Gestión de casos
Resuelve investigaciones de fraude y AML de manera más eficiente
Sustituye hojas de cálculo, herramientas aisladas y procesos manuales por una solución de gestión de casos respaldada por IA que automatiza flujos de trabajo y permite informes regulatorios directos con un solo clic, sin costes ocultos.

Las investigaciones son más rápidas cuando tus datos están conectados
La mayoría de los equipos de AML dependen de hojas de cálculo, correos electrónicos y herramientas aisladas que ralentizan las revisiones y retrasan los informes. SEON reúne señales de fraude y AML en un solo lugar, brindando a los equipos el contexto que necesitan para actuar rápidamente.
Cierra alertas y casos más rápido
Verifica datos de AML con más de 1,000 señales de fraude, creando perfiles contextuales ricos que aceleran las investigaciones

Automatiza investigaciones regulatorias
Dirige alertas según la carga de trabajo o la experiencia y crea listas de verificación personalizadas para garantizar que cada caso siga los procedimientos correctos

Colabora mejor en un solo sistema
Mantén alineados a los equipos de fraude y AML en un solo sistema. Agrega notas, archivos y comentarios para crear historiales de casos listos para auditoría

Ahorra tiempo en reportes
Utiliza IA para autocompletar formularios regulatorios y redactar narrativas SAR. Presenta SARs, STRs y el Formulario 8300 directamente a FinCEN con un solo clic, rastrea estados y mantiene un registro de auditoría completo

Explora la solución en tiempo real
Ve cómo las empresas ganan con SEON
«Es un sistema robusto de análisis y gestión de riesgos que ofrece opciones personalizables para establecer umbrales de relevancia y reducir falsos positivos. Este sistema parece particularmente útil para fines de cumplimiento, permitiendo al equipo monitorear el comportamiento del cliente, antecedentes y apariciones en listas por diversas razones.»
Monika Zaja
Gerente de Fraude en YSI
«Es una herramienta flexible que nos ayuda a rastrear posibles actividades de lavado de dinero con características altamente personalizables y que ayudan mucho con la automatización. El alto número de fuentes que la función tiene ha permitido a los analistas considerar sus decisiones desde diferentes perspectivas. Esto permite a los equipos relevantes profundizar su conocimiento de los clientes y a la empresa mantenerse en cumplimiento.»
Márton Hajagos
Fraud Analyst, Patrianna
SEON esta disponible en AWS Marketplace
Elija cómo desea integrar SEON
Integre directamente con las API de SEON o a través de AWS Marketplace: la elección depende de usted.
Descubre más sobre el cumplimiento AML
-
Automatiza, reduce riesgos y mejora reportes AML con soluciones integradas de fraude.
-
Las instituciones financieras en todo el mundo están cambiando constantemente sus estrategias para combatir el fraude y el lavado de…
-
Artículo
Cómo la gestión de casos de AML/CFT impulsa la eficiencia en las investigaciones financieras
Mejora la detección y reporte de actividades sospechosas con gestión eficiente de casos de PLA/FT.
-
Descubre cómo SEON reduce falsos positivos y asegura cumplimiento con monitoreo AML en tiempo real.
-
Los organismos internacionales a cargo de mantener el ecommerce como un espacio seguro están conscientes del enorme desafío al que…
-
La ley del secreto bancario (BSA) fue redactada en 1970, pero aún así sigue siendo confusa para algunas compañías. En…
-
El AML en bancos es notoriamente costoso y difícil. ¿Cómo de costoso? Las cifras de 2020 sitúan el gasto en…
-
Combatir los persistentes problemas del fraude y el lavado de dinero exige a muchas empresas saltar a través de complejos…
Clientes como usted también utilizan

Huella digital
Utilizando datos de correo electrónico, teléfono e IP recopilados durante la incorporación, SEON crea una huella digital muy detallada de cada usuario para que pueda detectar a los estafadores antes de KYC.

Huella del dispositivo
Proteja a su empresa de estafadores y cuentas vinculadas gracias al análisis continuo de dispositivos en tiempo real y de los datos de comportamiento, para bloquearlos así antes que nunca.

IA y aprendizaje automático
Descubra patrones de fraude complejos y mejore continuamente su detección gracias a información de IA comprobada a partir de modelos de aprendizaje automáticos de caja blanca y caja negra.
Recupera el control con la evaluación y monitoreo automatizados de clientes
«El robusto sistema de evaluación de clientes, análisis y gestión de riesgos de SEON ofrece opciones personalizables para establecer umbrales de relevancia y reducir falsos positivos.»
Monika Zaja, Gerente de Fraude, YSI
MÁS DE 5000 MARCAS DE TODO EL MUNDO CONFÍAN EN NOSOTROS:
Habla con especialistas en riesgos
This form may not be visible due to adblockers, or JavaScript not being enabled.