Control y monitoreo de AML
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“Al poder personalizar la frecuencia de las verificaciones y los clientes específicos a monitorear, el equipo puede gestionar de manera eficiente los requisitos de cumplimiento al mismo tiempo que identifica y aborda los riesgos potenciales. Este nivel de flexibilidad y granularidad en el análisis puede mejorar en gran medida su capacidad para comprender y gestionar las relaciones con los clientes sin dejar de cumplir con las regulaciones”.
Monika Zaja
Gerente de Fraude en YSI
“Es una herramienta flexible que nos ayuda a rastrear posibles actividades de lavado de dinero con funciones altamente personalizables y que ayudan mucho con la automatización. La gran cantidad de fuentes que tiene la función permite a los analistas considerar sus decisiones desde diferentes perspectivas. Esto permite que los equipos relevantes mejoren su conocimiento de los clientes y que la empresa cumpla con las normas”.
Márton Hajagos
Fraud Analyst, Patrianna
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Clientes como usted también utilizan
Huella digital
Utilizando datos de correo electrónico, teléfono e IP recopilados durante la incorporación, SEON crea una huella digital muy detallada de cada usuario para que pueda detectar a los estafadores antes de KYC.
Huella del dispositivo
Proteja a su empresa de estafadores y cuentas vinculadas gracias al análisis continuo de dispositivos en tiempo real y de los datos de comportamiento, para bloquearlos así antes que nunca.
IA y aprendizaje automático
Descubra patrones de fraude complejos y mejore continuamente su detección gracias a información de IA comprobada a partir de modelos de aprendizaje automáticos de caja blanca y caja negra.
Transforma la prevención de fraude y lavado de dinero
«SEON mejoró significativamente nuestra eficacia en la prevención contra el fraude, liberando tiempo y recursos para mejorar las políticas, los procedimientos y las normas».
Vladislav Notevskyi, Director de KYC, en Soft2Bet
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