-
Si alguna vez has querido jugar a ser detective en línea, la OSINT, o inteligencia de código abierto, es el…
-
Balint de SEON te enseña cómo configurar tus primeras reglas de riesgo. Lee la versión en texto de esta guía…
-
Los servicios de préstamos tienen muchos lobos -los estafadores- a los que enfrentarse, independientemente de si viven en un banco…
-
A pesar de las comodidades que ha traído consigo la digitalización, cuanto más comercio y operaciones profesionales tienen lugar en…
-
Matyas de SEON nos muestra cómo usar las listas negras, listas blancas y las listas personalizadas. Lee la versión en…
-
Un conjunto de medidas de seguridad para combatir el lavado de dinero tiene una doble finalidad, ya que sirve como…
-
Artículo
La importancia del valor de tiempo de vida del cliente: ¿Quiénes son tus clientes más valiosos?
Según las estadísticas del informe de eConsultancy, las compañías son entre un 60 a un 70% más propensas a venderle…
-
¿Qué es el análisis de riesgo de lavado de dinero? El análisis de riesgo AML (anti lavado de dinero) es…
-
¿Cómo se detecta una VPN? Una prueba de detección de VPN sirve para identificar si una conexión está utilizando una…
-
La ley del secreto bancario (BSA) fue redactada en 1970, pero aún así sigue siendo confusa para algunas compañías. En…
-
Las reseñas falsas perjudican a consumidores y empresas. Veamos cómo detectarlas o, mejor aún, cómo evitar que se escriban. Reseñas…
-
La prevención del fraude requiere datos. Pero los datos están cada vez más protegidos por la normativa. ¿Cómo funciona y…