¿Cuáles son las etapas del proceso de lavado de dinero y cómo funcionan?

por Gergo Varga
Cualquiera que trabaje en el iGaming te dirá que los bots de apuestas son un enorme problema para los operadores.
Así que, ¿cómo previenes que arruinen la diversión de los jugadores y dañen los números de las compañías? Este artículo arrojará algo de luz acerca de cómo operan y ofrecerá algunas soluciones para detectarlos y detenerlos.
Un bot de apuestas es un script diseñado para realizar automáticamente una serie de acciones en un sitio de apuestas sin interacción directa humana. También se les conoce como bots de casino, bots de juego o software de value-betting.
Mientras que su uso esencial es acelerar las apuestas deportivas u otros eventos (usualmente aprovechándose de APIs), los bots más sofisticados han invadido las mesas de poker en línea y otros juegos multijugador.
Los bots de apuestas no son necesariamente ilegales, pero pueden ser molestos tanto para las compañías de iGaming como para otros jugadores. Cuando menos, los casinos online, los sitios de apuestas deportivas y otros proveedores tienden a estipular que los bots de apuestas están prohibidos bajo sus términos y condiciones.
Lo que es cierto es que los bots de apuestas le cuestan al mundo del iGaming una fortuna. Una investigación de Imperva and Nectea muestra que:
El operador de iGaming con base en Holanda confía en el enriquecimiento de datos para acceder a información granulada de usuario y detectar actores maliciosos mientras mantiene el cumplimiento.
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Los bots de apuestas tienen todas formas y tamaños, desde los más simples hasta los más sofisticados. Aquí hay algunos ejemplos.
Un bot de scraping siempre está diseñado para recolectar datos de un sitio web. En el caso de los bots de apuestas, recolectan datos probabilísticos de corredores de apuestas seleccionados; dicha información se utiliza para comprobar manualmente qué compañía ofrece las mejores probabilidades.
Toda una industria artesanal de “proveedores de probabilidades” confían en estos bots para recolectar información, hacer cálculos y vender los resultados al público.
En la industria de las apuestas, las apuestas de arbitraje, también conocidas como “sure bets”, buscan ganar dinero al apostar a dos resultados distintos para el mismo evento. Los bots obtendrán todas las probabilidades de cierto evento y calculan automáticamente si la apuesta de arbitraje es posible con base en una fórmula matemática predeterminada.
En el mundo financiero, una orden iceberg es una enorme orden oculta bajo el disfraz de cientos de órdenes pequeñas. El mismo concepto aplica para los bots de apuestas.
Un bot iceberg acudirá a docenas de compañías de apuestas y hará numerosas apuestas pequeñas en lugar de una grande,. Esto puede causar un cambio no deseado en el precio o las probabilidades.
Los bots de inteligencia artificial son una versión más sofisticada de los bots de apuestas ya que permiten a la gente jugar en línea usando algoritmos. Existen dos ventajas claves en esto.
La primera, pueden jugar varias manos simultáneamente, potencialmente multiplicando las recompensas. En segundo lugar, implementan un enfoque estrictamente racional para jugar, el cual no está influido por la emoción humana.
Los bots de IA más comunes son por mucho los bots de póquer, los cuales se han vuelto más sofisticados en años recientes, tanto en términos de los algoritmos desplegados como en las técnicas de evasión que emplean los defraudadores para ocultar a sus bots. Sin embargo, los bots de IA de bingo y blackjack también han sido detectados por los investigadores.
Por suerte para las compañías de iGaming, abunda el análisis de datos, el enriquecimiento de datos y las soluciones de prevención de fraude diseñadas para detectar bots.
El primer paso es buscar picos irregulares en tu tráfico:
La parte de la locación es esencial. Ahondemos en ello al observar las puntuaciones de IP.
Si te estás preguntando si un jugador de tu sitio de iGaming es legítimo o no, vale la pena analizar sus detalles de conexión.
