Más de 5.000 empresas en todo el mundo confían en SEON, desde servicios financieros, fintechs y pasarelas de pago hasta compañías de iGaming y comercio electrónico. Tanto si eres una startup en rápido crecimiento como una empresa global consolidada, SEON ofrece herramientas avanzadas para ayudarte a combatir el fraude y cumplir con la normativa AML.

SEON ofrece prevención del fraude y del blanqueo de capitales en tiempo real a lo largo de todo el recorrido del cliente, evaluando dinámicamente el riesgo desde antes del KYC hasta el onboarding, desde el inicio de sesión hasta la monitorización de transacciones. A diferencia de soluciones cerradas o de tipo “punto a punto”, nuestra plataforma transparente y con enfoque API-first se adapta a cada punto de contacto con decisiones precisas y basadas en contexto.

SEON puede integrarse en cuestión de días, no meses. Nuestro proceso guiado garantiza una configuración rápida y resultados inmediatos, permitiendo a los equipos detectar una reducción tangible del fraude poco después de empezar a utilizar la solución.

Sí. SEON está diseñado para ser flexible desde su base, con APIs modulares que te permiten elegir lo que necesitas según tu caso de uso, asegurando una mínima interrupción y compatibilidad inmediata con tus flujos de trabajo actuales.

Nuestros clientes suelen experimentar una reducción significativa del fraude y de los riesgos asociados al AML pocos días después de la implementación. SEON utiliza analítica de comportamiento, monitorización en tiempo real y reglas personalizables para detectar actividades sospechosas y facilitar la gestión del cumplimiento de forma proactiva.

Sí, SEON ofrece soluciones de prevención del fraude y anti-blanqueo de capitales en tiempo real a nivel global, con oficinas en Londres, Budapest, Yakarta y Austin. Brindamos soporte y experiencia local en Europa, América del Norte y del Sur, y Asia-Pacífico, ayudándote a combatir el fraude estés donde estés.

SEON se utiliza habitualmente para:

Abuso de bonos y multi-cuentas
Detecta cuentas vinculadas utilizando huellas digitales y perfiles de señales sociales, evitando el uso fraudulento de promociones, especialmente en iGaming y eCommerce.

Pre-KYC screening
Evalúa señales de riesgo (correo electrónico, teléfono, IP) antes del proceso completo de verificación KYC, permitiendo detectar el fraude de forma anticipada y optimizar los costes de cumplimiento.

Monitorización de inicio de sesión
Identifica intentos de apropiación de cuentas mediante el análisis de anomalías de comportamiento y huellas digitales de dispositivos/navegadores durante los accesos.

Monitorización de transacciones
Ofrece puntuación en tiempo real en el momento de la transacción mediante un motor de reglas a medida y aprendizaje automático supervisado, detectando actividad sospechosa antes de que se materialicen pérdidas.

Detección de fraude en el onboarding
Ayuda a verificar identidades y detectar perfiles falsos o sintéticos durante la creación de cuentas, utilizando datos enriquecidos con OSINT y toma de decisiones automatizada.