Gestión de casos
Resuelve investigaciones de fraude y AML de manera más eficiente
Sustituye hojas de cálculo, herramientas aisladas y procesos manuales por una solución de gestión de casos respaldada por IA que automatiza flujos de trabajo y permite informes regulatorios directos con un solo clic, sin costes ocultos.
Las investigaciones son más rápidas cuando tus datos están conectados
La mayoría de los equipos de AML dependen de hojas de cálculo, correos electrónicos y herramientas aisladas que ralentizan las revisiones y retrasan los informes. SEON reúne señales de fraude y AML en un solo lugar, brindando a los equipos el contexto que necesitan para actuar rápidamente.
Cierra alertas y casos más rápido
Verifica datos de AML con más de 1,000 señales de fraude, creando perfiles contextuales ricos que aceleran las investigaciones
Automatiza investigaciones regulatorias
Dirige alertas según la carga de trabajo o la experiencia y crea listas de verificación personalizadas para garantizar que cada caso siga los procedimientos correctos
Colabora mejor en un solo sistema
Mantén alineados a los equipos de fraude y AML en un solo sistema. Agrega notas, archivos y comentarios para crear historiales de casos listos para auditoría
Ahorra tiempo en reportes
Utiliza IA para autocompletar formularios regulatorios y redactar narrativas SAR. Presenta SARs, STRs y el Formulario 8300 directamente a FinCEN con un solo clic, rastrea estados y mantiene un registro de auditoría completo
Explora la solución en tiempo real
Ve cómo las empresas ganan con SEON
«Es un sistema robusto de análisis y gestión de riesgos que ofrece opciones personalizables para establecer umbrales de relevancia y reducir falsos positivos. Este sistema parece particularmente útil para fines de cumplimiento, permitiendo al equipo monitorear el comportamiento del cliente, antecedentes y apariciones en listas por diversas razones.»
Monika Zaja
Gerente de Fraude en YSI
«Es una herramienta flexible que nos ayuda a rastrear posibles actividades de lavado de dinero con características altamente personalizables y que ayudan mucho con la automatización. El alto número de fuentes que la función tiene ha permitido a los analistas considerar sus decisiones desde diferentes perspectivas. Esto permite a los equipos relevantes profundizar su conocimiento de los clientes y a la empresa mantenerse en cumplimiento.»
Márton Hajagos
Fraud Analyst, Patrianna
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Clientes como usted también utilizan
Huella digital
Utilizando datos de correo electrónico, teléfono e IP recopilados durante la incorporación, SEON crea una huella digital muy detallada de cada usuario para que pueda detectar a los estafadores antes de KYC.
Huella del dispositivo
Proteja a su empresa de estafadores y cuentas vinculadas gracias al análisis continuo de dispositivos en tiempo real y de los datos de comportamiento, para bloquearlos así antes que nunca.
IA y aprendizaje automático
Descubra patrones de fraude complejos y mejore continuamente su detección gracias a información de IA comprobada a partir de modelos de aprendizaje automáticos de caja blanca y caja negra.
Recupera el control con la evaluación y monitoreo automatizados de clientes
«El robusto sistema de evaluación de clientes, análisis y gestión de riesgos de SEON ofrece opciones personalizables para establecer umbrales de relevancia y reducir falsos positivos.»
Monika Zaja, Gerente de Fraude, YSI
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