Solução de monitoramento de transações PLD
Reduza o risco de conformidade com o monitoramento de transações PLD
As multas regulatórias não esperam pelos ciclos de processamento em lote. A solução da SEON detecta padrões, camadas e atividades suspeitas em tempo real, com o envio automatizado de SAR, CTR e Formulário 8300 diretamente ao FinCEN, para que sua equipe de conformidade esteja sempre a par de todas as obrigações.
UTILIZADA pelas empresas mais ambiciosas do mundo
Processamento em tempo real versus processamento em lote
Avaliações em lote chegam tarde demais.
Monitore transações em tempo real.
O processamento em lote tradicional cria pontos cegos que resultam em multas de milhões de dólares. O monitoramento de transações em tempo real elimina as lacunas de conformidade e bloqueia atividades ilícitas antes que o dinheiro seja movimentado.
Adaptado às suas políticas, não às nossas
Monitoramento de transações PLD com insights de fraude para manter o controle
Identifique transações de risco em tempo real
Crie regras ou acione alertas sem limites
Simplifique investigações e conformidade regulatória
Use o mesmo monitoramento de transações para PLD e prevenção de fraude
Integrações
Integre rapidamente com uma única API
Implemente triagem PLD, monitoramento de transações e gerenciamento de casos usando uma única API. Todas as soluções são integradas nativamente para oferecer funcionalidades completas de conformidade em uma única solução.
Conheça nossa solução PLD
Saiba mais sobre monitoramento de transações PLD
Perguntas frequentes
O que é uma solução de monitoramento de transações PLD?
Um sistema de monitoramento de transações PLD analisa transações financeiras para detectar padrões de Lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo ou outras atividades suspeitas. Soluções modernas usam análises de fraude e comportamento, dados de geolocalização e regras personalizáveis sem código para identificar riscos de conformidade em tempo real e otimizar o preenchimento de SAR.
Como o monitoramento de transações PLD da SEON difere do monitoramento de transações comum?
O monitoramento de transações PLD da SEON foi construído especificamente para equipes de compliance que lidam com obrigações de BSA, FinCEN e AMLD. Inclui envio direto de SAR/CTR, fluxos de trabalho prontos para auditoria e modelos de regras voltados para padrões PLD específicos, como estruturação, estratificação e movimentações rápidas de fundos. Para um monitoramento mais amplo de transações em fraude, Pagamentos e PLD, consulte nossos Serviços de Monitoramento de Transações.
É possível enviar SAR ou outros relatórios regulatórios direto da SEON?
Sim. A SEON oferece envio direto de SAR, CTR e Formulário 8300 para o FinCEN. Os relatórios são preenchidos automaticamente a partir dos dados do caso e incluem trilha de auditoria e status de envio, economizando tempo e reduzindo erros manuais.
Como sinais de fraude fortalecem o monitoramento de transações PLD?
Sinais de fraude fornecem contexto que falta a soluções tradicionais focadas apenas em PLD. Uma transação relevante tem um peso diferente quando o sistema reconhece que o dispositivo do remetente corresponde a sessões anteriores, em comparação com quando ela vem de um novo dispositivo em uma localização de alto risco com um novo endereço de e-mail. A SEON unifica esses sinais para detectar atividades genuinamente suspeitas com mais precisão.
Automatize o monitoramento de transações PLD em tempo real
“A solução flexível de monitoramento de transações PLD da SEON nos ajuda a rastrear possíveis casos de lavagem de dinheiro por meio de recursos automatizados e altamente personalizáveis.”
Marton Hajagos, analista de fraudes da Patrianna
Utilizada por mais de 5.000 organizações globais:
