Monitoreo de transacciones AML/PLD
Monitorea en tiempo real. Investiga a tu manera.
La detección en tiempo real se combina con una flexibilidad práctica. Obtén un control inigualable con reglas flexibles para detectar, investigar y reportar.
Confiado por las empresas más ambiciosas del mundo
Informe global
La transición hacia el monitoreo de transacciones en tiempo real ya está aquí
El 62% de las empresas ya utilizan monitoreo de transacciones en tiempo real, pero los equipos de cumplimiento necesitan herramientas AML flexibles que admitan revisiones tanto en tiempo real como retrospectivas, alineadas con sus procesos actuales, SLA y estrategias de riesgo en evolución.
Adaptado a tus políticas, no a las nuestras
Monitoreo de transacciones AML con inteligencia antifraude
Detecta transacciones de riesgo en tiempo real
Crea cualquier regla o activador de alertas que necesites
Simplifica las investigaciones y los reportes regulatorios
Utiliza el mismo sistema de monitoreo de transacciones para fraude y AML
Que opinan nuestros clientes
06/24/2025
«We were able to automate 80% of our syndicated marketing approvals, leaving only 20% for manual review. We recently saw a huge overnight surge of fraudulent signups from a coordinated fraud…”
Eric T.
Trust & Safety Team Lead – Real Estate
06/25/2025
«What I find most helpful about SEON is how quickly and accurately it spots suspicious activity. The system is easy to use, and we can adjust the rules ourselves, so it fits our needs…»
Konrad K.
Financial Crime Prevention Head – Banking
02/28/2024
«I have been using Seon as a fraud prevention tool for our online transactions, and I am thoroughly impressed with its performance and capabilities. This software has proven to be a valuable asset…»
Petar P.
Risk & Anti-Fraud Manager – iGaming
05/10/2025
«SEON is an excellent fraud prevention tool — easy to integrate, fast, and reliable. It helps us detect suspicious activity in real time and has significantly reduced chargebacks.»
Verified User in Gambling & Casinos
Mid-Market
05/06/2025
«The platform offers a customer-friendly and customizable UI, ensuring a seamless user experience tailored to our needs. With comprehensive customer support, SEON’s team…»
Verified User in Banking
Enterprise
Integración
Integra rápido con una sola API
Activa la verificación AML, el monitoreo de transacciones y la gestión de casos con una sola API. Todas las funciones están integradas de forma nativa para ofrecer cumplimiento completo en una única solución.
Descubre cómo funciona nuestra solución de cumplimiento AML
Aprende más sobre el monitoreo de transacciones AML
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Mejora la detección de lavado de dinero con machine learning: alertas en tiempo real, menos falsos positivos y cumplimiento más…
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Reduce falsos positivos en PLD/AML con estrategias prácticas y machine learning sin perder cumplimiento.
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Aprende cómo la verificación de PEP ayuda a cumplir normativas AML, reducir riesgos y prevenir el lavado de dinero.
Preguntas frecuentes
Sí. SEON te permite adaptar reglas y alertas a tu apetito de riesgo, políticas internas y requisitos regionales, sin escribir código. Puedes ajustar umbrales, elegir señales de datos y definir condiciones según fraude, PLD (AML) o comportamientos.
Sí. SEON detecta actividades sospechosas al analizar transacciones en tiempo real usando patrones de comportamiento, contexto del cliente y señales de prevención de lavado de activos, lo que permite actuar de inmediato sin depender de revisiones por lotes.
Permite crear reglas granulares que se enfocan en riesgos reales. Al combinar señales de fraude (como IPs o dispositivos) con datos AML y transaccionales, los analistas pueden priorizar alertas y evitar distracciones.
Sí. SEON permite enviar reportes SAR, CTR y Formulario 8300 directamente a FinCEN, con datos prellenados, trazabilidad y estado de envío, lo que ahorra tiempo y reduce errores.
Puedes definirlos con el generador visual de reglas sin código, según monto, frecuencia, velocidad o comportamiento. Ajusta por segmento, jurisdicción o producto para alinear con tus controles internos.
Automatiza el monitoreo de transacciones en tiempo real
«El robusto sistema de evaluación de clientes, análisis y gestión de riesgos de SEON ofrece opciones personalizables para establecer umbrales de relevancia y reducir falsos positivos.»
Monika Zaja, Gerente de Fraude, YSI
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