Article Prevención y detección de fraude online: Guía completa en 2023 Las herramientas de detección y prevención de fraude online están en todos lados.
Article Cómo identificar clientes de alto riesgo en segundos En el mundo en línea, tener más clientes siempre es mejor.
Article Cuáles son los riesgos de los emails comprometidos y cómo prevenirlos Los ataques de emails comprometidos (BEC, por sus siglas en inglés “Business Email Compromise”) pueden ser un gran riesgo para las finanzas y la reputación de las empresas.
Article Los cheques protegidos y sus características, ¿valen la pena? El fraude con cheques, en el que los estafadores interfieren en los pagos con cheques, sigue proliferando a pesar del aumento de los pagos digitales.
Article Qué es la tasa de abandono y cómo reducirla Las tasas de abandono son una parte inevitable de los negocios.
Article Conoce el fraude de inteligencia artificial y cómo detectarlo El mercado de la inteligencia artificial está creciendo rápidamente.
Article Qué son las listas negras de IP y cómo funcionan Las listas negras de IP son una herramienta clave en la lucha contra la ciberdelincuencia porque señalan los protocolos de internet sospechosos.
Article Informe global sobre ciberdelincuencia: ¿Qué países corren mayor riesgo? Para descubrir los verdaderos peligros de la ciberdelincuencia, hemos analizado la magnitud de la amenaza de la ciberdelincuencia a nivel global.
Article Integración de KYC: Cómo funciona y cuáles son sus ventajas A medida que las comprobaciones KYC se vuelven cada vez más comunes para diversos negocios online, muchos propietarios se preguntan cómo pueden reducir sus costos y hacerlas más eficientes.
Article Fraude de cuenta nueva: Qué es y cómo detenerlo Permitir que los estafadores se registren en cuentas en línea sin examinarlas a fondo en busca de indicios de intenciones maliciosas es una trampa fácil en la que caer.
Article Cómo ayudan las comprobaciones de antecedentes a combatir el fraude La comprobación de antecedentes es la piedra angular del proceso moderno de solicitud de empleo.
Article ¿Cuáles son las etapas del proceso de lavado de dinero y cómo funcionan? Entre las etapas del lavado de dinero existe un proceso en el que una operación de lavado de dinero transfiere sus fondos ilícitos a través de suficientes transacciones como para hacer que el rastro del origen de ese dinero, así como la identidad de los agentes maliciosos, sea lo más difícil de rastrear posible. Estos […]
Article Qué es la segmentación de clientes y 5 ejemplos prácticos La segmentación de clientes se ubica en la médula de cualquier estrategia de negocios en línea exitosa.
Article Monitoreo de usuarios y su actividad: Ejemplos, legalidad y consejos El monitoreo de la actividad de los usuarios parece sencillo, hasta que se empieza a profundizar en sus múltiples usos.
Article Detección automática de fraudes: combate el fraude más eficientemente Cualquier compañía que busque asegurar sus operaciones a futuro y fortalecer sus metas financieras debe considerar la automatización de la prevención del fraude.
Article Soluciones de clientes asequibles en tiempo real para el iGaming Los clientes asequibles se miden de dos formas distintas en el iGaming.
Article Detectar proxys y VPN a través de APIs en el onboarding de clientes Los estafadores hacen su mejor esfuerzo para ocultar sus detalles de conexión con proxys.
Article Herramientas para analizar correos electrónicos: Analíticas forenses, de fraude y de actividad Los correos electrónicos y las direcciones de correo electrónico pueden revelar una sorprendente cantidad de información acerca de tus usuarios.
Article Cómo el enriquecimiento de datos mejora la detección y prevención del fraude En SEON, nos enorgullecemos de nuestros procesos de enriquecimiento de datos.
Article La importancia de monitorear los riesgos Monitorear los riesgos a menudo se utiliza como término equivalente a la gestión de riesgo.
Article Clientes de alto valor: Cómo encontrarlos para mejorar tus beneficios A menudo se escucha que cada cliente cuenta, pero la realidad es que es más rentable enfocarse en los clientes de alto valor.
Article AML y KYC en apuestas: permanecer en cumplimiento y a salvo Desde el boom del póker en el 2033 y la época dorada de Chris Moneymaker, la industria del iGaming y las apuestas ha florecido con éxito.
Article Cuánto cuesta el KYC y cómo reducir su costo El KYC, que son las siglas de Know Your Customer (conoce a tu cliente), a veces es obligatorio, es ciertamente útil y, a menudo, muy costoso.