Triagem e monitoramento de clientes
Faça triagem mais inteligente. Aja mais rapidamente. Mantenha a conformidade.
Use sinais de fraude proprietários para bloquear usuários de risco antes das verificações PLD e automatize a triagem global de clientes e o monitoramento contínuo — tudo em tempo real, por meio de uma única API.
A escolha das empresas mais ambiciosas
De verificações em lote para uma triagem mais inteligente
Por que a triagem PLD em lotes não funciona mais
A triagem PLD tradicional depende de verificações em lote lentas que atrasam a detecção e as investigações. A triagem de clientes em tempo real agora é essencial para a conformidade PLD moderna.
Triagem em tempo real, sem atrasos
Triagem PLD automatizada que substitui verificações lentas em lote
Identifique agentes mal-intencionados antes do KYC
Faça triagem de clientes em tempo real
Analise os resultados com um agente de triagem PLD
Crie regras e lógicas de acionamento de alertas do jeito que você quiser
Personalize e automatize o monitoramento
O que nossos clientes dizem
20/04/2026
“Prefiro a SEON porque fornece atualizações oportunas para a triagem de clientes. Quando há uma mudança regulatória nas listas locais, a equipe atualiza o banco de dados rapidamente e de forma eficiente. …”
Yeseniia B.
Agente de conformidade — Empresa de pequeno porte
24/03/2026
“Também vimos ganhos na consolidação. A transição para uma camada de decisão unificada eliminou ambiguidades internas e fortaleceu a confiança das equipes de prevenção de fraude, pagamentos e operações em suas decisões…”
Danièle T.
Chefe de fraudes e pagamentos — Empresa de pequeno porte
02/03/2026
“A SEON é fácil de usar, o que caracteriza um bom software de front-end; as regras são facilmente modificáveis e ajustáveis, mesmo por colegas sem muita experiência…”
Dimitrios A.
Analista de fraudes – Mercado de médio porte
03/02/2026
“Criar e implementar regras é direto e simples. E como uso o sistema todos os dias, muitos detalhes tornam meu trabalho um prazer…”
Aleksandar T.
Líder de fraude – Mercado de médio porte
25/02/2026
“Interface de administração intuitiva, integrações diretas, configuração de regras simples e mecanismo de pontuação rápido e responsivo…”
Anastas G.
Analista sênior de fraude — Mercado de médio porte
02/09/2026
“As pontuações por e-mail e telefone nos ajudam a tomar decisões melhores. São confiáveis e frequentemente fornecem dados precisos (como o serviço CNAM), com boa cobertura para a América, especialmente Brasil e EUA…”
Usuário verificado em serviços financeiros
Empresarial
23/01/2026
“A SEON enriquece fontes de dados existentes de forma única no mercado, com uma interface web clara, documentação sólida e suporte ao cliente exemplar. As melhorias contínuas nos dados também se destacam…”
Jurģis K.
Chefe de crédito – Mercado de porte médio
01/12/2026
“A plataforma se integra perfeitamente aos seus sistemas, oferece um conjunto robusto de recursos e é intuitiva para o uso diário. Com atendimento ao cliente ágil, é uma ferramenta confiável para gerenciar fraudes com eficiência….”
Usuário verificado em jogos de azar e cassinos
Mercado de médio porte
17/10/2025
“Em um único espaço você tem tudo: uma base de dados centralizada com informações de contas, que você autoriza diretamente; você garante conformidade; e isso beneficia os negócios sob qualquer perspectiva, humana ou técnica…”
Davit T.
Especialista em risco e fraude – Mercado de porte médio
27/07/2025
“A SEON é nossa ferramenta preferencial para detectar contas fraudulentas, ações e atividades suspeitas. Tornou-se essencial para o trabalho da nossa equipe de gestão de risco…”
Usuário verificado em jogos de azar e cassinos
Mercado de médio porte
08/07/2025
“Gostei muito da quantidade de informações prontas que recebemos ao fornecer atributos mínimos. Usamos a plataforma diariamente para proteger múltiplos fluxos de alto risco no nosso sistema…”
Usuário verificado em TI e serviços
Mercado de médio porte
26/06/2025
“A SEON fornece insights valiosos quando bem integrada ao seu app. Com todos os parâmetros disponibilizados pela SEON, o monitoramento de conta fica muito fácil, com ações em tempo real e a capacidade de identificar padrões novos…”
Usuário verificado no setor bancário
Mercado de médio porte
25/06/2025
“Gosto de poder definir parâmetros de fraude, cruzá-los e identificar os que apresentam risco para o futuro…”
Gianmarco R
Analista – Mercado de médio porte
25/06/2025
“O que mais valorizo na SEON é a rapidez e precisão na detecção de atividades suspeitas. O sistema é intuitivo e podemos ajustar as regras nós mesmos, adaptando-se às nossas necessidades…”
Konrad K.
