Gestão de casos
Resolva investigações de fraude e PLD com mais eficiência
Substitua planilhas, ferramentas isoladas e processos manuais por uma solução de gestão de casos com IA que automatiza fluxos de trabalho e gera relatórios regulatórios com um clique – sem custos ocultos.
UTILIZADA pelas empresas mais ambiciosas do mundo
Como funcionam as investigações de PLD
Investigações mais rápidas com dados conectados
A maioria das equipes de conformidade PLD trabalha com planilhas, e-mails e ferramentas desconexas que atrasam investigações. A SEON transforma alertas, transações e sinais de risco em casos estruturados para avaliações mais rápidas.
Gestão de casos de fraude e PLD conectada
Acelere investigações de fraude e PLD
Feche alertas e casos com mais rapidez
Automatize e padronize investigações
Colabore melhor em um único sistema
Economize tempo preenchendo relatórios regulatórios
Integrações
Integre rapidamente com uma única API
Implemente triagem PLD, monitoramento de transações e gerenciamento de casos usando uma única API. Todas as soluções são integradas nativamente para oferecer funcionalidades completas de conformidade em uma única solução.
Conheça nossa solução em tempo real
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Perguntas frequentes
A SEON pode automatizar relatórios regulatórios como SARs e STRs?
Sim. A SEON envia SARs, STRs e formulários Formulários 8300 diretamente para a FinCEN. Os formulários são preenchidos automaticamente com dados de alertas e casos, e as narrativas SAR são geradas com base no mesmo contexto. Isso permite que sua equipe envie relatórios precisos e consistentes com menos trabalho manual e mais velocidade. Você terá também uma trilha de auditoria completa de todos os envios, incluindo alterações e rastreamento de status.
Como a SEON agiliza as investigações de fraude e PLD?
A SEON reúne sinais de fraude e PLD em um único arquivo de caso, permitindo que os analistas investiguem alertas com o contexto completo e mais rapidez. O encaminhamento automatizado de alertas, checklists personalizáveis e ferramentas de colaboração integradas ajudam as equipes a encerrar casos mais rápido, sem trocar de plataforma ou perder informações.
Como a SEON usa IA para auxiliar nas investigações de casos e nas narrativas SAR?
A SEON usa IA para gerar automaticamente narrativas SAR e dados de formulários regulatórios com base em alertas e atividades do caso, reduzindo o trabalho manual e garantindo consistência.
A ferramenta de gestão de casos da SEON funciona tanto para equipes de fraude quanto para equipes de PLD?
Sim. A SEON foi desenvolvido para dar suporte aos fluxos de trabalho de fraude e PLD em um único sistema. Analistas de fraude e equipes de compliance colaboram em casos compartilhados, acessam os mesmos dados e evitam trabalho duplicado. Isso unifica as investigações em toda a organização mantendo funções distintas.
Como a SEON reduz o tempo de investigação em comparação com os métodos tradicionais?
Os processos tradicionais dependem de planilhas, sistemas isolados e coleta manual de dados. A SEON centraliza todas as informações em um único lugar, automatiza a triagem de alertas e fornece relatórios regulatórios assistidos por IA, permitindo que as equipes investiguem e resolvam alertas mais rapidamente, mesmo com recursos limitados.
Resolva investigações de fraude e PLD com mais eficiência
“A solução flexível de conformidade PLD da SEON nos ajuda a rastrear possíveis casos de lavagem de dinheiro por meio de recursos automatizados e altamente personalizáveis.”
Marton Hajagos, analista de fraudes, Patrianna
Utilizada por mais de 5.000 organizações globais:
