Evaluación de pagos
Detén pagos ilícitos antes de que ocurran
Evalúa transacciones contra sanciones globales, listas de delitos y de vigilancia en tiempo real. Detecta amenazas en milisegundos, mantén el cumplimiento y protege tu negocio sin ralentizar los flujos de pago.
LAS MARCAS MÁS AMBICIOSAS DEL MUNDO CONFÍAN EN NOSOTROS
Monitoreo en tiempo real de cada pago
Las transacciones no autorizadas no esperan, y tu evaluación de pagos tampoco.
La evaluación de pagos tradicional tiene dificultades para seguir el ritmo de los flujos en tiempo real y carece de precisión en escenarios de alto riesgo, lo que retrasa la toma de decisiones y expone a las empresas a sanciones por incumplimiento y riesgos.
Información instantánea, menor riesgo
Reduce el riesgo regulatorio con monitoreo instantáneo de pagos
Evalúa transacciones en milisegundos
Valida códigos bancarios globales y monederos de criptomonedas
Bloquea con precisión las transacciones de alto riesgo
Investiga y escala desde un solo panel
Que opinan nuestros clientes
06/24/2025
«We were able to automate 80% of our syndicated marketing approvals, leaving only 20% for manual review. We recently saw a huge overnight surge of fraudulent signups from a coordinated fraud…”
Eric T.
Trust & Safety Team Lead – Real Estate
06/25/2025
«What I find most helpful about SEON is how quickly and accurately it spots suspicious activity. The system is easy to use, and we can adjust the rules ourselves, so it fits our needs…»
Konrad K.
Financial Crime Prevention Head – Banking
05/13/2025
«What I like best about SEON is its real-time fraud scoring and transparency. The rules engine is intuitive yet powerful, allowing us to tweak logic without needing dev resources…»
Deniz M.
Small-Business
05/06/2025
In one particularly difficult month, we shipped over $19,000 in product to fraudulent buyers. Since implementing SEON, we’ve experienced virtually zero issues with fraud…
Verified User in Health & Wellness
Small-Business
07/08/2025
«Really enjoyed how much out the box information we get from supplying minimal attributes. We use this product everyday to guard multiple high risk flows through our system…»
Verified User in IT and Services
Mid-Market
05/06/2025
«The platform offers a customer-friendly and customizable UI, ensuring a seamless user experience tailored to our needs. With comprehensive customer support, SEON’s team…»
Verified User in Banking
Enterprise
02/28/2024
«I have been using SEON as a fraud prevention tool for our online transactions, and I am thoroughly impressed with its performance and capabilities. This software has proven to be a valuable asset…»
Petar P.
Risk & Anti-Fraud Manager – iGaming
Integración
Integra rápido con una sola API
Activa la verificación AML, el monitoreo de transacciones y la gestión de casos con una sola API. Todas las funciones están integradas de forma nativa para ofrecer cumplimiento completo en una única solución.
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Aprende más sobre el evaluación de pagos
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La defensa antifraude moderna se basa en señales precisas, no en más datos, permitiendo decisiones más rápidas, claras y efectivas.
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Preguntas frecuentes
Sí. Puedes verificar tanto al remitente como al destinatario de cada transacción en tiempo real. SEON realiza comprobaciones frente a cualquier lista que necesites antes de transferir fondos, ayudándote a detectar riesgos sin importar la dirección del pago.
El motor de alertas de SEON utiliza una lógica de detección granular que te permite ajustar con precisión cómo se marcan las coincidencias. Puedes seleccionar las listas exactas frente a las que se filtran las transacciones y configurar coincidencias difusas para evitar ruido, mostrando solo las operaciones de alto riesgo que realmente necesitan revisión. También puedes leer más sobre cómo reducir falsos positivos en PLD aquí.
Sí. El filtrado de pagos de SEON cumple con las recomendaciones del GAFI y las principales regulaciones PLD en distintas jurisdicciones. Ayuda a cumplir con los requisitos para identificar transacciones de alto riesgo, mantener registros de auditoría y actuar ante actividades sospechosas antes de la liquidación.
Sí. Las transacciones marcadas aparecen automáticamente como alertas en tu panel, según la lógica de detección y los umbrales que configures. Puedes revisar el contexto, documentar decisiones, escalar alertas a un caso y generar reportes regulatorios, todo desde un solo lugar.
Sí. SEON ofrece una única API que te da acceso a más de 900 señales de fraude en tiempo real, junto con fuentes de datos PLD, lo que te permite evaluar el riesgo en cada etapa del ciclo del cliente: desde el registro y el filtrado de pagos hasta el monitoreo de transacciones y la generación de reportes regulatorios, sin necesidad de gestionar múltiples herramientas o integraciones.
Detén pagos riesgosos antes de que se procesen
Actúa en tiempo real con una evaluación que se adapta a tu flujo de trabajo, no al revés.
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