Qué son las listas negras de IP y cómo funcionan

Las listas negras de IP son una herramienta clave en la lucha contra la ciberdelincuencia porque señalan los protocolos de internet sospechosos.

Sin embargo, los falsos positivos y los falsos negativos complican el proceso, por lo que las organizaciones y su personal de seguridad informática necesitan tener una expectativa realista de cómo pueden utilizar mejor las listas negras de IP.

Veamos qué son las listas negras de IP, los distintos tipos, cómo funcionan y cómo ayudan a las prácticas de seguridad de las organizaciones.

¿Qué son las listas negras de IP?

Las listas negras de IP son el resultado del proceso de añadir una o más IP a una lista de direcciones que son, o serán, rechazadas o bloqueadas. Aunque los umbrales de riesgo varían de una organización a otra, las IP incluidas en la lista generalmente se marcan debido a su asociación con comportamientos maliciosos, como el fraude, la delincuencia y la financiación del terrorismo. El sistema existe para ayudar a garantizar que la seguridad de la red de una persona u organización esté lo más a salvo posible de ciberataques procedentes de IP dañinas.

Existen varios enfoques para la creación de listas negras de IP, y no siempre es fácil conseguir un sistema preciso para filtrar lo bueno de lo malo cuando se trata de protocolos de internet. No obstante, existe software intuitivo como SEON que te ayuda a detectar cuentas sospechosas. Comprueba lo que puede hacer introduciendo un dato de contacto como una dirección de correo electrónico, en la barra de texto que aparece a continuación.

A continuación, veamos los distintos tipos de listas negras de IP y profundicemos en algunos de los procesos que implica.

Tipos de listas negras de IP

Existen dos tipos principales de listas negras de IP: las basadas en IP y las basadas en dominios. Dentro de estos dos tipos, existen numerosos subtipos basados en los enfoques adoptados para lograr las listas negras de IP.

Las listas negras de IP basadas en IP se producen cuando la reputación de la dirección IP se asocia a un comportamiento peligroso o potencialmente fraudulento, lo que representa una razón suficiente para que todas las conexiones desde esa IP se incluyan en una lista negra. En tal caso, la IP puede estar vinculada a actividades de estafa, piratería informática o algo peor. 

Por su parte, las listas negras de IP basadas en dominios se basan en la naturaleza y las actividades de dominios y/o URL específicos. Si se detectan indicios sospechosos de intentos de robo de identidad, distribución de software peligroso, etc., pueden rastrearse hasta su IP asociada. Esto hace que la propia IP se incluya en la lista negra.

Las listas negras basadas en IP tienen menos alcance que las basadas en dominios. La primera se centra en direcciones IP individuales, mientras que la segunda examina varias áreas del tráfico de internet y la seguridad de la red, como el contenido web de los usuarios y los registros DNS, antes de determinar si la IP debe incluirse en la lista negra.

Independientemente de si utilizas listas negras de IP basadas en IP o basadas en dominios (o ambas), también existen subtipos de listas negras de IP. Estos se diferencian entre sí por los medios específicos a través de los cuales logran su objetivo.

Veamos varios subtipos de listas negras de IP.

Como refleja la tabla anterior, existen numerosas formas de incluir una IP en una lista negra. Aunque muchos enfoques de las listas negras de IP son holísticos, las siguientes preguntas ayudan a determinar qué tipo y subtipo individual de lista negra de IP se aplica:

• ¿Las listas negras son elaboradas por programas informáticos o por personas?
• ¿Se basa en URL sospechosas o en reputaciones en línea sospechosas?
• ¿Las direcciones IP incluidas en la lista negra se basan en las cualidades intrínsecas de las IP o en la actividad de dominio asociada a ellas?

¿Por qué se incluyen las direcciones IP en las listas negras?

Los programas de comprobación de IP o el personal de seguridad informática ponen en listas negras las direcciones IP cuando consideran sospechosos factores asociados a ellas, como el comportamiento en línea de sus usuarios. Por ejemplo, las denuncias de usuarios de internet que se comportan de forma abusiva en línea pueden hacer que determinadas redes rechacen su protocolo de internet. 

