Company
Industry
Fintech
Use Cases
Cuentas múltiples
Prueba de tarjetas
Detección de bots
Manejo de contracargos
Sobre Tradeify
Tradeify es una empresa de trading propietario de futuros que ofrece a los traders cuentas financiadas, pagos diarios y un camino hacia el trading con capital real. Con más de 150 millones de dólares en pagos verificados y una base de usuarios en rápido crecimiento, Tradeify se ha consolidado como una de las principales firmas de prop trading en el mercado de futuros.
A medida que la plataforma crecía, se convirtió en un objetivo cada vez más atractivo para el fraude coordinado: desde la creación de múltiples cuentas hasta la prueba de tarjetas y el abuso mediante bots, lo que exigía un enfoque más sofisticado y escalable para la prevención del fraude.
Desafio
Tradeify se enfrentaba a un volumen creciente de fraude cada vez más coordinado y difícil de detectar con procesos manuales. Las principales amenazas incluían la creación de múltiples cuentas, la prueba de tarjetas y, más recientemente, la actividad de bots. No eran incidentes aislados, sino patrones coordinados que requerían respuestas cada vez más deliberadas.
El enfoque inicial del equipo era reactivo: identificar primero las cuentas fraudulentas confirmadas y construir reglas en torno a los patrones detectados. Aunque eficaz hasta cierto punto, este método era lento y de alcance limitado. Conforme el fraude crecía junto con la plataforma, el equipo no podía seguir el ritmo y destinaba recursos valiosos que habrían sido mejor aprovechados desarrollando el producto y atendiendo a los traders genuinos.
«Los principales problemas de fraude que enfrentamos fueron la creación de múltiples cuentas, la prueba de tarjetas y, más recientemente, la actividad de bots. No eran incidentes aislados, sino patrones que se volvían cada vez más sofisticados con el tiempo.»
Brett Simberkoff, CEO, Tradeify
La solución
Tradeify conoció SEON a través de una recomendación de un usuario, y la diferencia fue evidente desde el primer momento gracias a la experiencia de incorporación. El consultor de fraude dedicado de SEON contaba con experiencia directa en los mismos tipos de fraude en otras empresas, lo que facilitó la navegación por la plataforma y aceleró el tiempo hasta obtener valor.
SEON se desplegó en todas las operaciones antifraude de Tradeify, permitiendo al equipo pasar de la construcción reactiva y manual de reglas a una detección proactiva basada en señales.
Los principales motivos para elegir SEON fueron:
«La gestión de contracargos ha sido un punto destacado, ya que nos permite gestionar las disputas directamente en un solo lugar en lugar de manejarlas en flujos de trabajo desconectados. Para la identificación del fraude en general, aprovechamos la huella digital completa: reunimos las señales que importan y las interpretamos de una manera que la revisión manual simplemente no podría escalar.»
Brett Simberkoff
CEO, Tradeify
Los resultados
Desde la implementación de SEON, Tradeify ha pasado de una gestión del fraude reactiva y manual a una detección proactiva basada en inteligencia, con un impacto medible en las operaciones y la productividad del equipo.
«El mayor logro en general ha sido la precisión. SEON nos permite identificar a los usuarios fraudulentos con un alto grado de certeza sin afectar de forma significativa a los usuarios legítimos, algo más difícil de conseguir de lo que parece.»
Brett Simberkoff, CEO, Tradeify
Las herramientas fragmentadas crean puntos ciegos. SEON lo integra todo en una sola vista.
Habla con especialistas
Conclusión
A medida que Tradeify sigue creciendo, la sofisticación del fraude que apunta a su plataforma no hará sino aumentar. Con SEON, el equipo ha pasado de una construcción de reglas reactiva y laboriosa a un enfoque proactivo basado en señales que detecta el abuso coordinado de forma temprana, sin comprometer la experiencia de los traders que dan vida a la plataforma.
El resultado es una operación antifraude más ágil, que actúa más rápido y que permite al equipo centrarse en el crecimiento en lugar de en la defensa.
«La métrica más tangible es el tiempo ahorrado, que en última instancia se traduce en dinero. Contar con apoyo en el monitoreo del fraude ha supuesto un gran impulso para la productividad de nuestro equipo, permitiéndonos centrarnos en construir en lugar de perseguir actores maliciosos.»
Brett Simberkoff, CEO, Tradeify
