{"id":5465,"date":"2023-01-11T10:27:47","date_gmt":"2023-01-11T10:27:47","guid":{"rendered":"https:\/\/seon.io\/es\/recursos\/?p=5465"},"modified":"2025-01-20T12:28:33","modified_gmt":"2025-01-20T12:28:33","slug":"luchar-contra-el-lavado-de-dinero-en-los-juegos-online","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/seon.io\/es\/recursos\/luchar-contra-el-lavado-de-dinero-en-los-juegos-online\/","title":{"rendered":"Lavado de dinero en plataformas de juegos en l\u00ednea: C\u00f3mo detectarlo y evitarlo"},"content":{"rendered":"\n<p>Las empresas de iGaming no son ajenas a los intentos de lavado de dinero. Los reguladores monitorean estos intentos y actualizan constantemente sus normativas al respecto.<\/p>\n\n\n\n<p>Entonces, \u00bfc\u00f3mo puedes mejorar los <a href=\"https:\/\/seon.io\/es\/recursos\/proceso-aml-para-evitar-multas\/\">procesos de detecci\u00f3n AML<\/a> en tu empresa \/ negocio?<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"%c2%bfpor-qu%c3%a9-es-el-lavado-de-dinero-un-problema-para-las-empresas-de-igaming\" class=\"wp-block-heading toc-heading\">\u00bfPor qu\u00e9 es el lavado de dinero un problema para las empresas de iGaming?<\/h2>\n\n\n\n<p>El lavado de dinero representa un desaf\u00edo importante para las empresas de iGaming, ya que crea un entorno propicio para actividades ilegales. Las plataformas de juego en l\u00ednea, al igual que los casinos tradicionales, son ideales para ocultar el origen de fondos obtenidos il\u00edcitamente. Los criminales suelen emplear t\u00e1cticas como depositar dinero en sus cuentas de juego y luego colaborar con otros jugadores para transferir esos fondos o realizar una actividad m\u00ednima en la plataforma antes de retirarlos a una cuenta diferente.<\/p>\n\n\n\n<p>Estas acciones atraen una intensa vigilancia por parte de las autoridades financieras y los organismos regulatorios, lo que puede generar graves consecuencias para las empresas de iGaming que faciliten, incluso involuntariamente, el lavado de dinero. Adem\u00e1s, implementar medidas contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en ingl\u00e9s) agrega complejidad debido a las normativas variables en diferentes pa\u00edses y a las reglas en constante evoluci\u00f3n, lo que tambi\u00e9n puede afectar la experiencia del usuario en un mercado altamente competitivo.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"riesgos-para-las-empresas-de-igaming\" class=\"wp-block-heading toc-heading\">Riesgos para las empresas de iGaming:<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Multas significativas por incumplimiento.<\/li>\n\n\n\n<li>Da\u00f1o a la reputaci\u00f3n de la marca.<\/li>\n\n\n\n<li>Consecuencias legales, como la posible revocaci\u00f3n de licencias operativas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<div class=\"ProductsBoxSkale\">\n      <div class=\"h3\">Reduce las tasas de fraude en un promedio de 70-80%<\/div>\n      <p>SEON es la soluci\u00f3n confiable de los principales proveedores de iGaming para detener los esquemas de fraude m\u00e1s sofisticados, incluidos abuso de bonos, lavado de dinero y fraude de afiliados.<\/p>\n     <a href=\"https:\/\/seon.io\/es\/consulta-con-expertos\/\" rel=\"nofollow\">\n        <p>Consulta con especialistas<\/p>\n      <\/a>\n<\/div>\n\n\n\n<h2 id=\"h-como-detectar-el-lavado-de-dinero-en-igaming\" class=\"wp-block-heading toc-heading\">\u00bfC\u00f3mo detectar el lavado de dinero en iGaming?<\/h2>\n\n\n\n<p>Para detectar el lavado de dinero, es fundamental tener una visi\u00f3n completa de qui\u00e9nes son tus usuarios. Esto se logra combinando verificaciones de diligencia debida AML y KYC para identificar a tus jugadores.<\/p>\n\n\n\n<p>Es posible que quieras responder las siguientes preguntas:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u00bfEst\u00e1n en listas <a href=\"https:\/\/seon.io\/es\/recursos\/guias\/como-identificar-personas-politicamente-expuestas\/\">PEP (Personas Pol\u00edticamente Expuestas)<\/a>? Las PEP tienen m\u00e1s probabilidades de estar involucradas en el lavado de dinero.<\/li>\n\n\n\n<li>\u00bfSe conectan desde un pa\u00eds en listas de sanciones?<\/li>\n\n\n\n<li>\u00bfEst\u00e1n utilizando herramientas para ocultar su informaci\u00f3n, como emuladores o VPNs?<\/li>\n\n\n\n<li>\u00bfEst\u00e1n realizando dep\u00f3sitos y retiros con patrones sospechosos?