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Los 14 mejores softwares contra el lavado de dinero (AML) en 2022

¿Buscas una solución en línea para ayudar con el cumplimiento de AML (antilavado de dinero) y CFT (lucha contra el financiamiento del terrorismo)?

Estás en el lugar correcto. Hemos enumerado aquí 14 de los software y herramientas de AML más populares, incluidos los pros y los contras, las características únicas y los precios.

Lista de los mejores software y herramientas AML 2022

  • SEON – Plataforma completa de lucha contra el fraude con herramientas AML
  • Actico – Tomas de decisiones digitales más inteligente
  • AMLCheck – Toma de decisiones digitales más inteligente
  • ComplyAdvantage : API para AML
  • Dow Jones – Riesgo y cumplimiento 
  • Feedzai – Lucha contra el crimen financiero con IA 
  • HM Treasury – Listas oficiales de sanciones del Reino Unido y la UE
  • iComply – Experiencia KYC perfecta
  • Acuris Risk Intelligence – Previamente MemberCheck
  • OFAC – De la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos
  • Ondato – Verificaciones KYC de etiqueta blanca
  • Refinitiv World – Verifica inteligencia de riesgo 
  • SumSub – Regtech y asesoría legal 
  • Token of Trust – AML, KYC- y revisión de antecedentes 
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¿Qué es el software de prevención de lavado de dinero (AML)?

El software AML contra el lavado de dinero está diseñado para ayudar a las empresas a cumplir con los requisitos legales para combatir los delitos financieros. Las características importantes incluyen la capacidad de monitorear transacciones, reportar transacciones de divisas (CTR), identificación de clientes y gestión de cumplimiento.

Características principales del software AML

La prevención del lavado de dinero requiere características y herramientas específicas. Estas incluyen:

  • Monitoreo de transacciones: debes de saber cuánto dinero pasa a través de tu sistema todo el tiempo. Esto es especialmente importante para grandes cantidades.
  • Alertas en tiempo real: monitorear transacciones es una cosa. Pero también vas a necesitar tener sistemas de alerta para cuando estas transacciones alcancen un umbral determinado.
  • Herramientas de comprobación de identidad: una parte crucial del proceso de la prevención del lavado de dinero se sobrepone con el sistema KYC en la medida que debes de saber con quién estás tratando.
  • PEP y lista de sanciones: una vez sabes con quién estás tratando, debes verificar si estás permitido a hacer negocios con ellos. Verificar las listas de personas expuestas y sanciones es una parte clave para el proceso. 

Las 14 mejores herramientas para la prevención de lavado de dinero  (AML)

Aviso: Todo lo escrito sobre las compañías mencionadas en este artículo se obtuvo de la investigación en línea, incluidas las evaluaciones de los usuarios. No tuvimos tiempo de probar manualmente todas las herramientas. Sin embargo, nos aseguramos de que la información fuera correcta a partir del Q3 de 2022. No dudes en ponerte en contacto con nosotros para solicitar una actualización o corrección.

SEON – Plataforma completa de lucha contra el fraude con herramientas AML 

Logotipo de SEON

Creado por los gerentes de fraude, para los gerentes de fraude, SEON es cada vez más popular como una ayuda de cumplimiento en el contexto de pagos e iGaming – especialmente gracias a sus capacidades KYC. Todo esto se debe a una poderosa solución de verificación de identidad en tiempo real a través de verificaciones de datos alternativas, como la elaboración de perfiles de redes sociales.

Si bien no se centran específicamente en el cumplimiento de AML, las herramientas de prevención de fraude de SEON ofrecen suficientes características que numerosas empresas las utilizan para evitar multas regulatorias. Estos incluyen integraciones con otras herramientas para ser alertado de transacciones sospechosas y reglas personalizadas para brindarle una flexibilidad completa sobre la configuración de identificación.

Leer SEON. Reseñas de Fraud Fighters en G2  Lee nuestras evaluaciones en G2

Ventajas de SEON:

  • Análisis de comportamiento: monitoree las acciones de los usuarios en función de las reglas de velocidad para identificar comportamientos sospechosos que podrían apuntar al lavado de dinero, especialmente cuando se observa un volumen combinado de transacciones.
  • Precios transparentes: pagas por llamada a la API, todos los precios son claros e incluso puedes probar SEON de forma gratuita durante 30 días (empezando con 14, y se puede extender hablando con alguien del equipo.
  • Alertas en tiempo real: nunca se pierda una transacción de alto volumen que salga de la nada, ya sea para revisar una gran compra de criptomonedas o una costosa apuesta de iGaming. SEON puede calcular las sumas de transacciones para garantizar que los pagos combinados que excedan los $ 2500 se marquen automáticamente para fines de AML.

