Entre las etapas del lavado de dinero existe un proceso en el que una operación de lavado de dinero transfiere sus fondos ilícitos a través de suficientes transacciones como para hacer que el rastro del origen de ese dinero, así como la identidad de los agentes maliciosos, sea lo más difícil de rastrear posible. Estos […]
March 22, 2023 por Bence Jendruszak Pocos sectores están tan acostumbrados al riesgo como las empresas de forex. Acceso rápido al efectivo, depósito y retiro de fondos, servicios de monedero electrónico… Todo ello crea el imán perfecto para atraer a los estafadores, los autores de lavado de dinero y los delincuentes organizados. Veamos cómo podrías mitigar ese riesgo en tu empresa […]
El lavado de dinero es una preocupación por razones evidentes, pero lo que lo hace un problema todavía mayor es cuando se utiliza en el mercado complejo y explotable del trading de forex. En este artículo profundizamos en por qué el lavado de dinero en el trading de forex es un problema tan significativo, y […]
El daño que puede causar que un delincuente se apodere de una de tus cuentas online es enorme. El proceso se conoce como ataque de robo de cuenta, a veces abreviado como ATO, y es uno de los métodos favoritos de los estafadores en línea. En el lado positivo, las organizaciones pueden equiparse llevando a […]
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El robo de cuentas en el sector de las apuestas en línea es un gran problema para los operadores, especialmente por las costosas transacciones no autorizadas que pueden ocurrir si un estafador obtiene acceso a cuentas de este tipo de plataformas. Los profesionales de la industria se pueden beneficiar de conocer los peligros y las […]
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Si tu negocio está bajo un ataque en el que varios usuarios realizan la misma tarea, probablemente haya bots involucrados. Los ataques de bots tienen muchas formas, tales como los ataques DDoS o las cuentas múltiples. Y detectar bots pueden ayudar a reducir el fraude, bajar las tasas de contracargos y ahorrar en costos de […]
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