Article Prevención y detección de fraude online: Guía completa en 2023 Las herramientas de detección y prevención de fraude online están en todos lados.
Article Cómo identificar clientes de alto riesgo en segundos En el mundo en línea, tener más clientes siempre es mejor.
Article Cuáles son los riesgos de los emails comprometidos y cómo prevenirlos Los ataques de emails comprometidos (BEC, por sus siglas en inglés “Business Email Compromise”) pueden ser un gran riesgo para las finanzas y la reputación de las empresas.
Article Los cheques protegidos y sus características, ¿valen la pena? El fraude con cheques, en el que los estafadores interfieren en los pagos con cheques, sigue proliferando a pesar del aumento de los pagos digitales.
Article Qué es la tasa de abandono y cómo reducirla Las tasas de abandono son una parte inevitable de los negocios.
Article Conoce el fraude de inteligencia artificial y cómo detectarlo El mercado de la inteligencia artificial está creciendo rápidamente.
Article Qué son las listas negras de IP y cómo funcionan Las listas negras de IP son una herramienta clave en la lucha contra la ciberdelincuencia porque señalan los protocolos de internet sospechosos.
Article Informe global sobre ciberdelincuencia: ¿Qué países corren mayor riesgo? Para descubrir los verdaderos peligros de la ciberdelincuencia, hemos analizado la magnitud de la amenaza de la ciberdelincuencia a nivel global.
Article Integración de KYC: Cómo funciona y cuáles son sus ventajas A medida que las comprobaciones KYC se vuelven cada vez más comunes para diversos negocios online, muchos propietarios se preguntan cómo pueden reducir sus costos y hacerlas más eficientes.
Article Fraude de cuenta nueva: Qué es y cómo detenerlo Permitir que los estafadores se registren en cuentas en línea sin examinarlas a fondo en busca de indicios de intenciones maliciosas es una trampa fácil en la que caer.
Article Cómo ayudan las comprobaciones de antecedentes a combatir el fraude La comprobación de antecedentes es la piedra angular del proceso moderno de solicitud de empleo.
Article ¿Cuáles son las etapas del proceso de lavado de dinero y cómo funcionan? Entre las etapas del lavado de dinero existe un proceso en el que una operación de lavado de dinero transfiere sus fondos ilícitos a través de suficientes transacciones como para hacer que el rastro del origen de ese dinero, así como la identidad de los agentes maliciosos, sea lo más difícil de rastrear posible. Estos […]
Article Prueba de identidad: ¿Qué es y cómo se puede prevenir el fraude? ¿Alguna vez te has preguntado qué tipo de estafas se ocultan detrás de los anuncios de “gane dinero desde casa”?
Article Prevención de lavado de dinero: Qué es y cómo realizarla El año 2020 estableció un récord en multas globales de prevención del lavado de dinero.
Article ¿Qué es la huella digital en internet y cómo funciona? Quizás no lo sepas, pero el navegador web que estás utilizando para acceder a esta página es un cofre del tesoro lleno de datos.Se conoce como huella digital a monitorear y entender esos datos.
Article Guía de scoring de riesgo: ¿Qué es y cómo funciona? La mayoría de las herramientas de prevención y detección ofrecen resultados mediante puntuaciones de fraude.
Article Los 7 mejores sistemas de gestión de fraude y cómo elegir el adecuado para ti Tu sistema de gestión de fraudes necesita varias características clave para ser realmente eficiente.
Article Sistema API para la detección de fraude: Cómo funciona y sus ventajas Las API para la detección de fraude te permiten proteger tu negocio de forma más rápida y eficaz.
Article Cómo buscar personas en redes sociales por su email Prueba nuestra herramienta gratuita introduciendo una dirección de correo electrónico para ver a qué cuentas de redes sociales está asociada: ¿Cómo funciona la herramienta de búsqueda de redes sociales?
Article Enriquecimiento de datos: Qué es y por qué lo necesita tu negocio Probablemente utilizas el enriquecimiento de datos todos los días sin estar consciente de ello.
Article Las cuentas múltiples: a quién afecta y cómo detenerlas ¿Alguna vez te has inscrito a un servicio con diferentes cuentas?
Article Huella del dispositivo: ¿Qué es y cómo funciona exactamente? La huella digital de dispositivos puede ser utilizada para evitar que los estafadores hackeen, penetren o envíen spam así como para enviar información detallada a cualquier cliente que está visitando tu sitio web.
Article Guía para el fraude en agencia de viajes: Cómo detectarlo y prevenirlo En esta segunda entrega de nuestra introducción al fraude para principiantes, nos centramos en el fraude en agencia de viajes y en los retos a los que se enfrenta este sector.
Article Machine learning para detectar fraude Rara vez ha habido conferencias de Operaciones de Riesgo en los últimos años donde no se haya abordado el tema de machine learning en la detección del fraude. Algunos llegan a decir que reemplazará las revisiones manuales.