La innovación de los pagos digitales a tiempo real impulsa el aumento del volumen y velocidad del fraude, el monitoreo de las transacciones es fundamental para evitar que los estafadores aprovechen esta tecnología inmediata y rápida de estos sistemas de pago para fines como lavar dinero, ocultar actividades y protegerse contra la detección de fraude. […]
4 de abril de 2024 por Bence Jendruszak La integración sin fricciones de Revolut, el acceso inmediato a los servicios financieros y la facilidad de uso para gestionar el dinero y operar es lo que la hace tan popular entre los clientes. El fraude es un problema al que se enfrenta todo el sector y Revolut ha realizado importantes inversiones en sus sistemas, […]
Como neobanco, tu onboarding digital está diseñado para ser rápido, sin fricciones y seguro, pero sabemos que no puedes permitirte escatimar en la diligencia debida. Esto crea un doble dilema: por un lado, necesitas hacer crecer rápidamente tu base de clientes, ofreciendo una forma eficiente de abrir una cuenta o solicitar un producto financiero. Por […]
KYC vs AML, de lo más esencial hasta el comportamiento del cliente.
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Las herramientas de detección y prevención de fraude online están en todos lados. Aquí está tu guía gratuita completa sobre qué funciona, qué no y por qué escoger la correcta es una decisión clave para tu negocio. ¿Qué es la detección de fraude? La detección de fraude es un conjunto de procesos y técnicas […]
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Prestar dinero tiene riesgos inherentes. Y es incluso más riesgoso cuando los estafadores se unen a la fiesta. Veamos cómo los agentes maliciosos explotan el proceso de préstamo y cómo se les puede detener. ¿Qué es el fraude de préstamos por internet? El fraude de préstamos por internet contempla cualquier tipo de acción engañosa diseñada […]
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El robo de identidad en internet es un punto delicado para cualquier sector, pero especialmente para los neobancos. Sin las debidas precauciones, los delincuentes pueden crear a distancia una cuenta en un neobanco con credenciales falsas que pasan desapercibidas. De hecho, según Unit21, los ataques fraudulentos a los neobancos duplican a los de las empresas […]
El robo de identidad en internet es un punto delicado para cualquier sector, pero especialmente para los neobancos. Sin las debidas precauciones, los delincuentes pueden crear a distancia una cuenta en un neobanco con credenciales falsas que pasan desapercibidas. De hecho, según Unit21, los ataques fraudulentos a los neobancos duplican a los de las empresas […]
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Conforme los neobancos evolucionan, una de las desventajas de su innovación es que da lugar a diversos métodos de ataques nuevos para los estafadores, tales como el robo de identidad, los anillos de fraude y los ataques de robo de cuentas. Sabemos que los equipos de riesgo de los neobancos deben permanecer alerta ante las […]
Conforme los neobancos evolucionan, una de las desventajas de su innovación es que da lugar a diversos métodos de ataques nuevos para los estafadores, tales como el robo de identidad, los anillos de fraude y los ataques de robo de cuentas. Sabemos que los equipos de riesgo de los neobancos deben permanecer alerta ante las […]
Case Study
Tras lanzar su generosa política de bonificaciones, Betflag experimentó un aumento de personas que creaban perfiles falsos para aprovecharse de los bonos ofrecidos. Para hacer frente a este problema, Betflag recurrió a procesos manuales de verificación de identidad. Esto resultó ser lento e ineficaz. Betflag decidió implementar SEON debido a su capacidad para recopilar una […]
Tras lanzar su generosa política de bonificaciones, Betflag experimentó un aumento de personas que creaban perfiles falsos para aprovecharse de los bonos ofrecidos. Para hacer frente a este problema, Betflag recurrió a procesos manuales de verificación de identidad. Esto resultó ser lento e ineficaz. Betflag decidió implementar SEON debido a su capacidad para recopilar una […]
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FedNow, el servicio de pago instantáneo que se puso en marcha en EE.UU. el 20 de julio de 2023, podría traer importantes novedades a tu organización. Analizamos en qué consiste y cómo puedes prepararte para los cambios que podrían llegar a tu empresa como consecuencia de su introducción. ¿Qué es FedNow? Lanzado el 20 de […]
FedNow, el servicio de pago instantáneo que se puso en marcha en EE.UU. el 20 de julio de 2023, podría traer importantes novedades a tu organización. Analizamos en qué consiste y cómo puedes prepararte para los cambios que podrían llegar a tu empresa como consecuencia de su introducción. ¿Qué es FedNow? Lanzado el 20 de […]
