Monitoreo de transacciones

Gestiona el riesgo con monitoreo de transacciones en tiempo real

Monitorea transacciones en tiempo real con puntuación de riesgo basada en reglas y con IA. Accede a más de 900 señales de fraude, incluyendo datos de dispositivo y comportamiento, y crea reglas de velocidad avanzadas que analizan tus datos en tiempo real, no por lotes.

Hable con especialistas

Detecta el fraude en transacciones a gran velocidad

  • Obtenga dos puntuaciones de riesgo transparentes por transacción: basada en reglas y con IA, analizando datos de comportamiento, dispositivo y transacción en tiempo real.
  • Aplique análisis con IA a sus reglas de detección para mejorar la precisión y la eficiencia.
  • Use IA para crear reglas alineadas con su lógica de negocio e incorpore campos personalizados para analizar los datos que importan.
Vea cómo Solventa redujo el fraude en un 25%
panel SEON mostrando ejemplo de patrones de transacciones irregulares
panel de SEON mostrando alarmas de puntaje de fraude por transacciones

Optimice su gestión de riesgos

  • Evalúe el riesgo con mayor precisión conectando el análisis de huella digital, la inteligencia de dispositivos y el historial de transacciones de red.
  • Reduzca los falsos positivos y mejore la precisión de detección implementando reglas personalizadas
  • Minimice la carga de revisión manual y los costos automatizando las evaluaciones de riesgo con análisis con IA.
Cómo Kolex cierra revisiones manuales un 75% más rápido

Mantenga el cumplimiento con facilidad

  • Mantenga el cumplimiento normativo con detección de lavado de dinero y monitoreo de transacciones en tiempo real.
  • Detecte patrones y comportamientos sospechosos rápidamente con análisis avanzados de reglas de velocidad
  • Prevenga actividades ilegales con un control continuo de sanciones y listas de vigilancia.
Vea nuestra solución de monitoreo AML para transacciones

CÓMO FUNCIONA EL MONITOREO DE TRANSACCIONES

Del análisis de datos a la decisión en milisegundos

Cada transacción se puntúa en tiempo real utilizando señales de fraude, comportamiento y cumplimiento a lo largo de todo el ciclo de vida.

1. Recopilar señales

SEON procesa datos de transacciones con señales de dispositivo, IP, huella digital y comportamiento para una detección de fraude y cumplimiento AML en tiempo real.

2. Puntuar el riesgo en tiempo real

Cada transacción se evalúa contra reglas personalizadas, señales de fraude y campos de datos para generar puntuaciones de riesgo con IA que determinan si aprobar, revisar o rechazar.

3. Automatizar la clasificación de alertas

Las transacciones marcadas se dirigen automáticamente al investigador adecuado según el riesgo, la carga de trabajo o la especialización, con una lista de verificación personalizada por tipo de investigación.

4. Investigar y actuar

Los analistas revisan los datos enriquecidos de cada transacción y pueden aprobarla, rechazarla, etiquetarla o asignarla, con cada acción registrada para una auditabilidad completa.

Ve cómo las empresas ganan con SEON

“Es una herramienta flexible que nos ayuda a rastrear posibles actividades de lavado de dinero con funciones altamente personalizables que ayudan mucho con la automatización. La gran cantidad de fuentes que tiene la función permite a los analistas considerar sus decisiones desde diferentes perspectivas. Esto permite que los equipos relevantes mejoren su conocimiento de los clientes y que la empresa cumpla con las normas”.

Márton Hajagos

Analista de fraude, Patrianna

“SEON te muestra cuánto fraude hay en el mercado y, con su ayuda, puedes reducirlo. Trabajar en tiempo real es una diferencia clave y, además, la atención al cliente es excelente; Obtener una respuesta muy rápidamente, en términos fáciles de entender y con ejemplos: eso es lo que espero de una solución”.

Joeran Kiencke

Gerente de Operaciones de Riesgo

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Transforma la prevención de fraude y lavado de dinero

«SEON mejoró significativamente nuestra eficacia en la prevención contra el fraude, liberando tiempo y recursos para mejorar las políticas, los procedimientos y las normas».

Director de Cumplimiento en Soft2Bet

  • Automatiza el 95% de las comprobaciones de fraude
  • Reduce los registros fraudulentos en un 90%
  • Acelera las revisiones manuales en un 90%

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