Monitoreo de transacciones

Garantice el cumplimiento del monitoreo de transacciones en tiempo real

Analice millones de patrones de transacciones en tiempo real utilizando IA para detectar y disuadir riesgos y fraudes de manera anticipada.

Consulte con un experto

Detecte fraudes y riesgos en tiempo real

  • Utilice inteligencia artificial y aprendizaje automático para analizar millones de patrones y detectar de inmediato actividades de fraude y lavado de dinero.
  • Aplique información generada por IA a sus reglas de detección para mejorar su precisión y eficiencia.
  • Personalice las reglas para adaptarlas a los niveles de tolerancia al riesgo de su empresa y satisfacer sus requisitos de prevención de fraude.
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Optimice su gestión de riesgos

  • Evalúe el riesgo con mayor precisión conectando las huellas digitales, la inteligencia del dispositivo y el historial de transacciones de la red
  • Reduzca los falsos positivos y mejore la precisión de la detección mediante la implementación de un motor de reglas personalizado
  • Reduzca las cargas de trabajo y los costos de revisión manual automatizando las evaluaciones de riesgos con información basada en inteligencia artificial.
Cómo Kolex cierra revisiones manuales un 75% más rápido

Mantenga el cumplimiento con facilidad

  • Mantenga el cumplimiento normativo con detección de lavado de dinero y monitoreo de transacciones en tiempo real.
  • Detecte patrones y comportamientos sospechosos rápidamente con análisis avanzados de reglas de velocidad
  • Prevenga actividades ilegales con un control continuo de sanciones y listas de vigilancia.
Cómo implementar el monitoreo de transacciones AML

Ve cómo las empresas ganan con SEON

“Es una herramienta flexible que nos ayuda a rastrear posibles actividades de lavado de dinero con funciones altamente personalizables que ayudan mucho con la automatización. La gran cantidad de fuentes que tiene la función permite a los analistas considerar sus decisiones desde diferentes perspectivas. Esto permite que los equipos relevantes mejoren su conocimiento de los clientes y que la empresa cumpla con las normas”.

Márton Hajagos

Analista de fraude, Patrianna

“SEON te muestra cuánto fraude hay en el mercado y, con su ayuda, puedes reducirlo. Trabajar en tiempo real es una diferencia clave y, además, la atención al cliente es excelente; Obtener una respuesta muy rápidamente, en términos fáciles de entender y con ejemplos: eso es lo que espero de una solución”.

Joeran Kiencke

Gerente de Operaciones de Riesgo

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Transforma la prevención de fraude y lavado de dinero

«SEON mejoró significativamente nuestra eficacia en la prevención contra el fraude, liberando tiempo y recursos para mejorar las políticas, los procedimientos y las normas».

Vladislav Notevskyi, Director de KYC, en Soft2Bet

  • Automatiza el 95% de las comprobaciones de fraude
  • Reduce los registros fraudulentos en un 90%
  • Acelera las revisiones manuales en un 90%

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