Do painel da SEON: edição de análise flexível

Ferramentas de avaliação de risco sob medida

Execute fluxos de trabalho baseados em risco em grande escala com triagem PLD personalizada, orquestração de regras regulatórias e visibilidade clara das tendências de alertas.

Fale com um especialista

Adapte perfis e regras de triagem PLD à sua política de risco

PERFIS DE TRIAGEM PLD

Faça triagem de clientes conforme seus requisitos exatos

Crie perfis de triagem PLD personalizados para clientes e pagamentos, combinando fontes de dados específicas com lógica difusa configurável por lista ou tipo de fonte, sem código.

  • Combine perfis de lógica difusa e de fontes para criar uma triagem PLD precisa com registros e trilhas de auditoria transparentes
  • Crie uma vez, salve e reutilize perfis de triagem em diferentes cenários de risco
Configurar perfis de pesquisa PLD

Triagem de pagamentos

Identifique identificadores bancários e carteiras cripto de risco em tempo real

Detecte e bloqueie transações de risco antes do processamento. Identifique instituições e carteiras de criptomoedas de alto risco para proteger seus fluxos de pagamento com precisão.

  • Realize triagem de intermediários institucionais e bancos correspondentes envolvidos em pagamentos internacionais
  • Verificar códigos BIC e SWIFT contra instituições bloqueadas e sancionadas
  • Avalie carteiras de cripto contra carteiras conhecidas de alto risco ou sinalizadas
Explorar triagem de pagamentos em tempo real

Categorias de regras

Organize as regras por produto, jurisdição ou tipo de risco

Pare de acompanhar regras em planilhas dispersas. Com as categorias de regras, você organiza as regras e oferece aos investigadores uma compreensão clara do motivo pelo qual uma regra foi sinalizada.

  • Mantenha supervisão consistente, alinhando regras às estruturas de conformidade regulatória e interna
  • Aplique pontuações e estados exclusivos para uma camada adicional de tomada de decisão
  • Escalone casos de sanções com pontuações de risco alto e mudanças automáticas de status (como recusa) para que sua equipe aja rapidamente
Organize regras com categorias

Use regras prontas para simplificar a conformidade

Inicie seu monitoramento de transações PLD com regras pré-configuradas por especialistas em conformidade ou personalize-as conforme suas exigências regulatórias

Aumente a precisão da detecção

Monitore transações com mais de 900 sinais de fraude, reconhecendo padrões que realmente importam para seu negócio

Veja as conexões de todos os ângulos

detecção de redes de fraude

Revele conexões ocultas com análise de rede baseada em grafos

Cada investigação é diferente. Por isso, o SEON permite que analistas alternem entre listas classificadas e um gráfico de rede interativo para explorar conexões e revelar os insights mais relevantes para cada caso.

  • Visualize relações para expor ligações ocultas e redes de fraude que não aparecem em listas convencionais
  • Investigue pontos de dados compartilhados — hashes de dispositivos, e-mails ou números de telefone — relevantes para sua investigação
  • Compare rapidamente usuários idênticos usando listas classificadas por pilha para identificar usuários semelhantes
Explore a análise de rede

MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS

Rastreie o fluxo de dinheiro para identificar padrões suspeitos

Acompanhe a movimentação de fundos nas contas e identifique atividades ou padrões de transação incomuns que revelam comportamentos suspeitos.

  • Acelere a resolução de casos ao detectar padrões suspeitos, como depósitos e saques rápidos ou tentativas de estruturação
  • Visualize com clareza os valores de entrada e saída filtrando por tipos de transação e períodos específicos
Visualize a movimentação de fundos

Transforme alertas em insights

Painéis e processamento de alertas

Acompanhe volumes de alertas, desempenho e resultados de casos

Veja como os alertas são tratados em sua equipe e por cada investigador. Acompanhe resultados, gerencie cargas de trabalho e melhore a qualidade das decisões com dados claros e objetivos.

  • Acompanhe volumes de alertas e tendências de acionamento ao longo do tempo, incluindo escalações, falsos positivos e taxas de resolução
  • Analise o desempenho da equipe: tamanho da fila, casos em andamento e velocidade de processamento
  • Identifique necessidades de treinamento ou ineficiências comparando tempos de resolução entre investigadores
Saiba mais sobre o painel de insights de alertas

Personalize seu painel

Personalize os painéis de investigação conforme seu fluxo de trabalho

Reorganize as páginas de alertas, clientes e detalhes de transações conforme seu fluxo de trabalho. Cada investigador arrasta e reordena widgets no seu layout preferido, sem afetar a visualização dos demais.