Servicios de monitoreo
de transacciones
"SEON es una herramienta perfecta, todo se puede encontrar en un solo lugar. No puedo imaginarme un día de trabajo sin ella. SEON me ahorra mucho tiempo y esfuerzo"
Protege a los buenos clientes, detén a los estafadores y cumple la normativa
Las instituciones financieras deben monitorear las transacciones como parte de sus esfuerzos contra el lavado de dinero. Pero tú puedes utilizar las mismas herramientas para detectar comportamientos extraños, bloquear interacciones sospechosas y proteger los fondos de los clientes en caso de acceso no autorizado a una cuenta en cualquier plataforma. Evita el retiro no autorizado de fondos, detecta comportamientos extraños de los usuarios y bloquea los pedidos fraudulentos.
Incumplir la normativa AML puede acarrear multas de cientos de millones de dólares y penas de prisión.
Monitorear manualmente las interacciones con los clientes tiene un alcance limitado y requiere muchos recursos si no se automatiza.
Las transacciones y pedidos fraudulentos dan lugar a daños y perjuicios por reembolso y daños a la reputación.
LAS MARCAS MÁS AMBICIOSAS DEL MUNDO NOS CONFÍAN
Monitorea las transacciones con reglas fáciles de crear
Crea reglas personalizadas fácilmente para monitorear transacciones sospechosas en el motor de reglas de SEON. Accede a nuestro panel de administración para definir reglas sin código sobre la marcha y probarlas en un entorno aislado o con transacciones recientes. Configura reglas sencillas que se activan en función del importe de la transacción, o reglas de velocidad completas que monitorean el comportamiento sospechoso de los usuarios.
Bloquea las actividades sospechosas con machine learning
Mantén el control mientras te beneficias de la velocidad, flexibilidad y transparencia de las herramientas de machine learning de SEON. Utiliza nuestro modelo de caja blanca para recomendar reglas que bloqueen la actividad sospechosa basándose en tu historial de transacciones. Despliega otra capa de defensa antifraude con nuestro algoritmo de caja negra y detecta el fraude que los ojos humanos no detectan fácilmente con una toma de decisiones explicable.
Mejora del cumplimiento con el análisis de riesgo AML
Mejora el monitoreo automatizado de transacciones con la herramienta de análisis de riesgo de lavado de dinero de SEON para mantener el cumplimiento. Monitorea listas PEP y RCA, de sanciones, de delitos y de vigilancia para bloquear clientes sancionados y de alto riesgo. Crea reglas basadas en los resultados del análisis de riesgo AML para hacer de SEON tu solución central contra el crimen financiero.
Monitoreo de transacciones
Monitorear las transacciones es una parte clave del proceso contra el lavado de dinero (AML). SEON cuenta con las funciones clave que necesitas para registrar, marcar e incluso bloquear activamente las transacciones y los usuarios sospechosos, y trabajar en pos del cumplimiento de la normativa.
Crea reglas de riesgo para marcar al instante las transacciones procedentes de países sancionados o aquellas que superen el umbral de riesgo AML. Incluso puedes detectar aumentos repentinos del gasto o depósitos demasiado regulares que podrían indicar una actividad ilegal.
Nuestra función de reportes facilita la captura de datos adicionales para crear informes de actividades sospechosas (SAR). Lo mejor de todo es que el algoritmo de machine learning de SEON puede incluso sugerir un mejor monitoreo de transacciones AML para mejorar tu cumplimiento a largo plazo.
Combinado con nuestra herramienta de análisis de riesgo de lavado de dinero, SEON brinda un sofisticado conjunto de herramientas de cumplimiento diseñadas para evitar multas, cumplir con los requisitos reglamentarios y realizar operaciones más seguras en línea, independientemente de tu sector.
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de monitoreo de transacciones ofrece SEON?
¿Cómo debo implementar SEON para monitorear transacciones?
¿Ofrece SEON otras funciones contra el lavado de dinero?
¿Dónde puedo encontrar más información sobre el monitoreo de transacciones?
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