Automatiza el cumplimiento de la normativa AML
Sustituye las hojas de cálculo, las cargas por lotes y las herramientas aisladas por una única solución de detección de fraude y cumplimiento AML con una sola integración. Automatiza todas las fases del cumplimiento en un único flujo de trabajo preparado para auditorías.
Habla con un experto en riesgos
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Las empresas más ambiciosas del mundo confían en NOSOTROS
Mantente a la vanguardia de los riesgos emergentes
Analiza usuarios antes del KYC, realiza comprobaciones AML, supervisa transacciones, investiga alertas y genera informes regulatorios: todo en una única solución con datos en tiempo real que respeta tus SLA.
Bloquea a los actores fraudulentos antes del KYC
Analiza la huella digital y las señales de fraude para evaluar usuarios antes del KYC, reduciendo los costes de incorporación y bloqueando estafadores conocidos antes de que lleguen a las comprobaciones AML
Filtra clientes según tus requisitos exactos
Crea perfiles de búsqueda AML personalizados para el filtrado de clientes y pagos combinando fuentes de datos específicas con ajustes configurables de coincidencias difusas por lista o tipo de fuente, todo sin necesidad de programar.
Crea reglas y alertas precisas
Identifica riesgos reales creando reglas y lógicas de alertas para cualquier escenario. Utiliza señales conductuales, transaccionales, de fraude y AML para lograr precisión donde más la necesitas.
Una solución unificada con una única API
Accede a todas tus señales y herramientas, incluidos los análisis de fraude, sin necesidad de conectar varias soluciones
Explora nuestra solución en tiempo real
Automatiza cada fase del cumplimiento de la normativa AML
Análisis de la huella digital
Bloquea usuarios de riesgo antes de los controles AML con señales exclusivas que no conseguirás en otra plataforma.
Filtrado y monitorización de clientes
Verifica automáticamente a tus clientes frente a sanciones internacionales, listas de observación, personas expuestas políticamente (PEP) y medios adversos.
Evaluación de pagos
Bloquea los pagos de alto riesgo con datos de sanciones siempre actualizados.
Monitorización de transacciones
Detecta patrones de blanqueo de capitales en tiempo real con análisis sobre fraude basado en el comportamiento y el contexto.
Gestión de casos
Investiga las alertas, documenta los casos y mantén un rastro de auditoría completo sin hojas de cálculo ni herramientas aisladas.
Informes regulatorios
Reduce el tiempo de tramitación con narrativas SAR generadas por IA, formularios autocompletados y envío directo.
La solución n.º 1 en detección y prevención de fraude, preferida por equipos de fraude y riesgo.
Con más de 350 reseñas, SEON es el líder del mercado y la mejor solución de detección de fraudes en G2.
Preguntas frecuentes
SEON cuenta con la confianza de más de 5.000 empresas en todo el mundo, desde servicios financieros, fintech y pagos hasta iGaming y comercio electrónico. Ya seas una startup en crecimiento o una empresa global, SEON te ofrece herramientas avanzadas para enfrentar los retos del fraude y el cumplimiento de la normativa AML.
SEON proporciona a los equipos de riesgo y cumplimiento de la normativa AML señales de fraude exclusivas que no encontrarás en ningún otro lugar, combinadas con datos AML en tiempo real en un sistema unificado y preparado para auditorías. Respaldado por una profunda experiencia en producto y normativa, SEON ayuda a los equipos a crecer con confianza. Con lógica difusa flexible que va más allá de las puntuaciones de relevancia, reglas adaptables y alertas, puedes ajustar tu estrategia a nuevos productos, zonas geográficas y amenazas en constante evolución, todo sin necesidad de combinar varias herramientas.
SEON se implementa en días, no en meses. Una única API te da acceso a funcionalidades de detección de fraude, cumplimiento de la normativa AML y gestión de casos en una sola integración. Con un proceso de activación guiado, reglas predefinidas y el apoyo de nuestros especialistas, tu equipo empieza a ver resultados casi de inmediato, sin esfuerzo adicional.
Sí. SEON se integra en tu entorno actual con un esfuerzo mínimo. Nuestra API única te da acceso a señales de fraude, evaluación de pagos, monitorización de transacciones y gestión de casos, todo en una sola integración. La mayoría de los clientes empiezan a utilizar el servicio en cuestión de días, no de meses, y nuestro equipo de activación especializado trabaja contigo para adaptar la configuración a tu infraestructura tecnológica, tus flujos de trabajo de riesgo y tus necesidades normativas.
SEON reduce eficazmente el fraude y los riesgos AML, ayudando a los equipos a actuar con mayor rapidez y precisión. Nuestras señales de riesgo exclusivas detectan amenazas que los sistemas tradicionales y los agregadores de datos pasan por alto. Combinado con la verificación de AML en tiempo real, las reglas adaptables y las alertas de alta calidad, SEON permite centrarse en lo que importa. Los clientes destacan menos falsos positivos, investigaciones más rápidas y mejores decisiones, todo desde un único sistema preparado para auditorías.
Pásate a un cumplimiento de normativa AML automatizado,
en tiempo real y preparado para auditorías
«El robusto sistema de SEON para verificación de clientes, análisis y gestión de riesgos te permite configurar umbrales de relevancia personalizados y reducir falsos positivos».
Monika Zaja, responsable de prevención de fraude en YSI
Más de 5.000 organizaciones en todo el mundo confían en SEON:
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