{"id":8084,"date":"2023-04-24T13:11:13","date_gmt":"2023-04-24T13:11:13","guid":{"rendered":"https:\/\/seon.io\/es\/recursos\/?p=8084"},"modified":"2024-11-13T17:11:05","modified_gmt":"2024-11-13T17:11:05","slug":"detectar-fraudes-con-cuentas-multiples-en-criptomonedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/seon.io\/es\/recursos\/detectar-fraudes-con-cuentas-multiples-en-criptomonedas\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo detectar fraudes con cuentas m\u00faltiples en criptomonedas"},"content":{"rendered":"\n<p>El fraude de cuentas m\u00faltiples, en el que un mismo usuario de un servicio se registra en m\u00e1s de una cuenta con el fin de obtener beneficios econ\u00f3micos delictivos, plantea problemas particulares a las criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n<p>La comunidad de las criptomonedas se ha caracterizado durante mucho tiempo por el anonimato, ya que la naturaleza descentralizada de la moneda comercial se presta a \u00abpermanecer fuera de la red\u00bb. Este entorno, al que a menudo se hace referencia como el salvaje oeste digital, lamentablemente tambi\u00e9n fomenta muchas intenciones delictivas por las mismas razones.<\/p>\n\n\n\n<p>A continuaci\u00f3n profundizamos en el <a href=\"https:\/\/seon.io\/es\/recursos\/cuentas-multiples\/\">fraude con cuentas m\u00faltiples<\/a>, especialmente en el contexto de las criptomonedas, incluyendo en qu\u00e9 consiste, c\u00f3mo detectarlo y c\u00f3mo SEON puede ayudar a combatirlo.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"ProductsBoxSkale\">\n      <div class=\"h3\">Reduce las tasas de fraude entre un 70-90%<\/div>\n      <p>As\u00f3ciate con SEON para reducir las tasas de fraude en tu negocio con enriquecimiento de datos en tiempo real, machine learning de caja blanca y APIs avanzadas.<\/p>\n     <a href=\"https:\/\/seon.io\/es\/pide-una-demo\/\" rel=\"nofollow\">\n        <p>Pide una Demo<\/p>\n      <\/a>\n    <\/div>\n\n\n\n<h2 id=\"h-c-mo-funcionan-los-fraudes-por-cuentas-m-ltiples-en-las-plataformas-de-crypto\" class=\"toc-heading wp-block-heading\">\u00bfC\u00f3mo funcionan los fraudes por cuentas m\u00faltiples en las plataformas de crypto?<\/h2>\n\n\n\n<p>Los estafadores con varias cuentas se registran en intercambios de criptomonedas utilizando datos personales falsos o alterados, asegur\u00e1ndose de crear nombres de usuario distintos para cada cuenta. Dependiendo del cripto dominio al que se dirijan, hay una serie de exploits maliciosos que los estafadores pueden realizar cuando controlan muchas cuentas.<\/p>\n\n\n\n<p>Tener una docena o m\u00e1s de cuentas ayuda a evadir la detecci\u00f3n, lo que es importante cuando hay tantas oportunidades de estafar a personas y empresas. Ejemplos de este tipo de fraude incluyen enga\u00f1ar a inversores potenciales para que comercien con criptomonedas, abusar de ofertas promocionales o de registro, o llevar a cabo complejas estafas de phishing.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-por-qu-las-cuentas-m-ltiples-son-un-problema-para-las-criptomonedas\" class=\"toc-heading wp-block-heading\">\u00bfPor qu\u00e9 las cuentas m\u00faltiples son un problema para las criptomonedas?<\/h2>\n\n\n\n<p>Las cuentas m\u00faltiples son un problema debido a una serie de puntos conflictivos que son espec\u00edficos del contexto de las criptomonedas. Uno de los m\u00e1s destacados es el hecho de que las criptomonedas est\u00e1n descentralizadas y permiten la actividad de cuentas seud\u00f3nimas y\/o an\u00f3nimas.<\/p>\n\n\n\n<p>Analicemos la naturaleza de la descentralizaci\u00f3n, el anonimato y el seudonimato (la presencia de individuos con identidades falsas) en las criptomonedas antes de pasar a otros problemas que agravan la multicontabilidad en este mercado.