Evaluación y monitoreo de clientes
Detecta fraudes. Actúa ya. Cumple normas.
Filtra actores maliciosos antes de la evaluación y monitoreo continuo de clientes, todo en tiempo real y mediante una única integración API.
El análisis por lotes retrasa la detección
Las soluciones AML tradicionales son lentas y manuales. SEON es diferente: automatiza el análisis, detecta riesgos antes del KYC y bloquea a los actores maliciosos desde el primer momento. Concéntrate en lo que importa.
Detecta riesgos antes del KYC
Bloquea usuarios con IPs riesgosas, poca presencia online o dispositivos sospechosos antes del KYC.
Evalúa clientes en tiempo real
Verifica personas y entidades contra sanciones, listas de delitos, vigilancia, PEPs, RCAs y medios adversos de fuentes oficiales.
Crea lógica de reglas a tu manera
Crea reglas precisas por usuario, segmento, geografía o comportamiento, con control total y evaluación granular.
Personaliza y automatiza el monitoreo
Define qué, cuándo y con qué frecuencia monitorear. Ajusta lógica difusa, categorías GAFI y fuentes para cumplir tus objetivos.
Explora la solución en tiempo real
Ve cómo las empresas ganan con SEON
«Es un sistema robusto de análisis y gestión de riesgos que ofrece opciones personalizables para establecer umbrales de relevancia y reducir falsos positivos. Este sistema parece particularmente útil para fines de cumplimiento, permitiendo al equipo monitorear el comportamiento del cliente, antecedentes y apariciones en listas por diversas razones.»
Monika Zaja
Gerente de Fraude en YSI
«Es una herramienta flexible que nos ayuda a rastrear posibles actividades de lavado de dinero con características altamente personalizables y que ayudan mucho con la automatización. El alto número de fuentes que la función tiene ha permitido a los analistas considerar sus decisiones desde diferentes perspectivas. Esto permite a los equipos relevantes profundizar su conocimiento de los clientes y a la empresa mantenerse en cumplimiento.»
Márton Hajagos
Fraud Analyst, Patrianna
SEON esta disponible en AWS Marketplace
Elija cómo desea integrar SEON
Integre directamente con las API de SEON o a través de AWS Marketplace: la elección depende de usted.
Descubre más sobre el cumplimiento AML
-
Mejora la detección de lavado de dinero con machine learning: alertas en tiempo real, menos falsos positivos y cumplimiento más…
-
Reduce falsos positivos en PLD/AML con estrategias prácticas y machine learning sin perder cumplimiento.
-
Automatiza, reduce riesgos y mejora reportes AML con soluciones integradas de fraude.
-
Las instituciones financieras en todo el mundo están cambiando constantemente sus estrategias para combatir el fraude y el lavado de…
-
ArtículoCómo la gestión de casos de AML/CFT impulsa la eficiencia en las investigaciones financieras
Mejora la detección y reporte de actividades sospechosas con gestión eficiente de casos de PLA/FT.
-
Descubre cómo SEON reduce falsos positivos y asegura cumplimiento con monitoreo AML en tiempo real.
-
Los organismos internacionales a cargo de mantener el ecommerce como un espacio seguro están conscientes del enorme desafío al que…
-
La ley del secreto bancario (BSA) fue redactada en 1970, pero aún así sigue siendo confusa para algunas compañías. En…
Clientes como usted también utilizan
Huella digital
Utilizando datos de correo electrónico, teléfono e IP recopilados durante la incorporación, SEON crea una huella digital muy detallada de cada usuario para que pueda detectar a los estafadores antes de KYC.
Huella del dispositivo
Proteja a su empresa de estafadores y cuentas vinculadas gracias al análisis continuo de dispositivos en tiempo real y de los datos de comportamiento, para bloquearlos así antes que nunca.
IA y aprendizaje automático
Descubra patrones de fraude complejos y mejore continuamente su detección gracias a información de IA comprobada a partir de modelos de aprendizaje automáticos de caja blanca y caja negra.
Recupera el control con la evaluación y monitoreo automatizados de clientes
«El robusto sistema de evaluación de clientes, análisis y gestión de riesgos de SEON ofrece opciones personalizables para establecer umbrales de relevancia y reducir falsos positivos.»
Monika Zaja, Gerente de Fraude, YSI
MÁS DE 5000 MARCAS DE TODO EL MUNDO CONFÍAN EN NOSOTROS:
Habla con especialistas en riesgos
This form may not be visible due to adblockers, or JavaScript not being enabled.