Evaluación de pagos
Detén pagos ilícitos antes de que ocurran
Evalúa transacciones contra sanciones globales, listas de delitos y de vigilancia en tiempo real. Detecta amenazas en milisegundos, mantén el cumplimiento y protege tu negocio sin ralentizar los flujos de pago.
LAS MARCAS MÁS AMBICIOSAS DEL MUNDO CONFÍAN EN NOSOTROS
Las transacciones no esperan. Tu evaluación de pagos tampoco debería
La evaluación tradicional no sigue el ritmo del flujo en tiempo real y falla en escenarios críticos, lo que retrasa decisiones y aumenta el riesgo de sanciones.
Evalúa transacciones en milisegundos
Verifica automáticamente remitente y receptor contra listas de sanciones oficiales antes de transferir fondos.
Bloquea pagos riesgosos con precisión
Configura una lógica de detección granular seleccionando listas de sanciones específicas para bloquear instantáneamente pagos de alto riesgo
Investiga y escala desde un solo panel
Revisa pagos marcados en un panel centralizado. Consulta contexto adicional, documenta decisiones y mantiene un registro de auditoría completo
Explora la solución en tiempo real
Ve cómo las empresas ganan con SEON
«Es un sistema robusto de análisis y gestión de riesgos que ofrece opciones personalizables para establecer umbrales de relevancia y reducir falsos positivos. Este sistema parece particularmente útil para fines de cumplimiento, permitiendo al equipo monitorear el comportamiento del cliente, antecedentes y apariciones en listas por diversas razones.»
Monika Zaja
Gerente de Fraude en YSI
«Es una herramienta flexible que nos ayuda a rastrear posibles actividades de lavado de dinero con características altamente personalizables y que ayudan mucho con la automatización. El alto número de fuentes que la función tiene ha permitido a los analistas considerar sus decisiones desde diferentes perspectivas. Esto permite a los equipos relevantes profundizar su conocimiento de los clientes y a la empresa mantenerse en cumplimiento.»
Márton Hajagos
Fraud Analyst, Patrianna
SEON esta disponible en AWS Marketplace
Elija cómo desea integrar SEON
Integre directamente con las API de SEON o a través de AWS Marketplace: la elección depende de usted.
Descubre más sobre el cumplimiento AML
-
Mejora la detección de lavado de dinero con machine learning: alertas en tiempo real, menos falsos positivos y cumplimiento más…
-
Reduce falsos positivos en PLD/AML con estrategias prácticas y machine learning sin perder cumplimiento.
-
Automatiza, reduce riesgos y mejora reportes AML con soluciones integradas de fraude.
-
Las instituciones financieras en todo el mundo están cambiando constantemente sus estrategias para combatir el fraude y el lavado de…
-
ArtículoCómo la gestión de casos de AML/CFT impulsa la eficiencia en las investigaciones financieras
Mejora la detección y reporte de actividades sospechosas con gestión eficiente de casos de PLA/FT.
-
Descubre cómo SEON reduce falsos positivos y asegura cumplimiento con monitoreo AML en tiempo real.
-
Los organismos internacionales a cargo de mantener el ecommerce como un espacio seguro están conscientes del enorme desafío al que…
-
La ley del secreto bancario (BSA) fue redactada en 1970, pero aún así sigue siendo confusa para algunas compañías. En…
Clientes como usted también utilizan
Huella digital
Utilizando datos de correo electrónico, teléfono e IP recopilados durante la incorporación, SEON crea una huella digital muy detallada de cada usuario para que pueda detectar a los estafadores antes de KYC.
Huella del dispositivo
Proteja a su empresa de estafadores y cuentas vinculadas gracias al análisis continuo de dispositivos en tiempo real y de los datos de comportamiento, para bloquearlos así antes que nunca.
IA y aprendizaje automático
Descubra patrones de fraude complejos y mejore continuamente su detección gracias a información de IA comprobada a partir de modelos de aprendizaje automáticos de caja blanca y caja negra.
Recupera el control con la evaluación y monitoreo automatizados de clientes
«El robusto sistema de evaluación de clientes, análisis y gestión de riesgos de SEON ofrece opciones personalizables para establecer umbrales de relevancia y reducir falsos positivos.»
Monika Zaja, Gerente de Fraude, YSI
MÁS DE 5000 MARCAS DE TODO EL MUNDO CONFÍAN EN NOSOTROS:
Habla con especialistas en riesgos
This form may not be visible due to adblockers, or JavaScript not being enabled.