Facilite el cumplimiento con nuestra plataforma antifraude y AML

Mantenga su negocio y sus ingresos seguros con capacidades antifraude y de detección global de AML, monitoreo continuo y establecimiento de reglas, todo en una sola plataforma.

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VELOCIDAD Y PRECISIÓN

Detecte problemas con antelación

Compruebe personas y entidades en listas de PEP, sanciones, familiares y asociados cercanos, listas de delitos y de vigilancia financiera.
Monitoree eventos mediáticos adversos en piloto automático y configure reglas de monitoreo continuo para personas específicas.
Aproveche la inteligencia obtenida directamente de las listas gubernamentales para tomar decisiones más precisas.

Vea nuestra lista completa de fuentes de datos AML

CONFIGURAR Y AUTOMATIZAR

Adapte todo a sus necesidades

Configure fácilmente sus procesos de detección de AML para cumplir con sus requisitos regulatorios específicos.
Configure reglas personalizadas de monitoreo automático para detectar transacciones y movimientos de dinero sospechosos
Incorpore reglas personalizadas basadas en el aprendizaje automático de patrones de uso para reducir los falsos positivos.

Obtenga más información sobre cómo configurar reglas personalizadas y reglas basadas en aprendizaje automático

Agilizar y optimizar

Revisiones manuales de liquidación más rápidas

Determine rápidamente si una alerta se puede resolver y cerrar, o si es necesario derivarla a un caso.
Verifique la información AML con miles de puntos de datos de fraude para cada usuario comprender el contexto de lo que sucede de manera granular.
Centralice búsquedas y registros históricos para revisiones y auditorías de cumplimiento más rápidas y eficientes.

Obtenga más información sobre cómo reforzar la información sobre el fraude

Elija cómo desea integrar SEON

Integre directamente con las API de SEON o a través de AWS Marketplace: la elección depende de usted.

Consulte los documentos técnicos aquí.

Vea cómo nuestros clientes manejan el cumplimiento normativo con SEON

“Al poder personalizar la frecuencia de las verificaciones y los clientes específicos a monitorear, el equipo puede gestionar de manera eficiente los requisitos de cumplimiento al mismo tiempo que identifica y aborda los riesgos potenciales. Este nivel de flexibilidad y granularidad en el análisis puede mejorar en gran medida su capacidad para comprender y gestionar las relaciones con los clientes sin dejar de cumplir con las regulaciones”.

Monika Zaja

Gerente de Fraude en YSI

“Es una herramienta flexible que nos ayuda a rastrear posibles actividades de lavado de dinero con funciones altamente personalizables y que ayudan mucho con la automatización. La gran cantidad de fuentes que tiene la función permite a los analistas considerar sus decisiones desde diferentes perspectivas. Esto permite que los equipos relevantes mejoren su conocimiento de los clientes y que la empresa cumpla con las normas”.

Márton Hajagos

Analista de fraude, Patrianna

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IA y aprendizaje automático

Inclina la balanza a tu favor ante el fraude

"SEON mejoró significativamente nuestra eficiencia de prevención de fraude, lo que liberó tiempo y recursos para mejores políticas, procedimientos y reglas."

Vladislav Notevskyi, Director de KYC, en Soft2Bet

Automatiza hasta el 95% de las comprobaciones de fraude
Reduce los registros fraudulentos en 90%
Acelera las revisiones manuales en 90%

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