Incluso para los operadores de iGaming que disponen de las mejores soluciones de gestión de riesgos, los estafadores siguen encontrando un sitio en la mesa. Las comprobaciones de personas políticamente expuestas son un proceso clave de la debida diligencia diseñada para ayudar al AML (anti lavado de dinero). En esta guía aprenderás las razones más comunes por se puede producir un contracargo, los diferentes tipos de fraude amistoso que pueden estar afectando a tu negocio, cómo construir un caso de disputa eficaz (¡con una plantilla que puedes utilizar!), así como ejemplos de disputas exitosas. Las empresas en línea están en constante equilibrio entre la facilidad de uso y la seguridad. Los contracargos en Shopify nunca son una sorpresa agradable. Las reglas de detección de fraude son la piedra angular de una estrategia de gestión de riesgo adecuada, y es igual de importante escalarla conforme crezcas como compañía. Una de las piedras angulares de toda buena estrategia de prevención de fraude es el uso de la analítica de datos. ¿Quieres encontrar los perfiles de las redes sociales de alguien? El monitoreo de fraudes es importante y las alertas asociadas pueden ayudar a mantenerte informado y a fortalecer tus defensas. Hemos preparado esta guía como un resumen de los aspectos básicos del monitoreo de fraudes y alertas, tanto en la banca como en otros sectores. ¿Qué es el monitoreo de fraudes? Enfrentarse a los Defraudadores a la Manera de SEON Hemos preparado un desglose de algunas de las ideas más reveladoras de SEON sobre el mundo del fraude en línea en 2022, extraídas de nuestros recientes datos de prevención del fraude. Pero primero, un rápido vistazo a una de las estrategias más importantes que utilizamos para […] ¿Quieres obtener tanta información acerca de una dirección IP como sea posible? Cuando uno se inicia en el mundo de la lucha contra el fraude, OSINT es uno de los primeros acrónimos que hay que aprender. La abreviatura de «Open Source Intelligence» (inteligencia de código abierto) no solo abarca un campo, sino casi una forma de pensar.