Detén pagos ilícitos antes de que ocurran

Evalúa transacciones contra sanciones globales, listas de delitos y de vigilancia en tiempo real. Detecta amenazas en milisegundos, mantén el cumplimiento y protege tu negocio sin ralentizar los flujos de pago.

Las transacciones no esperan. Tu evaluación de pagos tampoco debería

La evaluación tradicional no sigue el ritmo del flujo en tiempo real y falla en escenarios críticos, lo que retrasa decisiones y aumenta el riesgo de sanciones.

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Evalúa transacciones en milisegundos

Verifica automáticamente remitente y receptor contra listas de sanciones oficiales antes de transferir fondos.

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Bloquea pagos riesgosos con precisión

Configura una lógica de detección granular seleccionando listas de sanciones específicas para bloquear instantáneamente pagos de alto riesgo

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Investiga y escala desde un solo panel

Revisa pagos marcados en un panel centralizado. Consulta contexto adicional, documenta decisiones y mantiene un registro de auditoría completo

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Explora la solución en tiempo real

Ve cómo las empresas ganan con SEON

«Es un sistema robusto de análisis y gestión de riesgos que ofrece opciones personalizables para establecer umbrales de relevancia y reducir falsos positivos. Este sistema parece particularmente útil para fines de cumplimiento, permitiendo al equipo monitorear el comportamiento del cliente, antecedentes y apariciones en listas por diversas razones.»

Monika Zaja

Gerente de Fraude en YSI

«Es una herramienta flexible que nos ayuda a rastrear posibles actividades de lavado de dinero con características altamente personalizables y que ayudan mucho con la automatización. El alto número de fuentes que la función tiene ha permitido a los analistas considerar sus decisiones desde diferentes perspectivas. Esto permite a los equipos relevantes profundizar su conocimiento de los clientes y a la empresa mantenerse en cumplimiento.»

Márton Hajagos

Fraud Analyst, Patrianna

Clientes como usted también utilizan

Huella digital

Utilizando datos de correo electrónico, teléfono e IP recopilados durante la incorporación, SEON crea una huella digital muy detallada de cada usuario para que pueda detectar a los estafadores antes de KYC.

Huella del dispositivo

Proteja a su empresa de estafadores y cuentas vinculadas gracias al análisis continuo de dispositivos en tiempo real y de los datos de comportamiento, para bloquearlos así antes que nunca.

IA y aprendizaje automático

Descubra patrones de fraude complejos y mejore continuamente su detección gracias a información de IA comprobada a partir de modelos de aprendizaje automáticos de caja blanca y caja negra.