Gestión de casos
Resuelve investigaciones de fraude y AML de forma más eficiente
Reemplaza los procesos manuales y el uso de herramientas aisladas con una solución de gestión de casos respaldada por IA. Esta automatiza los flujos de trabajo y permite reportes regulatorios directos con un solo clic para todo tu equipo, sin costos ocultos y con usuarios ilimitados.
ACELERA EL RENDIMIENTO
Aborda alertas y casos más rápido e inteligentemente.
MEJORA LA COLABORACIÓN
Mejora la colaboración y los flujos de trabajo del equipo
AHORRA TIEMPO VALIOSO
Simplifica los reportes regulatorios en diferentes jurisdicciones
Integra rápidamente con una sola API
Acelera tu implementación en días, no meses, accediendo a una suite completa de datos de fraude y AML a través de una sola API.
Descubre cómo las empresas triunfan con SEON
“Al personalizar la frecuencia de las verificaciones y los clientes específicos a monitorear, el equipo puede gestionar eficientemente los requisitos de cumplimiento, además de identificar y abordar posibles riesgos. Este nivel de flexibilidad y detalle en el análisis mejora significativamente la capacidad de comprender y gestionar las relaciones con los clientes mientras se cumple con las regulaciones.”
Monika Zaja
Manager de fraude, YSI
“Es una herramienta flexible que nos ayuda a rastrear posibles actividades de lavado de dinero gracias a sus características altamente personalizables y su enfoque en la automatización. La gran cantidad de fuentes disponibles permite a los analistas tomar decisiones desde diferentes perspectivas. Esto ayuda a los equipos relevantes a profundizar su conocimiento sobre los clientes y garantiza que la empresa cumpla con las regulaciones.”
Márton Hajagos
Analista de fraude, Patrianna
Aprende más sobre cumplimiento AML
-
Las medidas tradicionales contra el fraude ya no son efectivas. Descubre soluciones modernas para proteger tu negocio.
-
Automatiza, reduce riesgos y mejora reportes AML con soluciones integradas de fraude.
-
Las instituciones financieras en todo el mundo están cambiando constantemente sus estrategias para combatir el fraude y el lavado de…
-
ArtículoCómo la gestión de casos de AML/CFT impulsa la eficiencia en las investigaciones financieras
Mejora la detección y reporte de actividades sospechosas con gestión eficiente de casos de PLA/FT.
-
¿Tienes problemas para proteger las cuentas de tus usuarios? En esta guía, veremos por qué las cuentas son un objetivo,…
-
Descubre cómo la huella digital está revolucionando la prevención del fraude y ayudando a combatir amenazas sofisticadas.
-
Descubre cómo SEON reduce falsos positivos y asegura cumplimiento con monitoreo AML en tiempo real.
-
A medida que las empresas operan en un mundo digital cada vez más interconectado, combatir el fraude se ha vuelto…
Clientes como usted también utilizan
Huella digital
Utilizando datos de correo electrónico, teléfono e IP recopilados durante la incorporación, SEON crea una huella digital muy detallada de cada usuario para que pueda detectar a los estafadores antes de KYC.
Revisión y monitoreo de AML
Mantenga su negocio y sus ingresos seguros con capacidades antifraude y de detección global de AML, monitoreo continuo y establecimiento de reglas, todo en una sola plataforma.
IA y aprendizaje automático
Descubra patrones de fraude complejos y mejore continuamente su detección gracias a información de IA comprobada a partir de modelos de aprendizaje automáticos de caja blanca y caja negra.
Resuelve investigaciones de fraude y AML de forma más eficiente
«La solución flexible de cumplimiento AML de SEON nos ayuda a rastrear posibles casos de lavado de dinero con funciones altamente personalizables y automatizadas.»
Marton Hajagos, Analista de fraude, Patrianna
Confiado por más de 5,000 organizaciones globales:
Reserva una llamada con nuestros expertos
This form may not be visible due to adblockers, or JavaScript not being enabled.