Automatiza el cumplimiento PLD
Reemplaza hojas de cálculo, procesos masivos y herramientas aisladas con una única solución de fraude y PLD. Automatiza todo el cumplimiento en un flujo de trabajo integral y listo para auditorías.
Confiado por las empresas más ambiciosas del mundo
Anticípate a los riesgos en evolución
Evalúa a los usuarios antes de KYC, realiza verificaciones de PLD, monitorea transacciones, investiga alertas y presenta reportes regulatorios, todo en una sola solución con datos en tiempo real alineados a tus SLAs.
Bloquea fraudes antes de KYC
Utiliza análisis de huella digital y señales de fraude para preevaluar usuarios, reducir costos de onboarding y bloquear a los estafadores conocidos antes de llegar a las verificaciones de PLD.
Crea reglas y alertas precisas
Identifica riesgos reales diseñando reglas y lógica de alertas para cualquier escenario de riesgo, con la precisión que aportan señales de comportamiento, transacciones, fraude y PLD.
Solución unificada en una sola API
Accede a todas tus señales y herramientas, incluidas las de fraude, sin necesidad de integrar múltiples soluciones.
Automatiza cada etapa del cumplimiento en PLD con facilidad
Análisis de huella digital
Bloquea a usuarios de riesgo antes de las verificaciones de PLD con señales exclusivas que no encontrarás en otro lugar.
Evaluación y monitoreo de clientes
Automatiza la verificación de clientes contra sanciones globales, listas de vigilancia, PEPs y medios adversos.
Monitoreo de pagos
Bloquea pagos de alto riesgo con datos de sanciones siempre actualizados.
Monitoreo de transacciones
Detecta patrones de lavado en tiempo real con insights de fraude conductuales y contextuales.
Gestión de casos
Investiga alertas, documenta casos y mantén un historial de auditoría completo sin hojas de cálculo ni silos.
Reportes regulatorios
Agiliza reportes SAR con IA y formularios auto completados y presentación directa.
La solución n.º 1 en detección y prevención de fraude, preferida por equipos de fraude y riesgo.
Con más de 300 reseñas, SEON es el líder del mercado y la mejor solución de detección de fraudes en G2.
Descubre cómo nuestros clientes detienen el lavado de dinero
«Es un sistema sólido de analítica y gestión de riesgos que ofrece opciones personalizables para configurar umbrales de relevancia y reducir falsos positivos. Resulta especialmente útil para fines de cumplimiento, ya que permite al equipo monitorear el comportamiento del cliente, sus antecedentes y su aparición en diferentes listas.»
Monika Zaja
Manager de fraude, YSI
«Es una herramienta flexible que nos ayuda a rastrear posibles actividades de lavado de dinero con funciones altamente personalizables y que aportan mucho a la automatización. La gran cantidad de fuentes que incorpora permite a los analistas tomar decisiones con diferentes perspectivas. Esto facilita que los equipos relevantes profundicen en el conocimiento de los clientes y que la empresa se mantenga en cumplimiento.»
Márton Hajagos
Analista de fraude, Patrianna
Preguntas frecuentes
Más de 5,000 empresas en todo el mundo confían en SEON, desde servicios financieros, fintechs y pagos hasta iGaming y comercio electrónico. Ya seas una startup en rápido crecimiento o una empresa global, SEON ofrece herramientas avanzadas para enfrentar los retos de fraude y cumplimiento en PLD.
SEON brinda a los equipos de riesgo y cumplimiento en PLD acceso a señales de fraude exclusivas que no se encuentran en ningún otro lugar, combinadas con datos de PLD en tiempo real dentro de un sistema unificado y listo para auditoría. Con amplia experiencia en producto y regulación, SEON ayuda a escalar con confianza. Gracias a su lógica flexible de fuzzy matching, reglas adaptables y alertas configurables, puedes ajustar tu estrategia a nuevos productos, geografías y amenazas en evolución, sin necesidad de unir múltiples herramientas.
SEON se implementa en días, no en meses. Con una sola API obtienes acceso a fraude, PLD y gestión de casos en una sola integración. A través de un proceso guiado de onboarding, reglas preconfiguradas y el apoyo de nuestros expertos en riesgo, los equipos ven resultados casi de inmediato, sin una carga operativa pesada.
Sí. SEON está diseñado para adaptarse a tu entorno con un esfuerzo mínimo. Una sola API te da acceso a señales de fraude, screening PLD, monitoreo de pagos, monitoreo de transacciones y gestión de casos, todo en una integración. La mayoría de los clientes implementan en días, no meses, y nuestro equipo de onboarding personaliza la configuración para tu stack tecnológico, flujos de riesgo y necesidades regulatorias.
SEON es altamente efectivo en la reducción de riesgos de fraude y PLD, ya que permite a los equipos actuar antes y con mayor precisión. Sus señales de riesgo exclusivas identifican amenazas que los sistemas tradicionales y agregadores de datos suelen pasar por alto. Combinado con screening PLD en tiempo real, reglas adaptables y alertas de bajo ruido, SEON ayuda a concentrarse en lo que realmente importa. Los clientes reportan menos falsos positivos, investigaciones más rápidas y mejores decisiones, todo desde un sistema unificado y listo para auditorías.
Sí, SEON ofrece una solución de prevención de fraude y PLD en tiempo real a nivel global, con oficinas en Londres, Budapest, Yakarta, Singapur y Austin. Brindamos soporte y experiencia local en cada región. Ya sea que busques expandirte a nuevos mercados o cumplir con regulaciones complejas, SEON te ayuda a mantenerte siempre un paso adelante en la gestión de riesgos, sin importar dónde operes.
Cumplimiento PLD en tiempo real, listo para auditoría
«El sistema de SEON para screening de clientes, analítica y gestión de riesgos ofrece opciones personalizables que permiten ajustar umbrales de relevancia y reducir falsos positivos.»
Monika Zaja, Manager de fraude, YSI
Con la confianza de más de 5,000 organizaciones globales:
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