Artículos Cómo identificar clientes de alto riesgo en segundos En el mundo en línea, tener más clientes siempre es mejor.
Artículos KYC y AML: ¿Cuáles son las diferencias y cómo combinar ambas? KYC vs AML, de lo más esencial hasta el comportamiento del cliente.
Artículos Fraude del CEO: Qué es y cómo evitarlo en tu negocio Según una encuesta mundial, el 65% de las organizaciones experimentan al menos un ataque de spear-phishing cada año y un método cada vez más popular se conoce como estafa del CEO o fraude del CEO.
Artículos Guía sobre el fraude de préstamos por internet: ¿Qué es y cómo se evita? Prestar dinero tiene riesgos inherentes.
Artículos Los 8 mejores software de verificación de identidad [2022] La verificación de identidad es una prioridad de un número cada vez mayor de compañías en línea.
Artículos Cómo los mejores gestores de fraude combaten el fraude en pagos BNPL One of the hottest new areas in fintech, BNPL, also comes with its risks.
Artículos Prueba de identidad: ¿Qué es y cómo se puede prevenir el fraude? ¿Alguna vez te has preguntado qué tipo de estafas se ocultan detrás de los anuncios de “gane dinero desde casa”?
Artículos Tarjetas SIM Falsas: Qué son y cómo las usan los estafadores La 2FA (autenticación de 2 factores) y los OTP (contraseñas de un solo uso) son tan comunes hoy en día que los desarrolladores de aplicaciones permiten a menudo que los teléfonos las completen automáticamente.
Artículos Prevención de lavado de dinero: Qué es, sus desafíos, y cómo protegerse El año 2020 estableció un récord en multas globales de prevención del lavado de dinero.
Artículos Cómo pedir un préstamo con identidad falsa en 7 pasos Para entender cómo combatir el fraude, a veces tenemos que pensar como los estafadores.