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Problema central<\/strong><strong><\/strong><\/td><td><strong>Explicaci\u00f3n<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Descentralizaci\u00f3n<\/td><td>Dado que las criptomonedas se basan en la tecnolog\u00eda blockchain, se trata por definici\u00f3n de un mercado que no puede ser gestionado por una autoridad centralizada. Como tal, el fraude de cuentas m\u00faltiples plantea problemas a los operadores leg\u00edtimos de criptomonedas, as\u00ed como a la propia industria, porque la explotaci\u00f3n que se deriva de la multiplicidad de cuentas reduce la confianza y la seguridad en el sistema de comercio &#8211; y no hay ning\u00fan organismo regulador obvio al que se pueda denunciar este fraude, o, de hecho, que pueda ayudar.<\/td><\/tr><tr><td>Anonimato y seudonimato<\/td><td>Las criptomonedas no solo permiten el anonimato, sino tambi\u00e9n el seudonimato, lo que significa que los usuarios de criptomonedas no solo pueden permanecer an\u00f3nimos cuando operan, sino que incluso pueden crear nombres de cuenta falsos si lo desean. El fraude multicuenta agrava a\u00fan m\u00e1s este problema, ya que la reputaci\u00f3n y la seguridad de todo el mercado se ven perjudicadas por el hecho de que los usuarios no solo no tienen nombre -o tienen nombres falsos-, sino que sus cuentas pueden ser m\u00faltiples.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Estos dos problemas fundamentales pueden clasificarse en otro punto de fricci\u00f3n general en el contexto del fraude multicuenta en criptomonedas: La actividad de las criptomonedas es muy dif\u00edcil de rastrear y, por lo tanto, es un sector que los estafadores, especialmente los impostores, pueden explotar.<\/p>\n\n\n\n<p>Teniendo esto en cuenta, examinemos ahora otros problemas que la multicontabilidad trae al mercado de las criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Estafas con criptomonedas \u00abpump and dump\u00bb:<\/strong> Uno o varios estafadores utilizan varias cuentas para manifestar su inter\u00e9s por una criptomoneda poco valiosa. A continuaci\u00f3n, explotan el bombo resultante (es decir, \u00abbombean\u00bb el inter\u00e9s) para los inversores con el fin de recibir una oferta inflada por las participaciones. A continuaci\u00f3n, se deshacen de la moneda sobrevalorada vendi\u00e9ndola y obteniendo beneficios.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Lavado de dinero:<\/strong> Los estafadores pueden utilizar el fraude multicuenta para dividir sus sumas de dinero en transacciones peque\u00f1as y dispersas que pueden ser m\u00e1s dif\u00edciles de detectar por las autoridades, especialmente en el mundo descentralizado de las criptomonedas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ataques de <\/strong><a href=\"https:\/\/seon.io\/es\/recursos\/glosario\/que-es-phishing\/\"><strong>phishing<\/strong><\/a><strong>:<\/strong> Los estafadores que utilizan m\u00faltiples cuentas en el mercado de criptomonedas pueden explotar su potencial para crear identidades falsas. Esto puede ayudarles a pasar desapercibidos y tambi\u00e9n a estafar a otros operadores de criptomonedas con la ilusi\u00f3n de la urgencia y, en particular, de la urgencia enfatizada por m\u00faltiples fuentes. Por ejemplo, los estafadores multicuenta pueden elegir un objetivo y utilizar sus numerosas identidades falsas para convencer a la v\u00edctima de que m\u00e1s de una persona cree que su cuenta ha sido pirateada y que debe compartir los datos de su cuenta para ayudar al equipo de soporte t\u00e9cnico a solucionar el problema.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Esquemas Ponzi:<\/strong> Estos esquemas, en los que un estafador toma el dinero de los nuevos inversores y lo utiliza para pagar a sus antiguos inversores, pueden explotarse a\u00fan m\u00e1s en el mercado de criptomonedas debido a su descentralizaci\u00f3n, anonimato y seudonimato. De hecho, la multicontabilidad en criptomonedas permite a los estafadores enga\u00f1ar a posibles inversionistas con la ilusi\u00f3n de que una nueva moneda cuenta con una gran base de inversores. Ya en 2013, la Comisi\u00f3n del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) public\u00f3 una alerta a los inversores en la que advert\u00eda contra la creciente popularidad de las monedas virtuales en las inversiones. La autoridad explicaba que es probable que los estafadores saquen provecho de la privacidad que ofrece el dinero digital.