Desventajas de SEON:

  • Sin verificación o sanciones de PEP: deberás integrar una solución de terceros para verificar tus datos contra las listas de sanciones.

Precios de SEON:

  • Comienza en € 299.00 por mes.

Elija SEON si:

Nuestros clientes lo dicen mejor, lee nuestros comentarios en el G2. 

Actico

Líder en plataformas de toma de decisiones digitales, Actico ofrece una suite completa que se utiliza para la prevención del fraude, precios dinámicos, suscripción, gestión de reclamaciones y, por supuesto, cumplimiento. Entre sus clientes destacan Santander, ING y Servicios Financieros Volkswagen, entre otros.

Las herramientas de cumplimiento específicamente diseñadas incluyen un módulo contra el lavado de dinero, llamado MLDS (Sistema de Detección de Lavado de Dinero).

El módulo soporta la gestión de información relevante del cliente, el monitoreo de transacciones y la clasificación de riesgo. Te permite ejecutar datos a través de reglas de riesgo que pueden ayudarte a concentrarte en transacciones de alto riesgo.

Pros de Actico:

  • Suite de cumplimiento completa: puedes utilizar sus herramientas para KYC (Conoce a tu cliente), KYT (Conoce tus transacciones) y AML.
  • Listas de sanciones y selección de PEP: busca sanciones, embargos y Personas Políticamente Expuestas.

Contras de Actico:

  • Interfaz de usuario anticuada: la suite de cumplimiento podría funcionar con una nueva imagen.
  • No se centra en la verificación de identidad: si bien hay datos disponibles para KYC, en su mayoría estás buscando bases de datos compartidas que pueden no ser ideales para todos los mercados.

Precios de Actico:

  • Disponible a petición.

Elija Actico si:

  • Eres una institución financiera establecida con un fuerte escrutinio de los reguladores.

AMLCheck

AMLCheck es una empresa con sede en Madrid especializada en comprobaciones manuales y automáticas de los datos de los usuarios contra sanciones y listas PEP. Las listas son proporcionadas por su socio clave, Dow Jones Risk & Compliance, y actualizadas regularmente. También puede verificar otras listas públicas y cualquier lista privada a la que usted tenga acceso.

También puedes ejecutar los mismos datos a través de puntuaciones de riesgo como parte de un proceso KYC, basado en la 4ª Directiva de la UE contra el lavado de dinero y la directiva del financiamiento del terrorismo. Sus clientes incluyen una serie de empresas españolas en finanzas, bienes raíces, seguros, comercio de artículos de lujo e incluso iGaming.

Pros de AMLCheck:

  • Lista PEP confiable: la lista Dow Jones de Riesgo y Cumplimiento es una apuesta segura.
  • Disponible en las instalaciones: puedes integrar AMLCheck directamente en tu sistema en sitio.

Contras de AMLCheck:

  • Negocio y precios opacos: es muy difícil saber cómo se integra AMLCheck, cuánto cuesta y si debería funcionar para usted.
  • Especialistas de la región española: si bien AMLCheck soporta bases de datos para todos los mercados, su producto aún no está disponible fuera de España.

Precios de AMLCheck:

  • N/A.

Elija AMLCheck si:

  • Eres una empresa española bajo un fuerte escrutinio de reguladores como finanzas, seguros o incluso bienes raíces y administración de propiedades.

ComplyAdvantage: API para AML

El objetivo principal de ComplyAdvantage es hacer que el cumplimiento sea menos doloroso. Relativamente recién llegada a la escena de la tecnología de riesgo, la compañía nació a raíz de la frustración de tratar de integrar fácilmente el software AML legado. Cabe mencionar que Charles Delingpole, uno de los fundadores de la compañía, se unió a la ronda de acciones de la Serie A de SEON.

Sus características clave incluyen: Selección y monitoreo de clientes, detección de transacciones, monitoreo de transacciones e incluso información adversa y verificaciones de medios basadas en las recomendaciones del FATF (Grupo de Acción Financiera Internacional).