Las direcciones IP se incluyen en listas negras con fines de ciberseguridad. Entran en una lista negra cuando algoritmos de software de ciberseguridad y/o administradores de TI las inspeccionan y deciden que son potencialmente inseguras y deben ser rechazadas.

Las direcciones IP pueden entrar en la lista negra cuando se consideran sospechosas correctamente (es decir, cuando se obtiene un verdadero positivo) o cuando se consideran sospechosas erróneamente (es decir, cuando se obtiene un falso positivo). El hecho de que también pueda haber falsos negativos agrava el problema. Los falsos negativos se producen cuando un software de comprobación de IP considera incorrectamente segura una IP sospechosa.

Una de las principales razones por las que pueden producirse falsos negativos se debe a que los atacantes abusan de los proxies, como los proxies de centros de datos y los proxies móviles. Los proxies son pasarelas entre los dispositivos conectados a internet y los sitios web que visitan. A menudo se utilizan legítimamente con fines de privacidad. Sin embargo, cuando un atacante abusa de ellos, los proxies pueden engañar al servidor del sitio web objetivo haciéndole creer que la IP es diferente de la que realmente es.

Por ejemplo, un atacante procedente de una geolocalización con una alta incidencia de ciberdelincuencia puede temer las sospechas que su país pueda activar las alertas y por ello decide utilizar un proxy móvil. Un proxy de este tipo puede engañar al software de listas negras de IP para que registre el protocolo de internet como una fuente legítima procedente de una geolocalización de baja criminalidad.

Cuando las direcciones IP se incluyen en una lista negra -independientemente de si se trata de verdaderos o falsos positivos-, solo pasan a estarlo cuando cumplen determinados criterios. Estos son algunos de los muchos escenarios que conducen a un resultado positivo de una comprobación de listas negras de IP:

• Los administradores de TI encuentran una dirección IP asociada a dispositivos que tienen mala reputación, lo que a menudo ocurre después de que el equipo de TI reciba informes de actividades maliciosas.
• El software de escaneo de IP encuentra una dirección IP que está asociada a uno o más factores sospechosos, como una geolocalización con una alta incidencia de ciberdelincuencia y una página web cuyas palabras clave están asociadas al spam.
• La dirección IP está asociada a un usuario de la web que ha violado ciertos términos y condiciones, como los términos de servicio del sitio web que está utilizando.

Estas son las tres razones principales por las que una dirección IP puede ser incluida en una lista negra: está asociada a una mala reputación, está asociada a una actividad sospechosa o directamente infringe determinadas condiciones legales.

Hay muchas acciones y características relacionadas con las direcciones IP que podrían entrar en estas categorías. Por ejemplo, las direcciones IP pueden conllevar un riesgo de ataque de bots, facilitar el intercambio de archivos sin derechos de autor, estar implicadas en ciberacoso o estar conectadas a un abuso de red privada virtual (VPN) si el usuario de la IP desea ocultar sus actividades (por ejemplo, cuando accede a servicios de streaming ilegales).

Dicho esto, si crees que tu conexión IP ha sido incluida erróneamente en una lista negra -por ejemplo, por conectarte a través de una VPN o un cliente Tor- es importante que apeles contra ello. Al fin y al cabo, ni los algoritmos de software ni el personal de soporte informático son infalibles. Si eres un usuario preocupado por la seguridad y te conectas a través de servicios de anonimato, algunos equipos de seguridad pueden asumir falsamente que eres un riesgo.

Cómo comprobar si una IP ha sido incluida en una lista negra

Existen numerosas formas de averiguar si una dirección IP está en una lista negra. Básicamente se reducen a comprobar o consultar las fuentes de información adecuadas.

