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Cumplimiento KYC para el Forex
Sin importar si eres un intercambio forex o un corredor, las regulaciones KYC dictan que debes conocer a tus clientes.…
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Realizar las verificaciones KYC en bancos debería ser un proceso sencillo. Por desgracia, suele ser caro y lento. He aquí…
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En SEON, nos enorgullecemos de nuestros procesos de enriquecimiento de datos. Pero el término puede resultar confuso para los propietarios…
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¿Estás confundido sobre la normativa KYC y cómo puedes mejorar tus controles para complacer a los reguladores y proteger tu…
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Una buena solución de prevención de fraude debería agregar puntos de datos de tantas fuentes como sea posible. Eso es…
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A medida que las billeteras digitales se vuelven cada vez más cruciales en nuestras vidas, los estafadores multiplican sus ataques.…
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La tecnología financiera de pagos Stripe, que no necesita presentación hoy en día, sacudió la industria del riesgo cuando anunció…
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De todas las innovaciones que ha hecho posible internet, a veces parece que la más común es: ¿Cuáles son las…
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Monitorear los riesgos a menudo se utiliza como término equivalente a la gestión de riesgo. Sin embargo, existen diferencias clave…
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A menudo se escucha que cada cliente cuenta, pero la realidad es que es más rentable enfocarse en los clientes…
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Transforma la prevención de fraude y lavado de dinero
«SEON mejoró significativamente nuestra eficacia en la prevención contra el fraude, liberando tiempo y recursos para mejorar las políticas, los procedimientos y las normas».
Vladislav Notevskyi, Director de KYC, en Soft2Bet
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