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 id=\"h-c-mo-detectar-las-cuentas-m-ltiples-en-criptomonedas\" class=\"toc-heading wp-block-heading\">\u00bfC\u00f3mo detectar las cuentas m\u00faltiples en criptomonedas?<\/h2>\n\n\n\n<p>Detectar la multicontabilidad en criptomonedas conlleva ser proactivo con precauciones iniciales, como las comprobaciones de Conoce a tu Cliente (KYC). Tambi\u00e9n conlleva ser reactivo manteniendo y utilizando sistemas de seguridad, como las tecnolog\u00edas de an\u00e1lisis de transacciones, que pueden se\u00f1alar o frustrar actividades sospechosas en el mercado de criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n<p>En otras palabras, cualquiera que desee detectar a los estafadores multicuenta en criptomonedas necesita asegurarse de que las bolsas de intercambio de criptomonedas mantienen un escudo robusto, justo en la puerta. Ning\u00fan nuevo registrante deber\u00eda poder entrar en el mercado de las criptomonedas sin someterse a comprobaciones KYC, verificaciones de diligencia debida del cliente (CDD) y, en casos m\u00e1s complicados o sospechosos, comprobaciones de diligencia debida reforzada (EDD).&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Despu\u00e9s de asegurarse de que los nuevos usuarios de la plataforma cripto se someten a las precauciones iniciales en la etapa de incorporaci\u00f3n, cualquiera que desee detectar a los estafadores multicuenta debe utilizar su propia iniciativa y tecnolog\u00eda para registrar y etiquetar las direcciones IP sospechosas, los patrones de transacci\u00f3n y el comportamiento de los usuarios.<\/p>\n\n\n\n<p>Por lo tanto, es crucial utilizar software que pueda identificar estos signos reveladores de actividad maliciosa. Muchos sistemas modernos de prevenci\u00f3n del fraude tambi\u00e9n pueden realizar an\u00e1lisis de blockchain (la misma tecnolog\u00eda en la que se basan las criptomonedas).<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan TrustRadius, estas soluciones de mitigaci\u00f3n de riesgos pueden determinar el origen, el destino y el importe de las transacciones relacionadas con intercambios y activos de blockchain. El uso del machine learning por parte de los sistemas puede incluso ayudar a determinar el nivel de riesgo asociado a diversas actividades cripto.<\/p>\n\n\n\n<p>Estos sistemas de software pueden ayudar a reforzar tu proceso KYC con otra precauci\u00f3n vital, conocida como KYT: Conoce Tu Transacci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"ProductsBoxSkale\">\n      <div class=\"h3\">\u00bfProblemas con el fraude de criptomonedas?<\/div>\n      <p>Las herramientas antifraude de SEON aprovechan lo mejor de la inteligencia artificial y humana para identificar el uso sospechoso y descubrir a los estafadores ocultos.\n<\/p>\n     <a href=\"https:\/\/seon.io\/es\/pide-una-demo\/\" rel=\"nofollow\">\n        <p>Pide una Demo<\/p>\n      <\/a>\n    <\/div>\n\n\n\n<h2 id=\"h-3-formas-para-detectar-cuentas-multiplicadas-en-criptomonedas\" class=\"toc-heading wp-block-heading\">3 formas para detectar cuentas multiplicadas en criptomonedas<\/h2>\n\n\n\n<p>Las tres reglas personalizadas principales para combatir la multicuenta en criptomonedas se relacionan con las verificaciones de direcciones IP, hash de contrase\u00f1as y navegadores \u00fanicos. A continuaci\u00f3n, veremos c\u00f3mo las reglas personalizadas de SEON pueden abordar estas tres cuestiones.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-1-dos-o-m-s-cuentas-tienen-la-misma-direcci-n-ip\" class=\"toc-heading wp-block-heading\">#1: Dos o m\u00e1s cuentas tienen la misma direcci\u00f3n IP<\/h3>\n\n\n\n<p>El software de SEON puede comprobar la direcci\u00f3n IP de cada usuario registrado en un servicio.<\/p>\n\n\n\n<p>Es importante recordar que, no importa cu\u00e1ntas cuentas registre un estafador, si no cubre sus huellas (con intervenciones como servidores proxy), siempre tendr\u00e1 la misma direcci\u00f3n IP. El uso de VPN o proxies tambi\u00e9n es una caracter\u00edstica visible al escrutinio.