-
Obtener un préstamo solía ser un proceso burocrático y exclusivo para quienes cumplían con requisitos crediticios. Ahora, los prestamistas en…
-
Las empresas de todo el mundo enfrentan un panorama de fraude cada vez más complejo, lleno de desafíos y oportunidades…
-
Evaluación crediticia con datos alternativos y huella digital para medir solvencia, prevenir fraudes e impulsar inclusión financiera.
-
El fraude en el comercio electrónico no es solo un desafío constante, sino una amenaza en crecimiento que evoluciona junto…
-
Descubre qué es la debida diligencia reforzada (EDD), cómo funciona en el cumplimiento AML y cuándo es necesaria para gestionar…
-
El auge de las transacciones en línea y las tácticas cambiantes del cibercrimen resaltan la necesidad urgente de una sólida…
-
Según estimaciones de las Naciones Unidas en 2020, entre el 2 % y el 5 % del producto interno bruto…
-
En 2024, casi el 70% de los minoristas reportarán mayores pérdidas por fraude, impulsadas por técnicas avanzadas como la IA…
-
Las medidas tradicionales contra el fraude ya no son efectivas. Descubre soluciones modernas para proteger tu negocio.
-
Automatiza, reduce riesgos y mejora reportes AML con soluciones integradas de fraude.
-
Las instituciones financieras en todo el mundo están cambiando constantemente sus estrategias para combatir el fraude y el lavado de…
-
Artículo
Cómo la gestión de casos de AML/CFT impulsa la eficiencia en las investigaciones financieras
Mejora la detección y reporte de actividades sospechosas con gestión eficiente de casos de PLA/FT.