Aquí, por ejemplo, la herramienta de búsqueda de IP de SEON detectó automáticamente que estamos lidiando con un usuario que tiene información interesante.
La puntuación de fraude no es muy alta, pero algunas banderas rojas están alzadas. Utiliza un VPN y un centro de datos proxy, lo que apunta al hecho de que alguien está intentando ocultar su conexión.
Por supuesto, podría tratarse de un usuario legítimo. Así que sigamos con nuestra investigación.
Cómo se conecta un usuario a tu sitio puede ser el indicador más fuerte de si es un humano o no.
Esto es porque los bots tienden a provenir del mismo dispositivo. También suplantan sus datos utilizando máquinas virtuales y emuladores.
Un módulo de huella digital de dispositivo, por ejemplo, podría extraer datos tales como:
La meta se divide en dos:
Los bots de apuestas rara vez trabajan solos. Por lo que si encuentras uno, deberías tener las herramientas para detectar muchos más.
La clave está en comparar los datos de un bot malicioso con los datos de otros usuarios. Algunas compañías de prevención de fraude, como SEON, lo pueden hacer automáticamente para ti, tal como lo puedes ver a continuación.
En la prevención de fraude, las comprobaciones de velocidad te permiten medir una serie de acciones por un periodo de tiempo específico.
Esto es por mucho la forma más efectiva para detectar el comportamiento repetitivo, lo que puede apuntar a tráfico de bots.
Incluso si el bot es extremadamente sofisticado y permite una docena o más de pasos, estos pasos serán similares en todas las instancias.
Veamos el comportamiento típico de un bot y cómo medir las acciones durante cierto periodo de tiempo nos podrá ayudar:
Por su puesto, cualquiera de estos puede ser comportamiento humano también Sin embargo, al registrar y medir este tipo de acciones, podemos comenzar a darnos una idea del patrón e intenciones de los jugadores.
Y sobre todo, podemos decidir si el usuario parece humano o no.
SEON es una solución de detección de fraude avanzada que te da todas las herramientas para detectar usuarios y comportamientos sospechosos, para que puedas conocer a tus clientes mejor.
A través de una combinación de enriquecimiento de datos, reglas de velocidad y monitoreo y alertas en tiempo real, así como machine learning y otras innovaciones, obtienes lo más cercano a mantener un ojo en tus jugadores en todo momento.
Incluso puedes alimentar los datos en nuestros sistemas de machine learning para aprender más acerca del comportamiento de bots y detectar scripts sofisticados a largo plazo.
Cabe destacar que todo esto es completamente personalizable. Un operador de iGaming podría querer ser estricto incluso con la más mínima variación del comportamiento humano, mientras que otro podría querer poner a algunos VIPs en listas de exclusión, o quizás sólo bloquear a los bots más evidentes. La plataforma de SEON te permite cambiar todo esto de acuerdo a tu apetito de riesgo y necesidades particulares.
¿Estás listo para comenzar? Puedes solicitar una demostración hoy y ver cómo funcionaría en tu compañía.
Los bots de apuestas tienden a seguir patrones y configuraciones similares, así que los puedes identificar observando los datos de IP, los datos del dispositivo y analizando el comportamiento a través de reglas de velocidad.
El software de apuestas automatizadas está diseñado para recolectar información probabilística y apostar automáticamente en la mejor oferta de numerosos proveedores de apuestas. Obtienen la información a través de APIs.
Depende. Como jugador, quizás tengas que probar diferentes herramientas y ejecutarlas por largos periodos de tiempo antes de ver ganancias, siempre y cuando esto sea permitido por el operador.
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Gergo Varga es el Evangelista de Producto de SEON. Con más de 10 años de experiencia en el ámbito de la gestión de riesgo húngara e internacional, ha desarrollado un conocimiento astuto de Operación de Riesgo e Inteligencia de Código Abierto. Es el autor de la Guía de prevención de fraude para principiantes de SEON.
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