Pros de ComplyAdvantage:

  • Fácil integración de API: ComplyAdvantage fue diseñado para ser fácil de usar y se muestra a través de su software fácil de usar y facilidad de integración. 
  • Oferta gratuita: ComplyLaunch es una versión gratuita de la herramienta diseñada para la tecnología financiera de inicio y de escala.
  • Información adversa y verificación de medios: no muchas herramientas de AML le permiten monitorear las noticias de información negativa sobre sus usuarios.

Contras de ComplyAdvantage:

  • Sin plataforma de detección de fraude en tiempo real

Precios de ComplyAdvantage:

  • El precio completo de la plataforma está disponible a petición. Pero las pequeñas empresas tecnológicas financieras pueden probarlo de forma gratuita gracias a su programa ComplyLaunch.

Elija ComplyAdvantage si:

  • Eres una pequeña tecnología financiera puesta en marcha que solo necesita probar una herramienta AML de forma gratuita.

Riesgo y cumplimiento de Dow Jones

Desde 1982, Dow Jones ha hecho de su misión garantizar que los datos de alta calidad y bien mantenidos impulsen su motor de detección, especialmente cuando se trata de flujos de trabajo relacionados con AML y financiamiento contra el terrorismo.

Con Dow Jones, obtiene una evaluación integral de riesgos que incluye sanciones PEP, industrias de alto riesgo, informes mejorados de debida diligencia y monitoreo continuo para garantizar que sus datos estén siempre actualizados.

Pros de Dow Jones:

  • Suite de cumplimiento completo: desde la debida diligencia hasta el cumplimiento de AML y delitos financieros
  • Proveedor global: obtendrás una gestión de riesgos y un cumplimiento regulatorio que se adapta a todos los mercados del mundo

Contras de Dow Jones:

  • No tantos datos como los competidores: algunos usuarios reportan falsos positivos y falta de información en comparación con los competidores de precios similares.

Precios de Dow Jones:

  • Debes ponerte en contacto con ellos para conocer los precios.

Elija Dow Jones si:

  • Tú eres un cliente empresarial que trabaja en varios mercados altamente regulados.

 Feedzai – Lucha contra el crimen financiero con IA

Líder del mercado en la reducción de delitos financieros para Instituciones Financieras, Tecnologías Financieras, procesadores y comerciantes, Feedzai admite todas las funciones que necesitas para reducir el fraude y cumplir con los requisitos de AML.

Puedes implementar una plataforma completa de gestión e informes de fraude, así como reglas y escenarios estándar de autoservicio diseñados específicamente para comprobaciones AML. Feedzai te permite incluir integraciones de terceros, así como formulaciones SAR prediseñadas para acelerar sus informes a las agencias apropiadas.

Pros de Feedzai:

  • Antifraude y cumplimiento todo en uno: puedes usar su plataforma para mitigar el riesgo de muchas formas.
  • Especialistas en instituciones financieras: Feedzai se ha posicionado como la solución de gestión de riesgos para numerosos bancos minoristas, emisores y adquirentes.

Contras de Feedzai:

  • Poderoso pero complejo: Feedzai hace mucho, pero eso significa que también debes de aprender mucho. Puede ser abrumador para equipos más pequeños.
  • En el extremo más caro del espectro: como las instituciones financieras de Nivel 1 son clientes clave de Feedzai, los contratos pueden ser prohibitivos para las empresas menos establecidas.

Precios de Feedzai:

  • Debes ponerte en contacto con el equipo de ventas para comenzar.

Elija Feedzai si:

  • Tú eres una institución financiera con necesidades complejas de gestión de riesgos y necesidades AML.

HM Treasury – Listas oficiales de sanciones del Reino Unido y la UE

En el Reino Unido, las listas de sanciones contra AML están reguladas por OFSI, la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras, una división de HM Treasury (también conocido como HMT). La buena noticia es que puedes consultar su lista para garantizar el cumplimiento de AML con respecto a la política del régimen nacional de lucha contra el terrorismo del Reino Unido. También vale la pena señalar: incluye listas de las Naciones Unidas y la UE.

En el momento de escribir este artículo, hay 34 regímenes de sanciones financieras de HMT, y debes hacer todo lo posible para asegurarte de no hacer tratos comerciales con ellos, a menos que desees pagar multas de hasta £ 1M (o el 50% de la violación).

Pros de HMT:

  • Libre de comprobar.

Contras de HMT:

  • Debes verificar manualmente.

