establecimiento de reglas, todo en una sola plataforma.

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VELOCIDAD Y PRECISIÓN

Detecte problemas con antelación

  • Compruebe personas y entidades en listas de PEP, sanciones, familiares y asociados cercanos, listas de delitos y de vigilancia financiera.
  • Monitoree eventos mediáticos adversos en piloto automático y configure reglas de monitoreo continuo para personas específicas.
  • Aproveche la inteligencia obtenida directamente de las listas gubernamentales para tomar decisiones más precisas.
Vea nuestra lista completa de fuentes de datos AML

CONFIGURAR Y AUTOMATIZAR

Adapte todo a sus necesidades

  • Configure fácilmente sus procesos de detección de AML para cumplir con sus requisitos regulatorios específicos.
  • Configure reglas personalizadas de monitoreo automático para detectar transacciones y movimientos de dinero sospechosos
  • Incorpore reglas personalizadas basadas en el aprendizaje automático de patrones de uso para reducir los falsos positivos.
Descubre cómo configurar reglas personalizadas y reglas basadas en aprendizaje automático

Agilizar y optimizar

Revisiones manuales de liquidación más rápidas

  • Determine rápidamente si una alerta se puede resolver y cerrar, o si es necesario derivarla a un caso.
  • Verifique la información AML con miles de puntos de datos de fraude para cada usuario comprender el contexto de lo que sucede de manera granular.
  • Centralice búsquedas y registros históricos para revisiones y auditorías de cumplimiento más rápidas y eficientes.
Descubra cómo reforzar la información sobre el fraude

SEON esta disponible en AWS Marketplace

Elija cómo desea integrar SEON

Integre directamente con las API de SEON o a través de AWS Marketplace: la elección depende de usted.

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Ve cómo las empresas ganan con SEON

“Al poder personalizar la frecuencia de las verificaciones y los clientes específicos a monitorear, el equipo puede gestionar de manera eficiente los requisitos de cumplimiento al mismo tiempo que identifica y aborda los riesgos potenciales. Este nivel de flexibilidad y granularidad en el análisis puede mejorar en gran medida su capacidad para comprender y gestionar las relaciones con los clientes sin dejar de cumplir con las regulaciones”.

Monika Zaja

Gerente de Fraude en YSI

“Es una herramienta flexible que nos ayuda a rastrear posibles actividades de lavado de dinero con funciones altamente personalizables y que ayudan mucho con la automatización. La gran cantidad de fuentes que tiene la función permite a los analistas considerar sus decisiones desde diferentes perspectivas. Esto permite que los equipos relevantes mejoren su conocimiento de los clientes y que la empresa cumpla con las normas”.

Márton Hajagos

Fraud Analyst, Patrianna

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Huella digital

Utilizando datos de correo electrónico, teléfono e IP recopilados durante la incorporación, SEON crea una huella digital muy detallada de cada usuario para que pueda detectar a los estafadores antes de KYC.

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Huella del dispositivo

Proteja a su empresa de estafadores y cuentas vinculadas gracias al análisis continuo de dispositivos en tiempo real y de los datos de comportamiento, para bloquearlos así antes que nunca.

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IA y aprendizaje automático

Descubra patrones de fraude complejos y mejore continuamente su detección gracias a información de IA comprobada a partir de modelos de aprendizaje automáticos de caja blanca y caja negra.

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Transforma la prevención de fraude y lavado de dinero

«SEON mejoró significativamente nuestra eficacia en la prevención contra el fraude, liberando tiempo y recursos para mejorar las políticas, los procedimientos y las normas».

Vladislav Notevskyi, Director de KYC, en Soft2Bet

  • Automatiza el 95% de las comprobaciones de fraude
  • Reduce los registros fraudulentos en un 90%
  • Acelera las revisiones manuales en un 90%

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