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Cada edición del Online Gambling Quarterly comienza con las respuestas a la misma pregunta: ¿cómo evaluarías el clima actual del sector?

Quienes operan en el sector saben que trabajan en arenas movedizas. Nuevas normativas, un mercado en constante evolución, cambios en los hábitos de los jugadores… Todo eso crea un entorno difícil. Y eso es antes de tener en cuenta los ataques de fraude.

Por eso, en SEON hemos querido dar tranquilidad a las empresas de iGaming en este aspecto. No te preguntes más cómo prevenir los ataques de fraude en tu empresa. Todas las respuestas están en nuestra guía descargable.

¿Qué son las estafas en juegos del azar?

Las estafas en casinos online incluyen cualquier tipo de ataque fraudulento contra los operadores de juegos de azar, los casinos en línea y las casas de apuestas en línea. Debido a la naturaleza de los negocios de iGaming, los defraudadores tienen métodos muy específicos para intentar abusar de los sistemas, hacer trampas en los juegos y aprovechar las lagunas. 

Mientras que algunos de estos ataques en los juegos online entran dentro de las zonas grises, otros se consideran absolutamente fraudulentos, por ejemplo: la creación de múltiples cuentas con nombres diferentes, el uso de identificaciones robadas para eludir las verificaciones KYC y el uso de tecnología de suplantación de identidad para eludir los bloques de IP.

Tipos de estafa en juegos en línea

Las estafas en juegos online son bastante singulares en cuanto a la variedad y amplitud de los ataques. Estos incluyen:

  • Multicuenta: los jugadores crean varias cuentas con diferentes nombres para hacer trampas en los juegos (juego colusivo), o abusan de las bonificaciones ofrecidas como parte de las promociones de marketing. 
  • Abuso de las bonificaciones: como se ha mencionado anteriormente, las campañas de marketing que ofrecen bonificaciones por recomendación o por registro de nuevos usuarios incentivan a los defraudadores a crear múltiples cuentas.
  • Fraude de afiliados: dado que los sitios de juegos online tienen restringidas las formas de comercializar sus empresas, a menudo dependen de los afiliados. Sin embargo, los defraudadores sin escrúpulos pueden crear expectativas erróneas y enviar tráfico de mala calidad que se come los presupuestos de marketing con un retorno de la inversión muy bajo.
  • Fraude de contracargos: los sitios de juegos online suelen actuar como monederos electrónicos, en los que los jugadores pueden depositar fondos utilizando tarjetas de crédito. Los defraudadores utilizan las tarjetas de otras personas, que pueden funcionar, pero que conllevan gastos de devolución de cargos. 
  • Fraude de autoexclusión: ofrecer a los jugadores la oportunidad de marcarse como jugadores problemáticos es un requisito legal. Algunos de ellos marcan la casilla de autoexclusión y se conectan a la plataforma utilizando una cuenta alternativa. A continuación, chantajean a la plataforma diciendo que lo denunciarán a las autoridades.
  • Fraude de juego específico: luego, por supuesto, están todos los “exploits” específicos de determinados juegos, como las apuestas combinadas, la transferencia de fichas (chip dumping) en las mesas de póquer o el gnoming.

Tendencias de estafas en juegos online en 2022

Las estafas en juegos online, como todos los tipos de estafa, son adaptables. Esto significa que evolucionan constantemente, y hay que estar al tanto de las últimas tendencias. Estas son las que hay que tener en cuenta el año que viene:

Identificaciones sintéticas

Las identificaciones sintéticas son el tipo de fraude de más rápido crecimiento en EE.UU y son las que los defraudadores utilizan ahora para eludir las verificaciones KYC. Combinan información falsa con documentos de identidad reales, que son más difíciles de detectar que los perfiles completamente falsos. 

Según la Reserva Federal de Estados Unidos, el problema de las identificaciones sintéticas creció entre un 85 y un 95% solo en 2019, y siguió acelerándose durante la pandemia de COVID-19. El flujo continuo de filtraciones de datos facilita a los defraudadores el acceso a documentos de identidad reales en la darknet, lo que puede explicar por qué esta práctica ha crecido en popularidad en los últimos años. 

Fraude de autoexclusión

A medida que los organismos gubernamentales aumentan sus medidas de presión sobre las empresas de juegos online para proteger a los clientes con adicciones al juego, los defraudadores han tomado nota. Saben que pueden chantajear a las empresas de iGaming marcándose como “jugadores problemáticos” en el sitio de iGaming, y luego utilizar una cuenta alternativa para seguir jugando. 

Se trata esencialmente de un problema de cuentas múltiples, que puede resolverse con las herramientas adecuadas, pero las empresas de juegos online han informado de un aumento de estos casos en los últimos años, y está previsto que siga siendo un problema en 2022. 

Deepfakes para la identificación por video

Otra innovación tecnológica que cayó en las manos equivocadas: las falsificaciones de video. A medida que la tecnología se hace más asequible, los defraudadores se aprovechan de los deepfakes para eludir los sistemas de verificación de la identificación por video desplegados como parte de un proceso KYC. 

