¿Cuáles son las etapas del proceso de lavado de dinero y cómo funcionan?
Entre las etapas del lavado de dinero existe un proceso en el que una operación de lavado de dinero transfiere sus fondos ilícitos a través de suficientes transacciones como para hacer que el rastro del origen de ese dinero, así como la identidad de los agentes maliciosos, sea lo más difícil de rastrear posible. Estos […]