Conforme los neobancos evolucionan, una de las desventajas de su innovación es que da lugar a diversos métodos de ataques nuevos para los estafadores, tales como el robo de identidad, los anillos de fraude y los ataques de robo de cuentas. Sabemos que los equipos de riesgo de los neobancos deben permanecer alerta ante las […]
15 de septiembre de 2023 por Tamas Kadar La integración sin fricciones de Revolut, el acceso inmediato a los servicios financieros y la facilidad de uso para gestionar el dinero y operar es lo que la hace tan popular entre los clientes. El fraude es un problema al que se enfrenta todo el sector y Revolut ha realizado importantes inversiones en sus sistemas, […]
Como neobanco, tu onboarding digital está diseñado para ser rápido, sin fricciones y seguro, pero sabemos que no puedes permitirte escatimar en la diligencia debida. Esto crea un doble dilema: por un lado, necesitas hacer crecer rápidamente tu base de clientes, ofreciendo una forma eficiente de abrir una cuenta o solicitar un producto financiero. Por […]
El robo de identidad en internet es un punto delicado para cualquier sector, pero especialmente para los neobancos. Sin las debidas precauciones, los delincuentes pueden crear a distancia una cuenta en un neobanco con credenciales falsas que pasan desapercibidas. De hecho, según Unit21, los ataques fraudulentos a los neobancos duplican a los de las empresas […]
Estudios de caso
Tras lanzar su generosa política de bonificaciones, Betflag experimentó un aumento de personas que creaban perfiles falsos para aprovecharse de los bonos ofrecidos. Para hacer frente a este problema, Betflag recurrió a procesos manuales de verificación de identidad. Esto resultó ser lento e ineficaz. Betflag decidió implementar SEON debido a su capacidad para recopilar una […]
Tras lanzar su generosa política de bonificaciones, Betflag experimentó un aumento de personas que creaban perfiles falsos para aprovecharse de los bonos ofrecidos. Para hacer frente a este problema, Betflag recurrió a procesos manuales de verificación de identidad. Esto resultó ser lento e ineficaz. Betflag decidió implementar SEON debido a su capacidad para recopilar una […]
Guías
Monitorear las transacciones es una parte fundamental del análisis y la prevención del fraude. Puede llevarse a cabo de muchas maneras, y las organizaciones utilizan sus registros transaccionales para informar sobre su protección contra el fraude y otros delitos financieros. Dado que la Comisión Federal de Comercio informó de un aumento del 30% en el […]
Monitorear las transacciones es una parte fundamental del análisis y la prevención del fraude. Puede llevarse a cabo de muchas maneras, y las organizaciones utilizan sus registros transaccionales para informar sobre su protección contra el fraude y otros delitos financieros. Dado que la Comisión Federal de Comercio informó de un aumento del 30% en el […]
Artículos
FedNow, el servicio de pago instantáneo que se puso en marcha en EE.UU. el 20 de julio de 2023, podría traer importantes novedades a tu organización. Analizamos en qué consiste y cómo puedes prepararte para los cambios que podrían llegar a tu empresa como consecuencia de su introducción. ¿Qué es FedNow? Lanzado el 20 de […]
FedNow, el servicio de pago instantáneo que se puso en marcha en EE.UU. el 20 de julio de 2023, podría traer importantes novedades a tu organización. Analizamos en qué consiste y cómo puedes prepararte para los cambios que podrían llegar a tu empresa como consecuencia de su introducción. ¿Qué es FedNow? Lanzado el 20 de […]
Artículos
Con la previsión de que el valor de las transacciones de los neobancos alcance los 8,91 billones de dólares en 2026 (según una TACC prevista del 22,01% en los años anteriores), está claro por qué el monitoreo de las transacciones es una parte tan fundamental del cumplimiento de la legislación contra el lavado de dinero […]
Con la previsión de que el valor de las transacciones de los neobancos alcance los 8,91 billones de dólares en 2026 (según una TACC prevista del 22,01% en los años anteriores), está claro por qué el monitoreo de las transacciones es una parte tan fundamental del cumplimiento de la legislación contra el lavado de dinero […]
Artículos
El análisis de dirección IP es uno de los métodos más comunes y antiguos utilizados para detectar estafadores. Veamos cómo puede ayudar la reputación de ip. Si estás leyendo las palabras en esta página, en parte es gracias a una dirección IP. Pero a diferencia de las direcciones físicas, probablemente no tienes ninguna razón para […]
El análisis de dirección IP es uno de los métodos más comunes y antiguos utilizados para detectar estafadores. Veamos cómo puede ayudar la reputación de ip. Si estás leyendo las palabras en esta página, en parte es gracias a una dirección IP. Pero a diferencia de las direcciones físicas, probablemente no tienes ninguna razón para […]
Artículos
Intercambios de monedas y el KYC
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