Solução de monitoramento de transações PLD
Reduza o risco de conformidade com o monitoramento de transações PLD
As multas regulatórias não esperam pelos ciclos de processamento em lote. A solução da SEON detecta padrões, camadas e atividades suspeitas em tempo real, com o envio automatizado de SAR, CTR e Formulário 8300 diretamente ao FinCEN, para que sua equipe de conformidade esteja sempre a par de todas as obrigações.
UTILIZADA pelas empresas mais ambiciosas do mundo
Processamento em tempo real versus processamento em lote
Avaliações em lote chegam tarde demais.
Monitore transações em tempo real.
O processamento em lote tradicional cria pontos cegos que resultam em multas de milhões de dólares. O monitoramento de transações em tempo real elimina as lacunas de conformidade e bloqueia atividades ilícitas antes que o dinheiro seja movimentado.
Adaptado às suas políticas, não às nossas
Monitoramento de transações PLD com insights de fraude para manter o controle
Identifique transações de risco em tempo real
Crie regras ou acione alertas sem limites
Simplifique investigações e conformidade regulatória
Use o mesmo monitoramento de transações para PLD e prevenção de fraude
O que nossos clientes dizem
20/04/2026
“Prefiro a SEON porque fornece atualizações oportunas para a triagem de clientes. Quando há uma mudança regulatória nas listas locais, a equipe atualiza o banco de dados rapidamente e de forma eficiente. …”
Yeseniia B.
Agente de conformidade — Empresa de pequeno porte
24/03/2026
“Também vimos ganhos na consolidação. A transição para uma camada de decisão unificada eliminou ambiguidades internas e fortaleceu a confiança das equipes de prevenção de fraude, pagamentos e operações em suas decisões…”
Danièle T.
Chefe de fraudes e pagamentos — Empresa de pequeno porte
02/03/2026
“A SEON é fácil de usar, o que caracteriza um bom software de front-end; as regras são facilmente modificáveis e ajustáveis, mesmo por colegas sem muita experiência…”
Dimitrios A.
Analista de fraudes – Mercado de médio porte
03/02/2026
“Criar e implementar regras é direto e simples. E como uso o sistema todos os dias, muitos detalhes tornam meu trabalho um prazer…”
Aleksandar T.
Líder de fraude – Mercado de médio porte
25/02/2026
“Interface de administração intuitiva, integrações diretas, configuração de regras simples e mecanismo de pontuação rápido e responsivo…”
Anastas G.
Analista sênior de fraude — Mercado de médio porte
02/09/2026
“As pontuações por e-mail e telefone nos ajudam a tomar decisões melhores. São confiáveis e frequentemente fornecem dados precisos (como o serviço CNAM), com boa cobertura para a América, especialmente Brasil e EUA…”
Usuário verificado em serviços financeiros
Empresarial
23/01/2026
“A SEON enriquece fontes de dados existentes de forma única no mercado, com uma interface web clara, documentação sólida e suporte ao cliente exemplar. As melhorias contínuas nos dados também se destacam…”
Jurģis K.
Chefe de crédito – Mercado de porte médio
01/12/2026
“A plataforma se integra perfeitamente aos seus sistemas, oferece um conjunto robusto de recursos e é intuitiva para o uso diário. Com atendimento ao cliente ágil, é uma ferramenta confiável para gerenciar fraudes com eficiência….”
Usuário verificado em jogos de azar e cassinos
Mercado de médio porte
17/10/2025
“Em um único espaço você tem tudo: uma base de dados centralizada com informações de contas, que você autoriza diretamente; você garante conformidade; e isso beneficia os negócios sob qualquer perspectiva, humana ou técnica…”
Davit T.
Especialista em risco e fraude – Mercado de porte médio
27/07/2025
“A SEON é nossa ferramenta preferencial para detectar contas fraudulentas, ações e atividades suspeitas. Tornou-se essencial para o trabalho da nossa equipe de gestão de risco…”
Usuário verificado em jogos de azar e cassinos
Mercado de médio porte
08/07/2025
“Gostei muito da quantidade de informações prontas que recebemos ao fornecer atributos mínimos. Usamos a plataforma diariamente para proteger múltiplos fluxos de alto risco no nosso sistema…”
Usuário verificado em TI e serviços
Mercado de médio porte
26/06/2025
“A SEON fornece insights valiosos quando bem integrada ao seu app. Com todos os parâmetros disponibilizados pela SEON, o monitoramento de conta fica muito fácil, com ações em tempo real e a capacidade de identificar padrões novos…”
Usuário verificado no setor bancário
Mercado de médio porte
25/06/2025
“Gosto de poder definir parâmetros de fraude, cruzá-los e identificar os que apresentam risco para o futuro…”
Gianmarco R
Analista – Mercado de médio porte
25/06/2025
“O que mais valorizo na SEON é a rapidez e precisão na detecção de atividades suspeitas. O sistema é intuitivo e podemos ajustar as regras nós mesmos, adaptando-se às nossas necessidades…”
Konrad K.
Chefe de prevenção de crimes financeiros – Setor bancário
24/06/2025
“Conseguimos automatizar 80% das nossas aprovações de marketing sindicalizado, deixando apenas 20% para avaliações manuais. Recentemente, observamos um aumento repentino e enorme de cadastros fraudulentos provenientes de uma fraude coordenada…”
Eric T.
