Evaluación y monitoreo de clientes
Prevé fraudes. Reacciona ya. Cumple normativas.
Filtra actores maliciosos antes de la evaluación y monitoreo continuo de clientes, todo en tiempo real y mediante una única integración API.
El análisis en bloques retrasa la detección de riesgos
Las soluciones AML tradicionales son lentas y manuales. SEON automatiza el análisis, detecta riesgos antes del KYC y bloquea a los actores maliciosos desde el inicio. Concéntrate en lo que importa.
Detecta riesgos antes del KYC
Bloquea usuarios con IPs riesgosas, poca presencia online o dispositivos sospechosos antes del KYC.
Evalúa clientes en tiempo real
Verifica personas y entidades contra sanciones, listas de delitos, vigilancia, PEPs, RCAs y medios adversos de fuentes oficiales.
Crea lógica de reglas a tu manera
Crea reglas precisas por usuario, segmento, geografía o comportamiento, con control total y evaluación granular.
Personaliza y automatiza el monitoreo
Define qué, cuándo y con qué frecuencia monitorear. Ajusta lógica difusa, categorías GAFI y fuentes para cumplir tus objetivos.
Explora la solución en tiempo real
Ve cómo las empresas ganan con SEON
«Es un sistema robusto de análisis y gestión de riesgos que ofrece opciones personalizables para establecer umbrales de relevancia y reducir falsos positivos. Este sistema parece particularmente útil para fines de cumplimiento, permitiendo al equipo monitorear el comportamiento del cliente, antecedentes y apariciones en listas por diversas razones.»
Monika Zaja
Gerente de Fraude en YSI
«Es una herramienta flexible que nos ayuda a rastrear posibles actividades de lavado de dinero con características altamente personalizables y que ayudan mucho con la automatización. El alto número de fuentes que la función tiene ha permitido a los analistas considerar sus decisiones desde diferentes perspectivas. Esto permite a los equipos relevantes profundizar su conocimiento de los clientes y a la empresa mantenerse en cumplimiento.»
Márton Hajagos
Fraud Analyst, Patrianna
SEON esta disponible en AWS Marketplace
Elija cómo desea integrar SEON
Integre directamente con las API de SEON o a través de AWS Marketplace: la elección depende de usted.
Descubre más sobre el cumplimiento AML
-
Automatiza, reduce riesgos y mejora reportes AML con soluciones integradas de fraude.
-
Las instituciones financieras en todo el mundo están cambiando constantemente sus estrategias para combatir el fraude y el lavado de…
-
ArtículoCómo la gestión de casos de AML/CFT impulsa la eficiencia en las investigaciones financieras
Mejora la detección y reporte de actividades sospechosas con gestión eficiente de casos de PLA/FT.
-
Descubre cómo SEON reduce falsos positivos y asegura cumplimiento con monitoreo AML en tiempo real.
-
Los organismos internacionales a cargo de mantener el ecommerce como un espacio seguro están conscientes del enorme desafío al que…
-
La ley del secreto bancario (BSA) fue redactada en 1970, pero aún así sigue siendo confusa para algunas compañías. En…
-
El AML en bancos es notoriamente costoso y difícil. ¿Cómo de costoso? Las cifras de 2020 sitúan el gasto en…
-
Combatir los persistentes problemas del fraude y el lavado de dinero exige a muchas empresas saltar a través de complejos…
Clientes como usted también utilizan
Huella digital
Utilizando datos de correo electrónico, teléfono e IP recopilados durante la incorporación, SEON crea una huella digital muy detallada de cada usuario para que pueda detectar a los estafadores antes de KYC.
Huella del dispositivo
Proteja a su empresa de estafadores y cuentas vinculadas gracias al análisis continuo de dispositivos en tiempo real y de los datos de comportamiento, para bloquearlos así antes que nunca.
IA y aprendizaje automático
Descubra patrones de fraude complejos y mejore continuamente su detección gracias a información de IA comprobada a partir de modelos de aprendizaje automáticos de caja blanca y caja negra.
Recupera el control con la evaluación y monitoreo automatizados de clientes
«El robusto sistema de evaluación de clientes, análisis y gestión de riesgos de SEON ofrece opciones personalizables para establecer umbrales de relevancia y reducir falsos positivos.»
Monika Zaja, Gerente de Fraude, YSI
MÁS DE 5000 MARCAS DE TODO EL MUNDO CONFÍAN EN NOSOTROS:
Habla con especialistas en riesgos
This form may not be visible due to adblockers, or JavaScript not being enabled.