Triagem e monitoramento de clientes

Faça triagem mais inteligente.
Aja mais rapidamente.
Mantenha a conformidade.

Use sinais de fraude proprietários para bloquear usuários de risco antes das verificações PLD e automatize a triagem global de clientes e o monitoramento contínuo — tudo em tempo real, por meio de uma única API.

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A escolha das empresas mais ambiciosas

De verificações em lote para uma triagem mais inteligente

Por que a triagem PLD em lotes não funciona mais

A triagem PLD tradicional depende de verificações em lote lentas que atrasam a detecção e as investigações. A triagem de clientes em tempo real agora é essencial para a conformidade PLD moderna.

Saiba mais

Triagem em tempo real, sem atrasos

Triagem PLD automatizada que substitui verificações lentas em lote

Identifique agentes mal-intencionados antes do KYC

  • Identifique usuários de risco analisando mais de 900 sinais de e-mail, telefone, IP e dados de dispositivos antes do KYC
  • Filtre usuários que tentam se cadastrar a partir de jurisdições restritas ou de alto risco por meio da análise de endereços IP
  • Restrinja a criação de contas durante o onboarding quando detectar presença social limitada e configurações de dispositivo suspeitas
Saiba como dados de fraude aprimoram investigações PLD

Faça triagem de clientes em tempo real

  • Evite riscos regulatórios com dados de triagem atualizados obtidos diretamente de listas governamentais e autoridades, não de informações desatualizadas ou revendidas
  • Identifique indivíduos sancionados ou de alto risco através da triagem contra listas de sanções, PEPs, RCAs, listas criminais, mídia adversa e listas de observação
  • Configure triagens PLD com perfis personalizados, selecionando fontes específicas e ajustando parâmetros de correspondência aproximada por lista ou categoria
Explore triagem PLD em tempo real

Analise os resultados com um agente de triagem PLD

  • Identifique automaticamente possíveis falsos positivos usando IA para que sua equipe possa ignorar o ruído e investigar o que realmente importa
  • Execute o agente de triagem PLD em toda a sua fila de ocorrências ou em ocorrências individuais para obter recomendações instantâneas sobre o que investigar
  • Reduza o tempo de avaliação com explicações claras e pontuações de confiança que disponibilizam o contexto necessário para analistas e reguladores
Reduza falsos positivos em PLD
SEON dashboard showing custom rule creation and alert trigger setup for AML compliance.

Crie regras e lógicas de acionamento de alertas do jeito que você quiser

  • Adapte a lógica conforme as ameaças e as necessidades de conformidade evoluem
  • Crie regras detalhadas e alertas para qualquer cenário de risco
  • Configure alertas por regulamentação, nível de risco, produto ou pontos de dados personalizados para atender aos seus requisitos de conformidade
Saiba como reduzir a fadiga de alertas

Personalize e automatize o monitoramento

  • Escolha o que, quando e com que frequência monitorar os clientes para se adequar às suas necessidades regulatórias e comerciais específicas
  • Aplique configurações pré-definidas de correspondência aproximada ou ajuste cada detalhe você mesmo, com controle total e sem limitações lógicas
  • Automatize verificações contínuas conforme sua programação, selecione categorias de crimes da FATF e fontes de dados
Assista a um webinar sobre como modernizar a triagem
SEON dashboard showing customizable automated AML monitoring and ongoing customer checks.

Integrações

Integre rapidamente com uma única API

Implemente triagem PLD, monitoramento de transações e gerenciamento de casos usando uma única API. Todas as soluções são integradas nativamente para oferecer funcionalidades completas de conformidade em uma única solução. 

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Saiba mais sobre triagem de clientes

Perguntas frequentes sobre triagem de clientes


Posso criar regras personalizadas para filtragem com base no comportamento ou na localização geográfica?

Sim. A SEON permite que você defina regras personalizadas e gatilhos de alerta usando qualquer combinação de comportamento, localização geográfica, segmentos de usuários e atributos de dados, proporcionando um controle preciso sobre como e quando a triagem é acionada.


Com que frequência a SEON pode refazer a triagem dos clientes para verificar se há atualizações de conformidade?

Você decide a frequência. A SEON oferece intervalos de reavaliação totalmente personalizáveis, incluindo diários, semanais, mensais, trimestrais, semestrais ou anuais. Você também pode acionar a reavaliação com base em eventos, como alterações no perfil ou a disponibilidade de novos dados.


Posso ajustar os limites de correspondência aproximada no mecanismo de triagem da SEON?

Sim. A SEON oferece controle total sobre a sensibilidade da correspondência aproximada. Você ajusta distância de edição, limites fonéticos, filtragem por idioma, filtragem por data de nascimento e mídia adversa. Reduza falsos positivos enquanto captura correspondências próximas ou transliteradas, permitindo que seus analistas se concentrem em alertas relevantes.


A API de triagem da SEON é fácil de integrar aos fluxos de trabalho?

Sim. A SEON usa uma única API que conecta suas ferramentas de prevenção de fraude à triagem PLD, monitoramento de transações e gestão de casos em uma única integração. Como todas as soluções estão conectadas nativamente, você inicia triagem em tempo real e monitoramento contínuo sem unir sistemas separados ou interromper seus fluxos de trabalho.

Recupere o controle automatizando triagem e monitoramento de clientes

“O robusto sistema de triagem de clientes, análise e gestão de riscos da SEON oferece opções personalizáveis para definir limites de relevância e reduzir os falsos positivos.”

Monika Zaja, Gerente de combate à fraude da YSI

  • Solução única para gerenciar os riscos de fraude e PLD
  • Bloqueie atores suspeitos antes da triagem
  • Ajuste regras, limites de risco e sinais de dados com facilidade

Utilizada por mais de 5.000 organizações globais:

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