-
Descubre los conceptos básicos de SEON para la prevención del fraude en esta descripción general de nuestra tecnología de gestión…
-
Los requisitos para la prevención de lavado de dinero exigen que las empresas comprueben si sus clientes y socios comerciales…
-
El mercado Forex, al igual que otros sectores financieros, desempeña un papel crucial en el cumplimiento normativo y la gestión…
-
El AML en bancos es notoriamente costoso y difícil. ¿Cómo de costoso? Las cifras de 2020 sitúan el gasto en…
-
Con más de 1,75 millones de comerciantes en 175 países diferentes que venden en Shopify, la plataforma de comercio electrónico…
-
Tal como indica el nombre, el enriquecimiento de datos se trata de obtener información adicional. ¿Pero cómo funciona y quién…
-
Los números internacionales de cuenta bancaria (IBAN) se utilizan principalmente para los pagos internacionales. Pero, ¿cómo puede una herramienta de…
-
Las comprobaciones de personas políticamente expuestas son un proceso clave de la debida diligencia diseñada para ayudar al AML (anti…
-
A menudo se ha considerado que el mundo de las criptomonedas tiene personalidades de gatillo fácil. Un lugar donde la…
-
El análisis de correo electrónico se vuelve cada vez más sofisticado. En este artículo, veremos cómo funciona, y cómo puedes…
-
Habría que estar escondido debajo de una piedra para no haber oído las advertencias de los expertos del sector respecto…
-
Identificar y monitorear a las personas de alto riesgo es crucial para garantizar el cumplimiento de la normativa contra el…