Precios de HMT:

Es completamente gratis navega por la lista tú mismo aquí.

iComply – Experiencia KYC perfecta

iComply, que también se conoce con el nombre de iComplyKYC, es un administrador de cumplimiento digital diseñado para reducir el gasto de AML, acelerar el procesamiento y reducir el riesgo de privacidad de datos.

La integración se realiza a través de portales KYC, que son fragmentos de código JavaScript que puedes agregar a cualquier sitio web o aplicación móvil. Todos los datos se administran a través de paneles de control, y puedes administrar tus flujos de trabajo KYC o AML para adaptarlos a tu jurisdicción.

Cuando se trata de la detección de AML, puedes verificar los datos contra 150 millones de fuentes de datos, incluidas sanciones y listas de vigilancia, PEP y medios adversos.

Pros de iComply:

  • Fácil integración: puedes usar sus API o un fragmento de JavaScript para comenzar.
  • Verificaciones adversas de los medios: mantienen actualizada la información sobre los usuarios en función de lo que las noticias dicen sobre ellos.
  • Comprobaciones de aptitud y honradez: iComply no es solo para verificar a los usuarios. También puedes utilizar su herramienta Fitness and Probity para garantizar que las personas en puestos clave y de clientes sean competentes, honestas y financieramente sólidas.

Contras de iComply:

  • Modelo de precios complejo: existe una calculadora de precios en el sitio de iComply, que muestra cómo variará el costo según los datos que importes y exportes.

Precios de iComply:

  • A pesar de que ofrecen una calculadora de precios, aún debes ponerte en contacto con el equipo de ventas para obtener una cotización.

Elija iComply si:

  • Te gusta la idea de integrar un portal KYC o AML a través de JavaScript.

Acuris Risk Intelligence – (Previamente MemberCheck)

Acuris Risk Intelligence es una de las bases de datos de inteligencia más grandes del mundo y uno de los principales proveedores de datos de PEP, AML y sanciones. Por lo tanto, tendría sentido que desarrollaran una solución específica para AML, que es exactamente cómo surgió su asociación con MemberCheck.

¿Cómo haces uso de esa base de datos? Bueno, Acuris está basado en la nube y puede usarlo a través de una actualización por lotes o a través de llamadas a la API. Hay una cantidad de roles de usuario que te permiten escanear miembros de tu organización o listas de clientes en la base de datos para saber si aparecen en listas de seguimiento seleccionadas.

Pros de Acuris:

  • Gran base de datos propietaria: El tamaño actual de su base de datos es de aproximadamente 800 millones de registros, incluyendo PEPs senior y personas de alto nivel. 
  • Parte del ecosistema de Acuris Risk Intelligence: si comienzas con su producto AML, también podrías estar interesado en sus herramientas de riesgo y ciberseguridad de terceros.

Cons de Acuris:

  • No hay una GUI adecuada: puedes usar las API REST o el sitio web, pero incluso este último es simplemente un formulario anticuado donde puedes cargar tus datos.
  • Legacy solutions: debido a que MemberCheck se ha unido a Acuris Risk Intelligence, deberás trabajar con el equipo para averiguar qué partes del producto cubre tus necesidades.

Precios de Acuris:

  • Disponible sólo a petición.

Elija Acuris si:

  • Debes enfocarte solo en PEP y en personas de alto perfil, y el cumplimiento contra el lavado de dinero.

OFAC – De la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos

La OFAC, una división del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, garantiza que las organizaciones no estén realizando negocios con personas o entidades ubicadas en países sancionados o embargados.

No cumplir con los controles de sanciones de la OFAC podría exponer a tu organización a multas y sanciones, incluidas condenas y tiempo en la cárcel.

Pros de la OFAC:

  • Gratis y disponible abiertamente

Contras de la OFAC:

  • No hay software oficial, por lo que las comprobaciones deben hacerse manualmente

Precios de la OFAC:

Es gratis. Puedes buscarlo aquí.

Ondato – Verificaciones KYC de etiqueta blanca

Ondato es un experto en verificación de identidad con foto y video en vivo, que se superpone con el monitoreo de datos, la detección, la puntuación de riesgos, la debida diligencia y la gestión de casos. En papel, eso es todo lo que necesitas para mitigar el riesgo y mejorar el cumplimiento de KYC y AML.

