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Guía para el monitoreo regular de transacciones en línea y actividad de cuenta

Monitorear las transacciones es una parte fundamental del análisis y la prevención del fraude.

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Estadísticas de fraude en iGaming en 2023

Incluso para los operadores de iGaming que disponen de las mejores soluciones de gestión de riesgos, los estafadores siguen encontrando un sitio en la mesa.

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Tu guía completa para identificar personas políticamente expuestas (PEP)

Las comprobaciones de personas políticamente expuestas son un proceso clave de la debida diligencia diseñada para ayudar al AML (anti lavado de dinero).

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Cómo ganar más disputas de contracargo

En esta guía aprenderás las razones más comunes por se puede producir un contracargo, los diferentes tipos de fraude amistoso que pueden estar afectando a tu negocio, cómo construir un caso de disputa eficaz (¡con una plantilla que puedes utilizar!), así como ejemplos de disputas exitosas.

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Cómo manejar los pedidos de alto riesgo en Shopify

Los pedidos de alto riesgo en Shopify son siempre un reto para los minoristas.

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Autenticación sin fricción: Definición, ejemplos y cómo hacerla bien

Las empresas en línea están en constante equilibrio entre la facilidad de uso y la seguridad.

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Tu guía para prevenir y gestionar los contracargos en Shopify en 2022

Los contracargos en Shopify nunca son una sorpresa agradable.

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Guía para la detección del fraude basada en reglas

Las reglas de detección de fraude son la piedra angular de una estrategia de gestión de riesgo adecuada, y es igual de importante escalarla conforme crezcas como compañía.

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Guía para el análisis de fraude en 2023

Una de las piedras angulares de toda buena estrategia de prevención de fraude es el uso de la analítica de datos.

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Guía de herramientas para buscar personas en redes sociales en 2023

¿Quieres encontrar los perfiles de las redes sociales de alguien?

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Guía para el monitoreo y detección de fraudes en 2023

El monitoreo de fraudes es importante y las alertas asociadas pueden ayudar a mantenerte informado y a fortalecer tus defensas.  Hemos preparado esta guía como un resumen de los aspectos básicos del monitoreo de fraudes y alertas, tanto en la banca como en otros sectores.  ¿Qué es el monitoreo de fraudes?

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Huella digital para la prevención del fraude: guía del 2023

Enfrentarse a los Defraudadores a la Manera de SEON Hemos preparado un desglose de algunas de las ideas más reveladoras de SEON sobre el mundo del fraude en línea en 2022, extraídas de nuestros recientes datos de prevención del fraude.  Pero primero, un rápido vistazo a una de las estrategias más importantes que utilizamos para […]