<\/p>\n\n\n\n<p>Tener m\u00e1s de una cuenta con la misma direcci\u00f3n IP es, por tanto, un indicio notable de que los estafadores pueden estar abusando del proceso de acceso a la cuenta de tu plataforma de intercambio con m\u00faltiples inicios de sesi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Echemos un vistazo a la siguiente captura de pantalla:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"491\" height=\"247\" src=\"https:\/\/seon.io\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/image-6-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-8096\" srcset=\"https:\/\/seon.io\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/image-6-1.png 491w, https:\/\/seon.io\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/image-6-1-300x151.png 300w, https:\/\/seon.io\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/image-6-1-370x186.png 370w\" sizes=\"auto, (max-width: 491px) 100vw, 491px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Como muestra la vista previa del par\u00e1metro de la regla en el recuadro rojo, el cliente de SEON ha configurado el software para que active una respuesta cuando un usuario, en un plazo de dos d\u00edas, tenga la misma direcci\u00f3n IP en dos o m\u00e1s ocasiones, a pesar de tener dos cuentas aparentemente separadas.<\/p>\n\n\n\n<p>A continuaci\u00f3n, el software asignar\u00e1 una puntuaci\u00f3n de fraude de 10 a cualquiera cuya actividad en la cuenta coincida con estos criterios; de ah\u00ed que la \u00faltima entrada de la vista previa de par\u00e1metros diga \u00abModificar puntuaci\u00f3n + 10\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta es solo una sugerencia; hay muchos otros m\u00e9todos de rastreo de IP que ayudar\u00e1n a los proveedores de criptomonedas a detectar a los estafadores multicuenta con el software de SEON.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-2-varias-cuentas-tienen-el-mismo-hash-de-contrase-a\" class=\"toc-heading wp-block-heading\">#2: Varias cuentas tienen el mismo hash de contrase\u00f1a<\/h3>\n\n\n\n<p>Muchos de los estafadores con m\u00faltiples cuentas har\u00e1n todo lo posible por cubrir sus huellas con m\u00faltiples direcciones IP, seud\u00f3nimos, etc., pero no dejan de ser solo humanos: pueden descuidarse y no cambiar su contrase\u00f1a cada vez que crean una \u00abnueva\u00bb cuenta.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"491\" height=\"247\" src=\"https:\/\/seon.io\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/image-6-1-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-8097\" srcset=\"https:\/\/seon.io\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/image-6-1-1.png 491w, https:\/\/seon.io\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/image-6-1-1-300x151.png 300w, https:\/\/seon.io\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/image-6-1-1-370x186.png 370w\" sizes=\"auto, (max-width: 491px) 100vw, 491px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan LastPass, la mayor\u00eda de las personas no pueden recordar muchas contrase\u00f1as, por lo que recurren a reutilizarlas. Una forma s\u00f3lida de encontrar a los estafadores que utilizan varias cuentas es configurar el software de SEON para que marque a cualquiera que tenga m\u00e1s de una cuenta y que, adem\u00e1s, tenga el mismo hash de contrase\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n<p>Despu\u00e9s de todo, \u00bfcu\u00e1les son las probabilidades de que una plataforma de criptomonedas tenga dos usuarios con exactamente la misma contrase\u00f1a? Como m\u00ednimo, una situaci\u00f3n as\u00ed deber\u00eda tratarse con suspicacia. Los usuarios de SEON pueden marcar este tipo de cuentas y asignarles una puntuaci\u00f3n de fraude, o bloquearlas directamente dependiendo de sus preferencias y de las circunstancias espec\u00edficas en juego.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-3-m-ltiples-ids-de-usuario-con-el-mismo-navegador-usando-el-mismo-c-digo-de-descuento-en-48-horas\" class=\"toc-heading wp-block-heading\">#3: M\u00faltiples IDs de usuario con el mismo navegador usando el mismo c\u00f3digo de descuento en 48 horas<\/h3>\n\n\n\n<p>Muchos vendedores en l\u00ednea hacen que sus servicios sean m\u00e1s atractivos para nuevos clientes potenciales ofreciendo bonos de registro. En el caso de las bolsas de criptomonedas, puede tratarse de c\u00f3digos promocionales que ofrecen rendimientos sobre los fondos invertidos u ofrecen dinero \u00abgratis\u00bb. El problema es que este tipo de ofertas pueden atraer a los estafadores.