La oferta ampliada integra la prevención de fraude y el cumplimiento AML, proporcionando a los equipos una sola plataforma para monitorear clientes en tiempo real, gestionar alertas, investigaciones e informes regulatorios.
AUSTIN, Texas, 10 de junio de 2025: SEON, líder mundial en prevención del fraude digital, anunció el lanzamiento de su suite ampliada de cumplimiento AML. Este lanzamiento representa un paso significativo en la evolución de la empresa, pasando de la prevención del fraude a una solución de riesgo unificada.
La nueva versión introduce capacidades en tiempo real impulsadas por IA: revisión de pagos, monitoreo de transacciones y gestión integrada de casos de fraude y AML con funcionalidades de elaboración de informes regulatorios.
El informe Digital Fraud Outlook 2025 de SEON revela que el monitoreo de transacciones en tiempo real es la principal prioridad de inversión este año, con un 62% de las organizaciones realizando este cambio. La suite AML de SEON responde a esta demanda con alertas granulares que reducen los falsos positivos y mejoran la precisión de detección.
«Ya utilizamos SEON como parte clave de cómo gestionamos el riesgo de fraude en Casumo«, afirmó Sebastian Brant, director de CEX en Casumo. «Aportan señales de riesgo propias que no podemos obtener en ningún otro lugar y herramientas flexibles que podemos adaptar a cualquier escenario.«
«Vemos el valor significativo de contar con un sistema que ayude a los equipos a operar de forma más eficiente y eficaz«, añadió Brant.
Diseñado para la forma en que trabajan los equipos de riesgo y cumplimiento hoy
SEON actúa como solución unificada para equipos que gestionan fraude y cumplimiento AML. Detecta riesgos de forma proactiva, resuelve casos más rápido y mantiene los registros listos para auditoría, sin navegar entre distintos sistemas ni trabajar con hojas de cálculo.
«Los equipos de riesgo no necesitan más herramientas, necesitan una que les dé una visión completa«, afirmó Tamas Kadar, cofundador y CEO de SEON. «Este lanzamiento ofrece una plataforma multidimensional para gestionar el riesgo en un solo lugar.»
La mayoría de los equipos de riesgo dependen de soluciones heredadas basadas en procesamiento por lotes, lo que genera revisiones tardías, datos en silos y expedientes dispersos sin rastro de auditoría. SEON reemplaza eso con una solución única donde los datos de fraude y AML trabajan juntos.
La solución de cumplimiento AML de SEON fue desarrollada en colaboración con los clientes. Aplica las mismas capacidades en tiempo real y personalización ilimitada por las que SEON es reconocido, ayudando a los equipos a adaptar sus programas de riesgo a nuevas normativas, productos y riesgos en evolución.
Capacidades principales
- Detecta actores maliciosos con antelación mediante señales de huella digital y fraude antes de los controles KYC o AML
- Agiliza las revisiones con evaluación de clientes asistido por IA para resolver coincidencias más rápido
- Detecta riesgos al instante con monitoreo de transacciones en tiempo real y evaluación de pagos
- Investiga y cierra casos más rápido con inteligencia antifraude, señales AML y datos de transacciones en un solo panel
- Reduce el tiempo en informes regulatorios con autocompletado y narrativas SAR impulsadas por IA
- Envía informes SAR, CTR y formulario 8300 a FinCEN con un solo clic, con seguimiento del estado e historial de auditoría
- Apóyate en el equipo de servicios de riesgo gestionado de SEON para orientación y gestión de reglas
