Detecta fraudes. Actúa ya. Cumple normas.

Sí. Puedes verificar tanto al remitente como al destinatario de cada transacción en tiempo real. SEON realiza comprobaciones frente a cualquier lista que necesites antes de transferir fondos, ayudándote a detectar riesgos sin importar la dirección del pago.

El motor de alertas de SEON utiliza una lógica de detección granular que te permite ajustar con precisión cómo se marcan las coincidencias. Puedes seleccionar las listas exactas frente a las que se filtran las transacciones y configurar coincidencias difusas para evitar ruido, mostrando solo las operaciones de alto riesgo que realmente necesitan revisión. También puedes leer más sobre cómo reducir falsos positivos en PLD aquí.

Sí. El filtrado de pagos de SEON cumple con las recomendaciones del GAFI y las principales regulaciones PLD en distintas jurisdicciones. Ayuda a cumplir con los requisitos para identificar transacciones de alto riesgo, mantener registros de auditoría y actuar ante actividades sospechosas antes de la liquidación.

Sí. Las transacciones marcadas aparecen automáticamente como alertas en tu panel, según la lógica de detección y los umbrales que configures. Puedes revisar el contexto, documentar decisiones, escalar alertas a un caso y generar reportes regulatorios, todo desde un solo lugar.

Sí. SEON ofrece una única API que te da acceso a más de 900 señales de fraude en tiempo real, junto con fuentes de datos PLD, lo que te permite evaluar el riesgo en cada etapa del ciclo del cliente: desde el registro y el filtrado de pagos hasta el monitoreo de transacciones y la generación de reportes regulatorios, sin necesidad de gestionar múltiples herramientas o integraciones.