<\/p>\n\n\n\n<p>De hecho, muchos estafadores de criptomonedas buscan estas oportunidades y aplican el mismo c\u00f3digo promocional a todas sus cuentas ficticias. Estas promociones, por supuesto, pretenden atraer a nuevos clientes en lugar de recompensar a los estafadores. Las empresas deben tener esto en cuenta a la hora de decidir hasta qu\u00e9 punto quieren ampliar la red.<\/p>\n\n\n\n<p>Una forma eficaz de detectar el uso sospechoso y repetido del mismo c\u00f3digo de descuento es configurar la herramienta de SEON para que marque cualquier c\u00f3digo introducido en el mismo navegador m\u00e1s de una vez en 48 horas. Aunque se trate de varias cuentas, lo m\u00e1s probable es que el hash del navegador los identifique como el mismo usuario.<\/p>\n\n\n\n<p>La siguiente captura de pantalla muestra c\u00f3mo se puede establecer una regla de SEON para reflejar esto.<\/p>\n\n\n\n<p>Solo una cuenta -y, por lo tanto, una persona- puede utilizar un c\u00f3digo de descuento a la vez. Por lo tanto, si el mismo c\u00f3digo de descuento se utiliza m\u00e1s de una vez, es probable que se deba a que un delincuente con varias cuentas est\u00e1 intentando aprovecharse de ese c\u00f3digo. Vale la pena que SEON se\u00f1ale este tipo de actividad sospechosa para que la revises.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-c-mo-seon-ayuda-a-las-empresas-de-criptomonedas-con-el-fraude-multicuenta\" class=\"toc-heading wp-block-heading\">C\u00f3mo SEON ayuda a las empresas de criptomonedas con el fraude multicuenta<\/h2>\n\n\n\n<div style=\"position: relative;padding-bottom: calc(55.20387795836898% + 41px);height: 0\"><\/div>\n\n\n\n&nbsp;\n\n\n\n<p>SEON ayuda a combatir esta forma de fraude mediante comprobaciones ajustadas para detectar actividades multicuenta, y tiene la capacidad para encontrar cuentas que tengan el mismo hash de dispositivo y la misma direcci\u00f3n IP. Como muestra la animaci\u00f3n anterior, SEON incluso ofrece la posibilidad de analizar directamente las direcciones IP, por ejemplo, asignando una puntuaci\u00f3n de fraude a cada protocolo de internet bajo observaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Es esencial que los propietarios de empresas de criptomonedas conozcan las actividades sospechosas y act\u00faen en consecuencia. SEON ayuda a\u00fan m\u00e1s a sus clientes permiti\u00e9ndoles establecer ciertas reglas y disparadores basados en sus propios apetitos de riesgo.<\/p>\n\n\n\n<p>SEON y su multitud de recursos en l\u00ednea tambi\u00e9n est\u00e1n bien equipados para mejorar tu comprensi\u00f3n de c\u00f3mo funcionan el <a href=\"https:\/\/seon.io\/es\/recursos\/scoring-de-fraude\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">scoring de riesgo<\/a> y la prevenci\u00f3n de fraude, y c\u00f3mo puedes aplicarlos mejor a tus necesidades espec\u00edficas.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Fuentes<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/www.sec.gov\/files\/ia_virtualcurrencies.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">Securities and Exchange Commission (SEC): INVESTOR ALERT: Ponzi Schemes Using Virtual Currencies<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.trustradius.com\/blockchain-analysis\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">TrustRadius: Blockchain Analysis Software<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/blog.lastpass.com\/2021\/09\/breaking-the-cycle-of-password-reuse\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">LastPass: Breaking the Cycle of Password Reuse<\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El fraude de cuentas m\u00faltiples, en el que un mismo usuario de un servicio se registra en m\u00e1s de una cuenta con el fin de obtener beneficios econ\u00f3micos delictivos, plantea problemas particulares a las criptomonedas. 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