Solución de cumplimiento AML/PLD
Automatice el cumplimiento AML/PLD
Reemplace hojas de cálculo, cargas por lotes y herramientas dispersas con una sola solución de AML y fraude en tiempo real. Cierre cada caso más rápido, antes de su SLA, con más de 1.100 señales de riesgo propias que otras soluciones no ven.
Trusted by the World’s Most Ambitious Companies
Cubrimos el cumplimiento AML/PLD de principio a fin
Filtrado y monitoreo de clientes
Filtre automáticamente a los clientes frente a sanciones globales, listas de vigilancia, personas expuestas políticamente (PEP) y medios adversos.
Evaluación de pagos
Bloquee pagos de alto riesgo con datos de sanciones siempre actualizados.
Monitoreo de transacciones AML
Detecte patrones de lavado en tiempo real con información de fraude conductual y contextual.
Investigaciones y reportes
Investigue alertas, documente casos y presente reportes regulatorios en un solo lugar, con un historial de auditoría completo.
Análisis de huella digital
Bloquee a usuarios de riesgo antes del KYC con señales propias que no encontrará en ningún otro lugar.
Verificación de identidad
Dirija a cada usuario a los pasos de verificación adecuados según el riesgo de fraude, las reglas personalizadas y los requisitos regulatorios.
cómo funciona la solución AML de SEON
Detección y prevención de lavado de dinero en tiempo real
Sume el contexto de las señales de fraude a sus flujos AML
Filtre y monitoree con los datos AML más actualizados
Alinee el filtrado con su enfoque basado en riesgo
Detecte el fraccionamiento y la estratificación sin generar ruido de alertas
Cierre casos más rápido con todo en una sola solución unificada
La solución n.º 1 en detección y prevención de fraude, preferida por equipos de fraude y riesgo.
Con más de 300 reseñas, SEON es el líder del mercado y la mejor solución de detección de fraudes en G2.
Descubre cómo nuestros clientes detienen el lavado de dinero
«Es un sistema sólido de analítica y gestión de riesgos que ofrece opciones personalizables para configurar umbrales de relevancia y reducir falsos positivos. Resulta especialmente útil para fines de cumplimiento, ya que permite al equipo monitorear el comportamiento del cliente, sus antecedentes y su aparición en diferentes listas.»
Monika Zaja
Manager de fraude, YSI
«Es una herramienta flexible que nos ayuda a rastrear posibles actividades de lavado de dinero con funciones altamente personalizables y que aportan mucho a la automatización. La gran cantidad de fuentes que incorpora permite a los analistas tomar decisiones con diferentes perspectivas. Esto facilita que los equipos relevantes profundicen en el conocimiento de los clientes y que la empresa se mantenga en cumplimiento.»
Márton Hajagos
Analista de fraude, Patrianna
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de empresas usan SEON?
Más de 5,000 empresas en todo el mundo confían en SEON, desde servicios financieros, fintechs y pagos hasta iGaming y comercio electrónico. Ya seas una startup en rápido crecimiento o una empresa global, SEON ofrece herramientas avanzadas para enfrentar los retos de fraude y cumplimiento en PLD.
¿Qué hace a SEON diferente de otras soluciones de riesgo y cumplimiento PLD?
SEON brinda a los equipos de riesgo y cumplimiento en PLD acceso a señales de fraude exclusivas que no se encuentran en ningún otro lugar, combinadas con datos de PLD en tiempo real dentro de un sistema unificado y listo para auditoría. Con amplia experiencia en producto y regulación, SEON ayuda a escalar con confianza. Gracias a su lógica flexible de fuzzy matching, reglas adaptables y alertas configurables, puedes ajustar tu estrategia a nuevos productos, geografías y amenazas en evolución, sin necesidad de unir múltiples herramientas.
¿Qué tan rápido se puede implementar la solución de SEON?
SEON se implementa en días, no en meses. Con una sola API obtienes acceso a fraude, PLD y gestión de casos en una sola integración. A través de un proceso guiado de onboarding, reglas preconfiguradas y el apoyo de nuestros expertos en riesgo, los equipos ven resultados casi de inmediato, sin una carga operativa pesada.
¿Puede SEON integrarse fácilmente con mis sistemas actuales?
Sí. SEON está diseñado para adaptarse a tu entorno con un esfuerzo mínimo. Una sola API te da acceso a señales de fraude, screening PLD, monitoreo de pagos, monitoreo de transacciones y gestión de casos, todo en una integración. La mayoría de los clientes implementan en días, no meses, y nuestro equipo de onboarding personaliza la configuración para tu stack tecnológico, flujos de riesgo y necesidades regulatorias.
¿Qué tan efectivo es SEON para reducir riesgos de fraude y PLD?
SEON es altamente efectivo en la reducción de riesgos de fraude y PLD, ya que permite a los equipos actuar antes y con mayor precisión. Sus señales de riesgo exclusivas identifican amenazas que los sistemas tradicionales y agregadores de datos suelen pasar por alto. Combinado con screening PLD en tiempo real, reglas adaptables y alertas de bajo ruido, SEON ayuda a concentrarse en lo que realmente importa. Los clientes reportan menos falsos positivos, investigaciones más rápidas y mejores decisiones, todo desde un sistema unificado y listo para auditorías.
¿SEON ofrece servicios a nivel global?
Sí, SEON ofrece una solución de prevención de fraude y PLD en tiempo real a nivel global, con oficinas en Londres, Budapest, Yakarta, Singapur y Austin. Brindamos soporte y experiencia local en cada región. Ya sea que busques expandirte a nuevos mercados o cumplir con regulaciones complejas, SEON te ayuda a mantenerte siempre un paso adelante en la gestión de riesgos, sin importar dónde operes.
Cumplimiento PLD en tiempo real, listo para auditoría
«El sistema de SEON para screening de clientes, analítica y gestión de riesgos ofrece opciones personalizables que permiten ajustar umbrales de relevancia y reducir falsos positivos.»
Monika Zaja, Manager de fraude, YSI
Con la confianza de más de 5,000 organizaciones globales:
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