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Guías

Tu guía completa para identificar personas políticamente expuestas (PEP)

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Las comprobaciones de personas políticamente expuestas son un proceso clave de la debida diligencia diseñada para ayudar al AML (anti lavado de dinero).

Cómo ganar más disputas de contracargo

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En esta guía aprenderás las razones más comunes por se puede producir un contracargo, los diferentes tipos de fraude amistoso que pueden estar afectando a tu negocio, cómo construir un caso de disputa eficaz (¡con una plantilla que puedes utilizar!), así como ejemplos de disputas exitosas.

Cómo manejar los pedidos de alto riesgo en Shopify

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Los pedidos de alto riesgo en Shopify son siempre un reto para los minoristas.

Autenticación sin fricción: Definición, ejemplos y cómo hacerla bien

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Las empresas en línea están en constante equilibrio entre la facilidad de uso y la seguridad.

Tu guía para prevenir y gestionar los contracargos en Shopify en 2022

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Los contracargos en Shopify nunca son una sorpresa agradable.

Guía para la detección del fraude basada en reglas

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Las reglas de detección de fraude son la piedra angular de una estrategia de gestión de riesgo adecuada, y es igual de importante escalarla conforme crezcas como compañía.

Guía para el análisis de fraude en 2023

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Una de las piedras angulares de toda buena estrategia de prevención de fraude es el uso de la analítica de datos.

Guía de herramientas para buscar personas en redes sociales en 2023

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¿Quieres encontrar los perfiles de las redes sociales de alguien?

Guía para el monitoreo y detección de fraudes en 2023

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El monitoreo de fraudes es importante y las alertas asociadas pueden ayudar a mantenerte informado y a fortalecer tus defensas. Hemos preparado esta guía como un resumen de los aspectos básicos del monitoreo de fraudes y alertas, tanto en la banca como en otros sectores. ¿Qué es el monitoreo de fraudes?

Huella digital para la prevención del fraude: guía del 2023

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Enfrentarse a los Defraudadores a la Manera de SEON Hemos preparado un desglose de algunas de las ideas más reveladoras de SEON sobre el mundo del fraude en línea en 2022, extraídas de nuestros recientes datos de prevención del fraude. Pero primero, un rápido vistazo a una de las estrategias más importantes que utilizamos para […]

Rastreador de IP: Guía completa en 2023

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¿Quieres obtener tanta información acerca de una dirección IP como sea posible?

Técnicas de inteligencia de código abierto (OSINT) para prevenir el fraude

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Cuando uno se inicia en el mundo de la lucha contra el fraude, OSINT es uno de los primeros acrónimos que hay que aprender. La abreviatura de «Open Source Intelligence» (inteligencia de código abierto) no solo abarca un campo, sino casi una forma de pensar.