Aunque los proveedores de verificación de identidad por video siempre están actualizando sus sistemas, no todos los sitios de juegos online tienen los recursos necesarios para comprobar si los videos son legítimos o no. 

Tenemos una calificación del 94% en detección de fraude según G2.

Somos expertos en apoyar a operadores de iGaming como Playtech, 888, Kindred, LeoVegas y otros. Observa cómo podemos apoyar a tu equipo y reducir el fraude.

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Lo que cubre nuestra guía: Los desafíos de las estafas en juegos online

En la primera parte de nuestra guía, repasamos rápidamente algunos de los principales cambios y desafíos a los que te enfrentarás en los próximos años.

Algunos ejemplos son:

  • la excesiva regulación por parte de la comisión del juego del Reino Unido;
  • el traslado a países con menos regulaciones;
  • los mercados congestionados y más duros;
  • un cambio a largo plazo en la opinión pública;
  • las restricciones a los anuncios de juego en España…

Pero lo más pertinente, en lo que se refiere al fraude, es el aumento de los índices de abuso de bonos y de fraude en los pagos.

Desglosando el abuso de bonificaciones 

Un capítulo clave de nuestra guía se centra en desmenuzar y comprender el abuso de las bonificaciones en todas sus formas.

Examinamos cómo prevenir los ataques de fraude, como las apuestas combinadas, el arbitraje y el juego con ventaja, que aprovechan los equipos organizados y cómo automatizan los procesos para extraer las máximas ganancias de los casinos.

Nuestra sección sobre ofertas de marketing también muestra cómo las bonificaciones pueden resultar contraproducentes y convertirse en extensas revisiones manuales para el equipo de riesgos. Ofrecemos algunas conclusiones basadas en nuestros propios datos que muestran exactamente la relación entre el abuso de las bonificaciones y la pérdida de recursos.

Fraude de pagos en juegos online: las cifras clave

Por último, pero no por ello menos importante, cubrimos el fraude de pago, el fraude de contracargos y el fraude amistoso, el trío de técnicas de fraude clásicas que siguen costando demasiado a los operadores, especialmente porque un informe reveló que aumentó un 37% de 2018 a 2019. Pero por suerte, la segunda mitad de nuestra guía ofrece soluciones con consejos y herramientas concretos que puedes implementar hoy mismo.

Ejemplos de soluciones en la guía: Huella digital

Como ya sabrás, en la prevención del fraude, cuantos más datos se tengan, mejor. El reto es adquirir esos datos y validarlos mediante el enriquecimiento de datos. Una gran sección de nuestra guía se centra en el proceso de enriquecimiento de datos a través de una variedad de herramientas, como:

  • Huella digital de los dispositivos y anti-spoofing: el teléfono, la computadora o la tableta que los jugadores utilizan para conectarse a la plataforma de juego contiene mucha información. ¿Están utilizando el modo privado o un emulador? Esto podría aumentar las sospechas de que no son quienes dicen ser. Los usuarios de cuentas múltiples prefieren los dispositivos de escritorio y portátiles para acceder a sus registros y guías de fraude. También les permiten instalar funciones de autogiro y trabajar de forma más eficiente. Si el dispositivo es un una computadora portátil o de escritorio que utiliza datos móviles (dongle) y no tiene historial de teléfono o de correo electrónico, podemos estar bastante seguros de que estamos ante una operación de multicuentas.
  • Perfil del correo electrónico: ¿existe la dirección de correo electrónico? ¿Es de un dominio sospechoso y desechable? ¿O uno que no requiere ninguna verificación durante el registro? Los defraudadores crearán una dirección de correo electrónico rápidamente, y sin vincularla a Twitter, Facebook u otras cuentas de redes sociales. Este no es el comportamiento típico de un cliente genuino, que utilizaría una dirección de correo electrónico antigua, probablemente utilizada para iniciar sesión en múltiples plataformas de medios sociales. Puedes obtener más información en nuestra comparación de herramientas de búsqueda de correo electrónico aquí.
  • Análisis del teléfono: ¿se registran con un número de teléfono real? ¿Desde un teléfono fijo o móvil? ¿Y utilizaron ese número para los servicios de mensajería? Es poco probable que los defraudadores registren el número de teléfono en aplicaciones de mensajería y otras plataformas. También podemos marcar los números de teléfono que provienen de aplicaciones “burner”, que permiten habilitar numerosos números de teléfono en un solo dispositivo.

¿Quieres luchar contra las estafas en juegos online en todos los frentes? 

Asegúrate de descargar nuestra guía hoy mismo. Cubrimos todo lo anterior y mucho más, incluyendo:

  • cómo utilizar la IA para la prevención del fraude de autoexclusión;
  • por qué un sistema de prevención del fraude de varios niveles podría beneficiar a los operadores de iGaming;
  • qué pueden hacer las reglas de velocidad y los conocimientos de machine learning para reducir los falsos positivos, el fraude amistoso y el uso de múltiples cuentas;
  • y mucho más…

Para saber más sobre los ataques de estafas en juegos online y nuestra solución para prevenirlos, descarga nuestra guía hoy mismo.

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