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Un conjunto de medidas de seguridad para combatir el lavado de dinero tiene una doble finalidad, ya que sirve como…
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El AML en bancos es notoriamente costoso y difícil. ¿Cómo de costoso? Las cifras de 2020 sitúan el gasto en…
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Los ataques de robo de cuentas van en aumento y se calcula que el 22% de los adultos estadounidenses son…
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El cumplimiento de la normativa de lucha contra el lavado de dinero es un aspecto crucial de la gestión de…
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La banca es uno de los sectores más atacados por los estafadores, los delincuentes y los blanqueadores de dinero, como…
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Combatir los persistentes problemas del fraude y el lavado de dinero exige a muchas empresas saltar a través de complejos…
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Realizar las verificaciones KYC en bancos debería ser un proceso sencillo. Por desgracia, suele ser caro y lento. He aquí…
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No podemos subestimar el alcance del fraude de robo de cuenta (ATO). Las cifras muestran que en los Estados Unidos,…