Puedes comprobarlo a través de uno de los servicios en línea dedicados a la recopilación de IP incluidas en listas negras, una herramienta de seguridad de red o herramientas de línea de comandos. De lo contrario, si tu correo electrónico saliente o el acceso a la navegación han sido bloqueados, puedes preguntar al proveedor de servicios de correo electrónico o al alojamiento web correspondiente por el estado de la IP, ya que pueden tener acceso a esta información.

La mejor forma de actuar dependerá de tus circunstancias y preferencias. Si eres un usuario inocente cuya IP ha sido incluida incorrectamente en una lista negra, puedes introducir tu IP en un sitio web de comprobación de listas negras o consultarlo con el host del proveedor de correo electrónico o del sitio web, ¡porque no tienes nada que ocultar!

Por otro lado, los actores maliciosos, como los piratas informáticos, pueden querer que el menor número posible de personas sepan que han sido incluidos en una lista negra legítimamente, por lo que es probable que utilicen medios más encubiertos y técnicos, como herramientas de línea de comandos. Se trata de programas que permiten a los usuarios introducir comandos de software a través de texto. Las entradas pueden conducir a que el software proporcione diagnósticos de red, como la reputación de la dirección IP o el SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), que es el protocolo que permite que los correos electrónicos lleguen a destino.

Datos como estos pueden ayudar a los expertos en programación a calibrar si la IP tiene problemas de conectividad que puedan significar que ha sido incluida en una lista negra.

Cuatro señales de que una IP ha sido incluida en una lista negra

Hay muchas señales que indican que una IP está en una lista negra. La más obvia es que el usuario de la IP ha sido bloqueado para utilizar sitios web o enviar correos electrónicos. También hay señales indirectas, como que tus correos electrónicos al usuario hayan sido bloqueados. Comprenderlos puede ayudarte a determinar si estás tratando con una IP incluida en una lista negra.

Empecemos por lo obvio: una IP en una lista negra puede dar lugar a una página web que diga: «No se puede acceder a la página». En casos más sutiles, los profesionales de la seguridad que intentan ponerse en contacto o intercambiar datos con usuarios de direcciones IP bloqueadas pueden encontrarse con uno o varios de los siguientes problemas:

• conectividad de red más lenta
• advertencias sobre actividad ilegítima en internet por parte del software antivirus
• reducción de los resultados de las páginas de los motores de búsqueda
• mayor número de correos electrónicos que acaban en carpetas de spam o que directamente no llegan a destino

Además de lo anterior, una consecuencia desafortunada que puede ocurrir cuando sigues intentando tratar con una IP en la lista negra es que hacerlo puede aumentar tu probabilidad de que también te incluyan en ella. En caso de que se produzca un incidente de seguridad importante, los equipos de lucha contra el fraude podrían rastrear tráfico malicioso a través de tu dominio, lo que podría llevarles a considerar tu sitio web como un problema de seguridad.

Por eso es mejor que tú y otros profesionales de la seguridad no solo comprueben las listas negras de IP, sino que también utilicen las mejores prácticas de internet. Tu empresa debería implantar una solución de software de investigación de fraude sólida, utilizar contraseñas seguras y realizar copias de seguridad periódicas de los datos en línea. 

¿Cuáles son las ventajas de utilizar listas negras de IP?

Las ventajas de utilizar listas negras de IP se deben principalmente a la seguridad en internet y a la reputación. Las comprobaciones satisfactorias de las listas negras de IP ayudan a garantizar un uso más seguro de internet y refuerzan la confianza de la gente en las páginas web y direcciones de correo electrónico que no han sido bloqueadas.

Al contribuir a las listas negras de IP, tu empresa puede ayudar a reducir la probabilidad de que los usuarios de internet se encuentren con spam y phishing. Aumentar la concientización sobre los sitios y entidades de los que hay que cuidarse no solo refuerza las defensas de tu propio sitio web, sino que mejora la seguridad y la actividad generales de la economía digital al dirigir a los usuarios hacia portales empresariales seguros y alejarlos de los perjudiciales.