Su funcionamiento es bastante impresionante, ya que todo el proceso de incorporación se encarga de la verificación de documentos, las verificaciones de identificación personal y, por supuesto, la verificación de PEP y sanciones al mismo tiempo. Lo mejor de todo es que puedes implementar Ondato sin problemas como tu propio portal gracias a su opción de etiqueta blanca.

Pros de Ondato:

  • Proceso completo de KYC para la inscripción: comprueba las identificaciones, verifica los documentos y obtenga la verificación AML al mismo tiempo.
  • Solución de etiqueta blanca: implementa Ondato sin mencionar su marca para un proceso de inscripción sin problemas.

Contras de Ondato:

  • Precios opacos: Si bien puedes obtener una prueba gratuita de Ondato, no está claro cuánto deberás pagar como Enterprise.

Precios de Ondato:

  • Ve más arriba.

Elija Ondato si:

  • Deseas una solución completa de KYC y AML con tu propia marca.

Refinitiv 

La Verificación Mundial de Inteligencia de Riesgo de Refinitiv es una solución completa de AML que cubre todos los aspectos de la gestión del cumplimiento en los mercados regulados. Como líder mundial en software AML, la compañía se enorgullece de proporcionar detalles concisos y precisos de las violaciones o sanciones de individuos o entidades específicas.

Obtendrás una evaluación completa de PEP, listas sancionadas, listas globales regulatorias y de aplicación de la ley, verificaciones de medios negativas y más – todo empaquetado en una interfaz bien diseñada y optimizada para facilitar su uso, ya sea que estés en Riesgo y Cumplimiento, Banca de Inversión o Gestión de Activos.

Pros de Refinitiv:

  • Herramientas completas de AML y KYC: se asegura que tengas todas las herramientas adecuadas a tu disposición 
  • Facilidad de uso: Refinitiv es un producto bien diseñado, ideal para gerentes de riesgos y oficiales de cumplimiento que necesitan una actualización de las hojas de cálculo antiguas. 

Contras de Refinitiv:

  • Precios opacos: es difícil saber exactamente qué tan efectivo es Refinitiv a menos que saltes a través obstáculos de múltiples llamadas de demostración y presentaciones de ventas.

Precios de Refinitiv:

  • Disponible poniéndote en contacto con el equipo de ventas.

Elija Refinitiv si:

  • Tú estás en la gestión de patrimonio o finanzas, comercio o banca de inversión.

SumSub está diseñado para ayudarte a mejorar tu estrategia de mitigación de riesgos, especialmente cuando se trata de observar las guías de cumplimiento. Para ello, la compañía se apoya en potentes herramientas para verificar las bases de datos junto con 5 millones de artículos en 200 países en busca de cobertura mediática adversa.

Sus clientes clave incluyen Hyundai, BlaBlaCar y Flippa, entre otros. En cuanto a las características, ofrece toda la verificación de documentos, listas de vigilancia, PEP y comprobaciones de medios adversos que necesites. Su punto de venta único es probablemente que lo combinan con asesoramiento legal, proporcionado por su equipo de expertos en tecnología financiera, tecnología de regulación y cumplimiento.

Pros de SumSub:

  • Consultoría de cumplimiento: SumSub es una de las pocas empresas en esta lista que ofrece asesoramiento legal, así como las herramientas para implementar un mejor cumplimiento.
  • Precios transparentes: obtienes una prueba gratuita y precios claros en función de la cantidad de verificaciones que necesites.
  • Extensa cobertura de mercado: SumSub verifica documentos oficiales en 220 países, para que pueda implementarlo en los mercados internacionales.

Desventajas de SumSub:

  • Costos adicionales dependiendo de las verificaciones: verificar un número de teléfono cuesta más, la verificación de la dirección también, lo que puede acumularse rápidamente si necesita un perfil de usuario completo.

Precios de SumSub:

  • Comienza en $ 1.42 por verificación con el plan básico, pero necesitas el plan de cumplimiento para herramientas AML ($ 1.87 por verificación). Sube a $ 2.05 para empresas en industrias de alto riesgo.

Elija SumSub si:

  • También necesitas herramientas AML y KYC con asesoramiento legal.

Token of  Trust

Token of Trust tiene como objetivo proporcionar una solución llave en mano para mejorar el cumplimiento relacionado con AML y KYC. También funciona como una poderosa herramienta de verificación de identidad y ofrece información de verificación de antecedentes para revisiones manuales.