Chefe de prevenção de crimes financeiros – Setor bancário
24/06/2025
“Conseguimos automatizar 80% das nossas aprovações de marketing sindicalizado, deixando apenas 20% para avaliações manuais. Recentemente, observamos um aumento repentino e enorme de cadastros fraudulentos provenientes de uma fraude coordenada…”
Eric T.
Líder de confiança e segurança — Setor imobiliário
15/05/2025
“O que mais gosto na SEON Fraud Fighters é a detecção de fraude em tempo real pela análise de rastros digitais, que reduz avaliações manuais e identifica fraudes mais rapidamente…”
Usuário verificado em jogos de azar e cassinos
Empresa de pequeno porte
15/05/2025
“A detecção de fraude em tempo real e a pontuação de risco personalizável da SEON identificam atividades suspeitas antes que se tornem um problema…”
Dencho C.
Analista de fraudes – Empresa de pequeno porte
13/05/2025
“A capacidade de acessar dados em tempo real de várias fontes em uma única plataforma é essencial para a detecção de fraude…”
Ilia J.
Analista de risco de fraude – Empresa de pequeno porte
13/05/2025
“Redução de estornos e perdas por fraude. Avaliações de risco mais rápidas e precisas. Onboarding mais tranquilo e melhor experiência do cliente. Maior conformidade com requisitos regulatórios…”
Irakli A.
Líder de fraudes em transações – Empresa de pequeno porte
13/05/2025
“O que mais gosto na SEON é a pontuação de risco em tempo real e a transparência. O mecanismo de regras é intuitivo e poderoso, o que permite ajustar a lógica sem depender da equipe de desenvolvimento.”
Deniz M.
Empresa de pequeno porte
12/05/2025
“Interface muito limpa e elegante, fácil de navegar e pesquisar usuários individualmente ou em massa. Além disso, excelente suporte e documentação para a API…”
Athanasios S.
Empresa de pequeno porte
10/05/2025
“A SEON é uma solução de prevenção de fraude robusta — fácil de integrar, rápida e confiável. Detecta atividades suspeitas em tempo real e reduziu significativamente nossos estornos.”
Usuário verificado em jogos de azar e cassinos
Mercado de médio porte
06/05/2025
“A SEON oferece detecção de fraude em tempo real e enriquecimento de dados abrangente sem exigir configuração manual complexa. A pontuação é flexível, e a lógica baseada em regras nos permite adaptar-nos rapidamente…”
Usuário verificado no setor bancário
Mercado de médio porte
06/05/2025
Em um mês particularmente difícil, enviamos mais de US$ 19 mil em produtos para compradores fraudulentos. Desde que implementamos a SEON, praticamente eliminamos esse problema…
Usuário verificado em saúde e bem-estar
Empresa de pequeno porte
06/05/2025
“A plataforma fornece uma interface intuitiva e personalizável, garantindo uma experiência adaptada às nossas necessidades. Com suporte abrangente, a equipe da SEON…”
Usuário verificado no setor bancário
Empresarial
28/02/2024
“Uso a Seon como ferramenta de prevenção de fraude para nossas transações online e fico impressionado com o desempenho e os recursos. Este software provou ser valioso…”
Petar P.
Gerente de risco e prevenção de fraude – iGaming
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Implemente triagem PLD, monitoramento de transações e gerenciamento de casos usando uma única API. Todas as soluções são integradas nativamente para oferecer funcionalidades completas de conformidade em uma única solução.
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Perguntas frequentes sobre triagem de clientes
Sim. A SEON permite que você defina regras personalizadas e gatilhos de alerta usando qualquer combinação de comportamento, localização geográfica, segmentos de usuários e atributos de dados, proporcionando um controle preciso sobre como e quando a triagem é acionada.
Você decide a frequência. A SEON oferece intervalos de reavaliação totalmente personalizáveis, incluindo diários, semanais, mensais, trimestrais, semestrais ou anuais. Você também pode acionar a reavaliação com base em eventos, como alterações no perfil ou a disponibilidade de novos dados.
Sim. A SEON oferece controle total sobre a sensibilidade da correspondência aproximada. Você ajusta distância de edição, limites fonéticos, filtragem por idioma, filtragem por data de nascimento e mídia adversa. Reduza falsos positivos enquanto captura correspondências próximas ou transliteradas, permitindo que seus analistas se concentrem em alertas relevantes.
Sim. A SEON usa uma única API que conecta suas ferramentas de prevenção de fraude à triagem PLD, monitoramento de transações e gestão de casos em uma única integração. Como todas as soluções estão conectadas nativamente, você inicia triagem em tempo real e monitoramento contínuo sem unir sistemas separados ou interromper seus fluxos de trabalho.
Recupere o controle automatizando triagem e monitoramento de clientes
“O robusto sistema de triagem de clientes, análise e gestão de riscos da SEON oferece opções personalizáveis para definir limites de relevância e reduzir os falsos positivos.”
Monika Zaja, Gerente de combate à fraude da YSI
Utilizada por mais de 5.000 organizações globais:
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