La otra ventaja es que, por el mero hecho de existir, las listas negras de IP pueden disuadir a posibles atacantes, ya que el conocimiento de posibles controles de IP puede hacer que los ciberdelincuentes se sientan vigilados. Como tal, tendrán que enfrentarse a una capa extra de preparación, por lo que puede que se lo piensen dos veces antes de actuar.

En definitiva, las listas negras de IP existen para que visitar y publicar páginas web, así como recibir y enviar correos electrónicos, sea más seguro y fiable.

¿Cuáles son los inconvenientes de utilizar listas negras de IP?

Las listas negras de IP se hacen con la mejor de las intenciones, pero son un arma de doble filo. Esto se debe a que conllevan el riesgo de falsos positivos u otros momentos de fricción en la experiencia del usuario que podrían conducir a la frustración y a la pérdida de clientes. 

A pesar del hecho de que son una necesidad, el uso de listas negras de IP trae dificultades tanto a las personas que las utilizan como a las que se encuentran con ellas.

Esto se debe a que es complicado mantener y actualizar las listas negras de IP, ya sean automatizadas, manuales o ambas. El tráfico de internet solo aumentará con el tiempo, y encontrar una forma de vigilar a los usuarios de IP sospechosas siempre será laborioso y llevará mucho tiempo.

Este es especialmente el caso cuando el sistema de listas negras da lugar a falsos positivos, que luego tienen que ser consultados y resueltos.

Incluso cuando alguien no está en la lista negra, puede tener problemas debido a la funcionalidad de navegación ralentizada que proviene de páginas web o servidores de correo electrónico que ejecutan comprobaciones de listas negras de IP en segundo plano.

Aparte del problema de los falsos positivos, también está el de las listas negras de IP que proporcionan a los usuarios una falsa sensación de seguridad cuando estos sistemas producen falsos negativos. Lo lamentable es que los atacantes bien preparados pueden eludir las listas negras de IP mediante la suplantación de IP, proxies y otros trucos. El resultado es que esas personas pueden recibir una confianza inmerecida del personal de seguridad informática y de otros usuarios de internet.

Cómo puede ayudar SEON con las listas negras de IP

SEON está equipado para contrarrestar la actividad sospechosa de IP gracias a su software centrado en el análisis de IP y la asignación de una reputación de IP. Como muestra la siguiente animación, SEON tiene una API dedicada para comprobar los detalles de cualquier IP que introduzcas en su herramienta de rastreo de IP.

Como se muestra aquí, basta con introducir la dirección IP de interés en la ventana Nueva comprobación manual de SEON. Así podrás saber si el protocolo de internet está marcado como sospechoso, conocer su geolocalización y si está asociado a determinados proxies, servidores spam, intentos de hackeo, etc.

Los estafadores o quienes intentan serlo pueden encontrar sus IP en una lista negra cuando regresan a la escena del delito digital, lo que les obliga a utilizar un servicio de suplantación de IP u otro servicio de anonimización de la ubicación. Sin embargo, una vez marcados como fraudulentos, los clientes de SEON pueden rastrear a estos usuarios a través de IPs y cuentas mediante la huella digital avanzada de dispositivos.

Estos identificadores altamente únicos no suelen cambiar cuando un abusador multicuenta se conecta a tu sitio web con diferentes nombres de usuario. Por lo tanto, se puede descubrir a los estafadores que han asumido una nueva IP, lo que significa que también puede incluir su nueva IP de conexión en la lista negra.

Con SEON, también puede optar por contribuir a nuestra base de datos de puntos de datos en listas negras, incluidas las IP. Estas listas negras informan a la totalidad de nuestra red de clientes al tiempo que cumplen con todas las leyes de privacidad de datos. Estas fuentes de información son cruciales para proporcionar a los usuarios web una reputación de IP y equiparlos con el conocimiento de qué IPs son tanto fiables como sospechosas – y, en última instancia, ayudarlos a mantener su dominio seguro con tan solo unos clics.

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