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Los 5 tipos de fraude más comunes que amenazan a los neobancos

Los 5 tipos de fraude más comunes que amenazan a los neobancos

Conforme los neobancos evolucionan, una de las desventajas de su innovación es que da lugar a diversos métodos de ataques nuevos para los estafadores, tales como el robo de identidad, los anillos de fraude y los ataques de robo de cuentas. Sabemos que los equipos de riesgo de los neobancos deben permanecer alerta ante las […]

Onboarding digital en neobancos: cómo reducir el riesgo

Onboarding digital en neobancos: cómo reducir el riesgo

Como neobanco, tu onboarding digital está diseñado para ser rápido, sin fricciones y seguro, pero sabemos que no puedes permitirte escatimar en la diligencia debida.  Esto crea un doble dilema: por un lado, necesitas hacer crecer rápidamente tu base de clientes, ofreciendo una forma eficiente de abrir una cuenta o solicitar un producto financiero. Por […]

Robo de identidad en los neobancos: Lo que debes saber

Robo de identidad en los neobancos: Lo que debes saber

El robo de identidad en internet es un punto delicado para cualquier sector, pero especialmente para los neobancos. Sin las debidas precauciones, los delincuentes pueden crear a distancia una cuenta en un neobanco con credenciales falsas que pasan desapercibidas. De hecho, según Unit21, los ataques fraudulentos a los neobancos duplican a los de las empresas […]

Estudios de caso

Betflag aprovecha SEON para combatir el abuso de bonificaciones y mejorar su eficacia en un 20%

Tras lanzar su generosa política de bonificaciones, Betflag experimentó un aumento de personas que creaban perfiles falsos para aprovecharse de los bonos ofrecidos. Para hacer frente a este problema, Betflag recurrió a procesos manuales de verificación de identidad. Esto resultó ser lento e ineficaz. Betflag decidió implementar SEON debido a su capacidad para recopilar una […]

Betflag aprovecha SEON para combatir el abuso de bonificaciones y mejorar su eficacia en un 20%

Tras lanzar su generosa política de bonificaciones, Betflag experimentó un aumento de personas que creaban perfiles falsos para aprovecharse de los bonos ofrecidos. Para hacer frente a este problema, Betflag recurrió a procesos manuales de verificación de identidad. Esto resultó ser lento e ineficaz. Betflag decidió implementar SEON debido a su capacidad para recopilar una […]

Guías

Guía para el monitoreo regular de transacciones en línea y actividad de cuenta

Monitorear las transacciones es una parte fundamental del análisis y la prevención del fraude. Puede llevarse a cabo de muchas maneras, y las organizaciones utilizan sus registros transaccionales para informar sobre su protección contra el fraude y otros delitos financieros. Dado que la Comisión Federal de Comercio informó de un aumento del 30% en el […]

Guía para el monitoreo regular de transacciones en línea y actividad de cuenta

Monitorear las transacciones es una parte fundamental del análisis y la prevención del fraude. Puede llevarse a cabo de muchas maneras, y las organizaciones utilizan sus registros transaccionales para informar sobre su protección contra el fraude y otros delitos financieros. Dado que la Comisión Federal de Comercio informó de un aumento del 30% en el […]

Artículos

¿Qué es FedNow y cómo pueden prepararse las empresas?

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21 de agosto de 2023 por Sam Holland

FedNow, el servicio de pago instantáneo que se puso en marcha en EE.UU. el 20 de julio de 2023, podría traer importantes novedades a tu organización. Analizamos en qué consiste y cómo puedes prepararte para los cambios que podrían llegar a tu empresa como consecuencia de su introducción. ¿Qué es FedNow? Lanzado el 20 de […]

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21 de agosto de 2023 por Sam Holland
¿Qué es FedNow y cómo pueden prepararse las empresas?

FedNow, el servicio de pago instantáneo que se puso en marcha en EE.UU. el 20 de julio de 2023, podría traer importantes novedades a tu organización. Analizamos en qué consiste y cómo puedes prepararte para los cambios que podrían llegar a tu empresa como consecuencia de su introducción. ¿Qué es FedNow? Lanzado el 20 de […]

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Reputación de IP: Análisis para la detección de fraude

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16 de agosto de 2023 por Tamas Kadar

El análisis de dirección IP es uno de los métodos más comunes y antiguos utilizados para detectar estafadores. Veamos cómo puede ayudar la reputación de ip. Si estás leyendo las palabras en esta página, en parte es gracias a una dirección IP. Pero a diferencia de las direcciones físicas, probablemente no tienes ninguna razón para […]

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16 de agosto de 2023 por Tamas Kadar
Reputación de IP: Análisis para la detección de fraude

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