Plataforma SEON: edición análisis flexible

Herramientas de riesgo para un análisis flexible

Ejecuta flujos de trabajo basados en riesgo a escala y con facilidad, mediante filtrado AML personalizado, organización de reglas regulatorias y visibilidad clara sobre tendencias de alertas.

Hable con especialistas

Adapta los perfiles y reglas de filtrado AML a tu política basada en riesgo

Perfiles de búsqueda AML

Filtra clientes según tus requisitos exactos

Crea perfiles de búsqueda AML personalizados combinando fuentes de datos específicas con configuraciones de lógica difusa por lista o tipo de fuente, sin necesidad de programar.

  • Combina lógica difusa y perfiles de fuentes para un programa de filtrado AML preciso con rastros de auditoría transparentes
  • Crea una vez, guarda y reutiliza perfiles en distintos escenarios de riesgo.
Configure AML search profiles

Evaluación de pagos

Verifica identificadores bancarios de riesgo y carteras de criptomonedas en tiempo real

Detecta y bloquea transacciones de riesgo antes de que se procesen. Identifica instituciones de alto riesgo y carteras marcadas para proteger tus flujos de pago.

  • Filtra intermediarios institucionales y bancos corresponsales en pagos transfronterizos.
  • Verifica códigos BIC y SWIFT contra instituciones bloqueadas y sancionadas.
  • Evalúa carteras de criptomonedas por vínculos con carteras de alto riesgo.
Explore real-time payment screening

Categorías de reglas

Organiza las reglas por producto, jurisdicción o tipo de riesgo

Deja de gestionar reglas en hojas de cálculo dispersas. Con las categorías de reglas los investigadores tienen claridad inmediata sobre por qué se marcó una regla

  • Alinea las reglas con los marcos regulatorios e internos de cumplimiento.
  • Aplica puntuaciones y estados únicos para una capa adicional de decisiones.
  • Escala coincidencias de sanciones con puntuaciones de alto riesgo y cambios de estado automáticos
Stay organized with rule categories

Despliega reglas listas para usar para un cumplimiento más ágil.

Lanza tu programa de monitoreo AML con reglas predefinidas por especialistas en cumplimiento o edítalas según tus necesidades.

Mejora la precisión de detección

Usa más de 900 señales de fraude propias para un monitoreo de transacciones más inteligente y contextual

Ve las conexiones desde todos los ángulos

GRÁFICO DE RED

Expone conexiones ocultas con análisis de red basado en grafos

Cada investigación es diferente. Por eso SEON permite alternar entre listas ordenadas y un gráfico de red interactivo para explorar conexiones y obtener los datos más relevantes en cada caso.

  • Visualiza relaciones para exponer vínculos ocultos y redes de fraude no evidentes en vistas de lista.
  • Investiga puntos de datos compartidos como hashes de dispositivos, correos o teléfonos más relevantes para tu investigación.
  • Compara usuarios similares rápidamente con listas ordenadas para identificarlos de un vistazo.
Explore network graph

MOVIMIENTO DE FONDOS

Rastrea el flujo del dinero para detectar patrones sospechosos

Visualiza cómo entran y salen fondos de las cuentas para revelar capas de transacciones o patrones inusuales.

  • Acelera la resolución detectando patrones sospechosos como depósitos rápidos, retiros o intentos de estructuración.
  • Filtra por tipo de transacción y periodos específicos para ver importes de entrada y salida con claridad.
View movement of funds

Convierte las alertas en información útil

PANELES DE ALERTAS

Rastrea volúmenes de alertas rendimiento y resultados de casos

Obtén información inmediata sobre cómo se gestionan las alertas en tu equipo y por cada investigador. Rastrea resultados, gestiona cargas de trabajo y mejora la calidad de las decisiones.

  • Rastrea volúmenes de alertas y tendencias a lo largo del tiempo, incluyendo escaladas, falsos positivos y tasas de resolución.
  • Analiza el rendimiento del equipo: tamaño de la cola, casos en curso y velocidad de procesamiento.
  • Identifica ineficiencias comparando el tiempo de resolución entre investigadores.
Read about the alert insights dashboard

PERSONALIZA TU PLATAFORMA

Adapta los paneles de investigación a tu flujo de trabajo

Reorganiza las páginas de alertas y transacciones según tu flujo de trabajo. Cada investigador puede arrastrar y reordenar widgets sin afectar la vista de los demás.