Monitoreo de transacciones PLD
Monitorea en tiempo real. Investiga a tu manera.
La detección en tiempo real se combina con una flexibilidad práctica. Obtén un control inigualable con reglas flexibles para detectar, investigar y reportar.
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Monitoreo en tiempo real ya es una realidad
Según el informe Digital Fraud Outlook de SEON, el 62 % de las empresas ya utiliza monitoreo de transacciones en tiempo real para detectar riesgos emergentes. Pero los equipos de cumplimiento necesitan herramientas que se ajusten a su realidad, con un sistema PLD (AML) que permita revisiones en tiempo real y retrospectivas, alineado con procesos, SLAs y estrategias de riesgo.
Detecta riesgos en tiempo real
Identifica actividades sospechosas con datos de comportamiento, señales de fraude y PLD, y perfiles de clientes para detectar tácticas de lavado.
Crea reglas que se ajusten a tus riesgos
Crea y ajusta reglas de velocidad y comportamiento con máxima granularidad. Usa reglas PLD predefinidas o personalízalas según amenazas o políticas internas.
Simplifica investigaciones y reportes
Prioriza alertas por riesgo, SLA o criticidad. Colabora, añade evidencia y presenta reportes SAR, CTR y Formulario 8300 a FinCEN, todo con trazabilidad completa.
Explora la solución en tiempo real
Ve cómo las empresas ganan con SEON
«Es un sistema robusto de análisis y gestión de riesgos que ofrece opciones personalizables para establecer umbrales de relevancia y reducir falsos positivos. Este sistema parece particularmente útil para fines de cumplimiento, permitiendo al equipo monitorear el comportamiento del cliente, antecedentes y apariciones en listas por diversas razones.»
Monika Zaja
Gerente de Fraude en YSI
«Es una herramienta flexible que nos ayuda a rastrear posibles actividades de lavado de dinero con características altamente personalizables y que ayudan mucho con la automatización. El alto número de fuentes que la función tiene ha permitido a los analistas considerar sus decisiones desde diferentes perspectivas. Esto permite a los equipos relevantes profundizar su conocimiento de los clientes y a la empresa mantenerse en cumplimiento.»
Márton Hajagos
Fraud Analyst, Patrianna
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Clientes como usted también utilizan
Huella digital
Utilizando datos de correo electrónico, teléfono e IP recopilados durante la incorporación, SEON crea una huella digital muy detallada de cada usuario para que pueda detectar a los estafadores antes de KYC.
Huella del dispositivo
Proteja a su empresa de estafadores y cuentas vinculadas gracias al análisis continuo de dispositivos en tiempo real y de los datos de comportamiento, para bloquearlos así antes que nunca.
IA y aprendizaje automático
Descubra patrones de fraude complejos y mejore continuamente su detección gracias a información de IA comprobada a partir de modelos de aprendizaje automáticos de caja blanca y caja negra.
Preguntas frecuentes
Sí. SEON te permite adaptar reglas y alertas a tu apetito de riesgo, políticas internas y requisitos regionales, sin escribir código. Puedes ajustar umbrales, elegir señales de datos y definir condiciones según fraude, PLD (AML) o comportamientos.
Sí. SEON detecta actividades sospechosas al analizar transacciones en tiempo real usando patrones de comportamiento, contexto del cliente y señales de prevención de lavado de activos, lo que permite actuar de inmediato sin depender de revisiones por lotes.
Permite crear reglas granulares que se enfocan en riesgos reales. Al combinar señales de fraude (como IPs o dispositivos) con datos AML y transaccionales, los analistas pueden priorizar alertas y evitar distracciones.
Sí. SEON permite enviar reportes SAR, CTR y Formulario 8300 directamente a FinCEN, con datos prellenados, trazabilidad y estado de envío, lo que ahorra tiempo y reduce errores.
Puedes definirlos con el generador visual de reglas sin código, según monto, frecuencia, velocidad o comportamiento. Ajusta por segmento, jurisdicción o producto para alinear con tus controles internos.
Recupera el control con la evaluación y monitoreo automatizados de clientes
«El robusto sistema de evaluación de clientes, análisis y gestión de riesgos de SEON ofrece opciones personalizables para establecer umbrales de relevancia y reducir falsos positivos.»
Monika Zaja, Gerente de Fraude, YSI
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