-
La red de control de delitos financieros (FinCEN) recibió 4.6 millones de Reportes de Actividad Sospechosa (SARs) en 2023, lo…
-
Los estafadores y los ciberdelincuentes no tienen ningún problema en hacerse pasar por otros usuarios para robar sus cuentas, realizar…
-
La tecnología financiera de pagos Stripe, que no necesita presentación hoy en día, sacudió la industria del riesgo cuando anunció…
-
KYC vs AML, de lo más esencial hasta el comportamiento del cliente.
-
La verificación de KYC (Conoce a tu Cliente) es prolongada, costosa, desagradable para el cliente y, seamos realistas, fácil de…
-
Everything you need to know about PSD2 compliance is right here.