Si bien la compañía tiene su sede en los Estados Unidos, muchos clientes  comentaron lo bien que funcionó la solución para el cumplimiento en otros mercados, especialmente el Reino Unido y la UE. En términos de características, obtendrás la verificación de edad junto con las verificaciones cruzadas de PEP y sanciones, y todas las herramientas que necesitas para cumplir con los requisitos completos de debida diligencia del cliente.

Pros de Token of Trust:

  • Cumplimiento global: cumple con el FATF, la UE 6AMLD y otras directivas.
  • Escaneo y comprobación de identidad: puedes verificar las identidades de los usuarios para asegurarse de que realmente existen.
  • Verificación de documentos: usa Token of Trust para permitir a los usuarios cargar documentos de identidad y verificarlos con bases de datos globales.

Contras de Token of Trust:

  • No es tan llave en mano como se anuncia: mientras que Token of Trust te permite obtener todas las funciones que necesitas para AML y KYC, la integración puede ser larga dependiendo de tu situación.

Precios de Token of Trust:

  • No disponible en línea.

Elija Token of Trust si:

  • Necesitas una solución llave en mano para comenzar con AML y KYC en un nuevo mercado.

¿Qué comprobaciones de AML debes realizar?

La AML está fuertemente regulada. Estas son las comprobaciones que debe asegurarse de realizar:

  • Verificación PEP: una verificación para una persona políticamente expuesta. Esta es una figura pública prominente que lleva a cabo una celebridad. La definición de PEP puede cambiar de un país a otro o incluso de una empresa a otra. Los ejemplos incluyen políticos, embajadores, diplomáticos, etc.
  • Verificación SIP o SIE: Persona de Interés Especial o Entidades de Interés Especial. Principalmente verificando la participación actual o histórica en delitos financieros, generalmente registrados en listas negras del gobierno.
  • Verificación RCA: se refiere a Familiares y Asociados Cercanos. Esto define a las personas o empresas que están relacionadas o asociadas con un PEP. 
  • Individuos sancionados: los controles de sanciones (a veces conocidos como verificaciones de lista de vigilancia) son búsquedas especializadas que incluyen una serie de sanciones internacionales, gubernamentales o regulatorias.
  • Transacciones: las transacciones de alto valor (generalmente por encima de $ 3000) deben verificarse y vincularse a una identidad.

Conclusión: Encontrar la mejor herramienta de AML

No hay escasez de opciones de terceros para las empresas que desean mejorar su proceso de cumplimiento. Esperemos que esta lista sea una buena introducción sobre el tema, ya que cubre una amplia gama de soluciones, desde aquellas dedicadas a ayudar a las instituciones financieras hasta opciones más informales.

Preguntas Frecuentes sobre El Software AML 

¿Quién necesita un software AML?

Históricamente, sólo las instituciones financieras necesitaban verificar a sus usuarios contra las listas contra el lavado de dinero. Sin embargo, hay crecientes regulaciones gubernamentales relacionadas con AML en bienes raíces, iGaming, tecnologías financieras y comercio de criptomonedas, entre otras verticales.

¿Cómo funciona el software AML?

El software AML comprueba automáticamente los datos del usuario con listas de vigilancia específicas. Eso incluye a las personas que viven en países sancionados, las personas políticamente expuestas (PEP) y personas con mala reputación en línea (medios adversos). El software también necesita verificar las transacciones, especialmente las de alto volumen, para que puedas marcarlas y revisarlas manualmente.

¿Qué características buscar en el software AML?

Tu software AML debe ser capaz de verificar documentos, monitorear transacciones y verificar los datos del usuario con listas de vigilancia específicas. También deberías poder incluir una lista blanca para permitir usuarios específicos.

¿Cuánto cuesta el software AML?

Tu software AML debe ser capaz de verificar documentos, monitorear transacciones y verificar los datos del usuario con listas de vigilancia específicas. También deberías poder incluir una lista blanca para permitir usuarios específicos.

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Tamas Kadar

Tamás Kádár es el Director Ejecutivo y cofundador de SEON. Su misión para crear un mundo libre de fraude comenzó tras fundar el primer intercambio de criptomonedas en Europa Oriental en 2017 y encontrarse bajo ataques constantes. La solución que desarrolló ahora reduce el fraude en más de 5,000 compañías en todo el mundo, incluyendo líderes globales como KLM, Avis y Patreon. En su tiempo libre, devora visualizaciones de datos y se lastima con actividades básicas de hágalo usted mismo en su cuadra de Londres.


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