Gestión de casos
Resuelve investigaciones de fraude y AML de forma más eficiente
Reemplaza los procesos manuales y el uso de herramientas aisladas con una solución de gestión de casos respaldada por IA. Esta automatiza los flujos de trabajo y permite reportes regulatorios directos con un solo clic para todo tu equipo, sin costos ocultos y con usuarios ilimitados.
ACELERA EL RENDIMIENTO
Aborda alertas y casos más rápido e inteligentemente.
MEJORA LA COLABORACIÓN
Mejora la colaboración y los flujos de trabajo del equipo
AHORRA TIEMPO VALIOSO
Simplifica los reportes regulatorios en diferentes jurisdicciones
Integra rápidamente con una sola API
Acelera tu implementación en días, no meses, accediendo a una suite completa de datos de fraude y AML a través de una sola API.
Descubre cómo las empresas triunfan con SEON
“Al personalizar la frecuencia de las verificaciones y los clientes específicos a monitorear, el equipo puede gestionar eficientemente los requisitos de cumplimiento, además de identificar y abordar posibles riesgos. Este nivel de flexibilidad y detalle en el análisis mejora significativamente la capacidad de comprender y gestionar las relaciones con los clientes mientras se cumple con las regulaciones.”
Monika Zaja
Manager de fraude, YSI
“Es una herramienta flexible que nos ayuda a rastrear posibles actividades de lavado de dinero gracias a sus características altamente personalizables y su enfoque en la automatización. La gran cantidad de fuentes disponibles permite a los analistas tomar decisiones desde diferentes perspectivas. Esto ayuda a los equipos relevantes a profundizar su conocimiento sobre los clientes y garantiza que la empresa cumpla con las regulaciones.”
Márton Hajagos
Analista de fraude, Patrianna
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Huella digital
Utilizando datos de correo electrónico, teléfono e IP recopilados durante la incorporación, SEON crea una huella digital muy detallada de cada usuario para que pueda detectar a los estafadores antes de KYC.
Revisión y monitoreo de AML
Mantenga su negocio y sus ingresos seguros con capacidades antifraude y de detección global de AML, monitoreo continuo y establecimiento de reglas, todo en una sola plataforma.
IA y aprendizaje automático
Descubra patrones de fraude complejos y mejore continuamente su detección gracias a información de IA comprobada a partir de modelos de aprendizaje automáticos de caja blanca y caja negra.
Resuelve investigaciones de fraude y AML de forma más eficiente
«La solución flexible de cumplimiento AML de SEON nos ayuda a rastrear posibles casos de lavado de dinero con funciones altamente personalizables y automatizadas.»
Marton Hajagos, Analista de fraude, Patrianna
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