Integre clientes, não fraudadores

Filtre os fraudadores em tempo real para que os clientes genuínos possam se cadastrar e iniciar o processo de integração de forma rápida e tranquila.

Reduza inscrições fraudulentas

  • Bloqueie registros fraudulentos antes que cheguem ao seu fluxo de KYC usando Inteligência de dispositivos, análise de pegada digital e sinais de IP, combinados com pontuação de risco baseada em regras e machine learning
  • Identifique identidades sintéticas, credenciais roubadas, bots e redes organizadas de fraude com uma pontuação de risco multissinal que avalia a verdadeira intenção do usuário na inscrição
  • Reduza falsos positivos avaliando um conjunto mais amplo de sinais, assim clientes genuínos completam o onboarding sem atritos

Adote uma abordagem dinâmica

  • Aplique um nível de rigor variável com base no nível de risco, bloqueando candidatos de alto risco, encaminhando casos duvidosos para verificações de KYC e permitindo que clientes de baixo risco sejam cadastrados rapidamente, adiando a verificação de KYC até que as regulamentações a exijam
  • Utilize sinais de dados alternativos, como o tempo de uso do e-mail e a complexidade do perfil online, em conjunto com informações sobre o dispositivo, para verificar identidades nos casos em que faltam dados tradicionais
  • Configure regras automáticas de triagem e monitoramento para seus requisitos específicos de conformidade

Onboarding mais inteligente com análise de pegada digital

  • Crie perfis digitais detalhados instantaneamente para cada cliente com e-mail, número de telefone e dados de IP
  • Bloqueie automaticamente usuários fraudulentos que não atendem aos seus padrões com regras personalizadas
  • Implemente regras sugeridas com IA que analisam dados históricos de fraude para propor automaticamente novas lógicas de detecção contra ameaças em evolução

Identifique relações ocultas entre clientes

  • Aja mais rapidamente e identifique vários clientes interligados por meio da análise de redes com mais contexto
  • Detecte esquemas de fraude e lavagem de dinheiro, abuso de bônus, contas múltiplas e identidades sintéticas
  • Identifique automaticamente contas idênticas, altamente semelhantes e associadas com base em dispositivos compartilhados, endereços IP, padrões de comportamento e muito mais