Líder de confiança e segurança — Setor imobiliário
15/05/2025
“O que mais gosto na SEON Fraud Fighters é a detecção de fraude em tempo real pela análise de rastros digitais, que reduz avaliações manuais e identifica fraudes mais rapidamente…”
Usuário verificado em jogos de azar e cassinos
Empresa de pequeno porte
15/05/2025
“A detecção de fraude em tempo real e a pontuação de risco personalizável da SEON identificam atividades suspeitas antes que se tornem um problema…”
Dencho C.
Analista de fraudes – Empresa de pequeno porte
13/05/2025
“A capacidade de acessar dados em tempo real de várias fontes em uma única plataforma é essencial para a detecção de fraude…”
Ilia J.
Analista de risco de fraude – Empresa de pequeno porte
13/05/2025
“Redução de estornos e perdas por fraude. Avaliações de risco mais rápidas e precisas. Onboarding mais tranquilo e melhor experiência do cliente. Maior conformidade com requisitos regulatórios…”
Irakli A.
Líder de fraudes em transações – Empresa de pequeno porte
13/05/2025
“O que mais gosto na SEON é a pontuação de risco em tempo real e a transparência. O mecanismo de regras é intuitivo e poderoso, o que permite ajustar a lógica sem depender da equipe de desenvolvimento.”
Deniz M.
Empresa de pequeno porte
12/05/2025
“Interface muito limpa e elegante, fácil de navegar e pesquisar usuários individualmente ou em massa. Além disso, excelente suporte e documentação para a API…”
Athanasios S.
Empresa de pequeno porte
10/05/2025
“A SEON é uma solução de prevenção de fraude robusta — fácil de integrar, rápida e confiável. Detecta atividades suspeitas em tempo real e reduziu significativamente nossos estornos.”
Usuário verificado em jogos de azar e cassinos
Mercado de médio porte
06/05/2025
“A SEON oferece detecção de fraude em tempo real e enriquecimento de dados abrangente sem exigir configuração manual complexa. A pontuação é flexível, e a lógica baseada em regras nos permite adaptar-nos rapidamente…”
Usuário verificado no setor bancário
Mercado de médio porte
06/05/2025
Em um mês particularmente difícil, enviamos mais de US$ 19 mil em produtos para compradores fraudulentos. Desde que implementamos a SEON, praticamente eliminamos esse problema…
Usuário verificado em saúde e bem-estar
Empresa de pequeno porte
06/05/2025
“A plataforma fornece uma interface intuitiva e personalizável, garantindo uma experiência adaptada às nossas necessidades. Com suporte abrangente, a equipe da SEON…”
Usuário verificado no setor bancário
Empresarial
28/02/2024
“Uso a Seon como ferramenta de prevenção de fraude para nossas transações online e fico impressionado com o desempenho e os recursos. Este software provou ser valioso…”
Petar P.
Gerente de risco e prevenção de fraude – iGaming
Integrações
Integre rapidamente com uma única API
Implemente triagem PLD, monitoramento de transações e gerenciamento de casos usando uma única API. Todas as soluções são integradas nativamente para oferecer funcionalidades completas de conformidade em uma única solução.
Conheça nossa solução PLD
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Perguntas frequentes
Um sistema de monitoramento de transações PLD analisa transações financeiras para detectar padrões de Lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo ou outras atividades suspeitas. Soluções modernas usam análises de fraude e comportamento, dados de geolocalização e regras personalizáveis sem código para identificar riscos de conformidade em tempo real e otimizar o preenchimento de SAR.
O monitoramento de transações PLD da SEON foi construído especificamente para equipes de compliance que lidam com obrigações de BSA, FinCEN e AMLD. Inclui envio direto de SAR/CTR, fluxos de trabalho prontos para auditoria e modelos de regras voltados para padrões PLD específicos, como estruturação, estratificação e movimentações rápidas de fundos. Para um monitoramento mais amplo de transações em fraude, Pagamentos e PLD, consulte nossos Serviços de Monitoramento de Transações.
Sim. A SEON oferece envio direto de SAR, CTR e Formulário 8300 para o FinCEN. Os relatórios são preenchidos automaticamente a partir dos dados do caso e incluem trilha de auditoria e status de envio, economizando tempo e reduzindo erros manuais.
Sinais de fraude fornecem contexto que falta a soluções tradicionais focadas apenas em PLD. Uma transação relevante tem um peso diferente quando o sistema reconhece que o dispositivo do remetente corresponde a sessões anteriores, em comparação com quando ela vem de um novo dispositivo em uma localização de alto risco com um novo endereço de e-mail. A SEON unifica esses sinais para detectar atividades genuinamente suspeitas com mais precisão.
Automatize o monitoramento de transações PLD em tempo real
“A solução flexível de monitoramento de transações PLD da SEON nos ajuda a rastrear possíveis casos de lavagem de dinheiro por meio de recursos automatizados e altamente personalizáveis.”
Marton Hajagos, analista de fraudes da Patrianna
Utilizada por mais de 5.000 organizações globais:
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