Monitoreo de transacciones AML
Monitorea en tiempo real. Investiga a tu manera.
La detección en tiempo real se combina con una flexibilidad práctica. Obtén un control inigualable con reglas flexibles para detectar, investigar y reportar.
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La detección en tiempo real ya llegó
El 62 % de las empresas ya monitorean transacciones en tiempo real, según SEON. Pero los equipos de cumplimiento necesitan herramientas flexibles, alineadas con sus SLA y flujos actuales.
Detecta riesgos en tiempo real
Identifica actividades sospechosas con datos de comportamiento, señales de fraude y AML, y perfiles de clientes para detectar tácticas de lavado.
Crea reglas que se ajusten a tus riesgos
Crea y ajusta reglas de velocidad y comportamiento con máxima granularidad. Usa reglas AML predefinidas o personalízalas según amenazas o políticas internas.
Simplifica investigaciones y reportes
Prioriza alertas por riesgo, SLA o criticidad. Colabora, añade evidencia y presenta reportes SAR, CTR y Formulario 8300 a FinCEN, todo con trazabilidad completa.
Explora la solución en tiempo real
Ve cómo las empresas ganan con SEON
«Es un sistema robusto de análisis y gestión de riesgos que ofrece opciones personalizables para establecer umbrales de relevancia y reducir falsos positivos. Este sistema parece particularmente útil para fines de cumplimiento, permitiendo al equipo monitorear el comportamiento del cliente, antecedentes y apariciones en listas por diversas razones.»
Monika Zaja
Gerente de Fraude en YSI
«Es una herramienta flexible que nos ayuda a rastrear posibles actividades de lavado de dinero con características altamente personalizables y que ayudan mucho con la automatización. El alto número de fuentes que la función tiene ha permitido a los analistas considerar sus decisiones desde diferentes perspectivas. Esto permite a los equipos relevantes profundizar su conocimiento de los clientes y a la empresa mantenerse en cumplimiento.»
Márton Hajagos
Fraud Analyst, Patrianna
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Clientes como usted también utilizan
Huella digital
Utilizando datos de correo electrónico, teléfono e IP recopilados durante la incorporación, SEON crea una huella digital muy detallada de cada usuario para que pueda detectar a los estafadores antes de KYC.
Huella del dispositivo
Proteja a su empresa de estafadores y cuentas vinculadas gracias al análisis continuo de dispositivos en tiempo real y de los datos de comportamiento, para bloquearlos así antes que nunca.
IA y aprendizaje automático
Descubra patrones de fraude complejos y mejore continuamente su detección gracias a información de IA comprobada a partir de modelos de aprendizaje automáticos de caja blanca y caja negra.
Recupera el control con la evaluación y monitoreo automatizados de clientes
«El robusto sistema de evaluación de clientes, análisis y gestión de riesgos de SEON ofrece opciones personalizables para establecer umbrales de relevancia y reducir falsos positivos.»
Monika Zaja, Gerente de Fraude, YSI
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