<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>El \u00faltimo punto, en particular, se relaciona con el <strong><a href=\"https:\/\/seon.io\/es\/recursos\/monitoreo-de-transacciones-para-el-aml\/\">monitoreo de transacciones para el AML<\/a><\/strong>, un requisito legal que implica supervisar de cerca el flujo de dinero de tus jugadores, tanto en la etapa de dep\u00f3sito como de retiro.<\/p>\n\n\n\n<p>De hecho, implementar las reglas de riesgo adecuadas para rastrear los dep\u00f3sitos de tus usuarios puede ser uno de los principales indicadores para prevenir el lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n<p>Veamos algunas se\u00f1ales clave para construir reglas de riesgo en tu sistema de seguridad y mejorar tus esfuerzos de AML como operador de iGaming.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-las-3-principales-senales-a-buscar-en-aml-para-igaming\" class=\"wp-block-heading toc-heading\">Las 3 principales se\u00f1ales a buscar en AML para iGaming<\/h2>\n\n\n\n<p>En el mundo de las apuestas, AML y KYC est\u00e1n estrechamente relacionados; es crucial comprender qui\u00e9nes son tus jugadores y rastrear sus fondos.<\/p>\n\n\n\n<p>Configura reglas de riesgo personalizadas basadas en estas se\u00f1ales t\u00edpicas de lavado de dinero y actividades fraudulentas para filtrar a los jugadores problem\u00e1ticos antes de que da\u00f1en tu negocio.<\/p>\n\n\n\n<h4 id=\"1-direcci%c3%b3n-ip-de-un-pa%c3%ads-de-alto-riesgo\" class=\"wp-block-heading toc-heading\">#1: Direcci\u00f3n IP de un pa\u00eds de alto riesgo<\/h4>\n\n\n\n<p>Una de las formas m\u00e1s simples de identificar usuarios sospechosos es utilizar el <a href=\"https:\/\/seon.io\/es\/recursos\/reputacion-de-ip\/\">an\u00e1lisis de IP<\/a> para geolocalizar a los usuarios y determinar si se est\u00e1n conectando a tu plataforma desde un pa\u00eds de alto riesgo.<\/p>\n\n\n\n<figure data-wp-context=\"{&quot;imageId&quot;:&quot;69deed1a99a68&quot;}\" data-wp-interactive=\"core\/image\" data-wp-key=\"69deed1a99a68\" class=\"wp-block-image aligncenter size-full wp-lightbox-container\"><img decoding=\"async\" data-wp-class--hide=\"state.isContentHidden\" data-wp-class--show=\"state.isContentVisible\" data-wp-init=\"callbacks.setButtonStyles\" data-wp-on--click=\"actions.showLightbox\" data-wp-on--load=\"callbacks.setButtonStyles\" data-wp-on-window--resize=\"callbacks.setButtonStyles\" src=\"https:\/\/seon.io\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/FOTOimage1-1.png\" alt=\"SEON Dashboard\" class=\"wp-image-71090\" \/><button\n\t\t\tclass=\"lightbox-trigger\"\n\t\t\ttype=\"button\"\n\t\t\taria-haspopup=\"dialog\"\n\t\t\taria-label=\"Agrandar\"\n\t\t\tdata-wp-init=\"callbacks.initTriggerButton\"\n\t\t\tdata-wp-on--click=\"actions.showLightbox\"\n\t\t\tdata-wp-style--right=\"state.imageButtonRight\"\n\t\t\tdata-wp-style--top=\"state.imageButtonTop\"\n\t\t>\n\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"12\" height=\"12\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 12 12\">\n\t\t\t\t<path fill=\"#fff\" d=\"M2 0a2 2 0 0 0-2 2v2h1.5V2a.5.5 0 0 1 .5-.5h2V0H2Zm2 10.5H2a.5.5 0 0 1-.5-.5V8H0v2a2 2 0 0 0 2 2h2v-1.5ZM8 12v-1.5h2a.5.5 0 0 0 .5-.5V8H12v2a2 2 0 0 1-2 2H8Zm2-12a2 2 0 0 1 2 2v2h-1.5V2a.5.5 0 0 0-.5-.5H8V0h2Z\" \/>\n\t\t\t<\/svg>\n\t\t<\/button><\/figure>\n\n\n\n<p>Los datos de IP recopilados a trav\u00e9s de huellas digitales pueden usarse para calcular un <a href=\"https:\/\/seon.io\/es\/recursos\/reputacion-de-ip\/\">puntaje de riesgo de IP<\/a>, pero son especialmente \u00fatiles para revisar registros provenientes de pa\u00edses de alto riesgo.<\/p>\n\n\n\n<p>Despu\u00e9s de crear una lista de pa\u00edses de alto riesgo en tu soluci\u00f3n antifraude, puedes configurar el sistema para que examine cuidadosamente cualquier conexi\u00f3n desde estas ubicaciones.<\/p>\n\n\n\n<p>Tienes control sobre cu\u00e1ntos puntos esto a\u00f1ade al puntaje de riesgo total y qu\u00e9 acci\u00f3n tomar: bloquear de inmediato o enviar para revisi\u00f3n manual por parte de tu equipo de analistas de fraude.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"social-digital-profiles\" class=\"wp-block-heading toc-heading\"><strong>#2: El usuario no tiene perfiles sociales ni digitales<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Despu\u00e9s de realizar las m\u00e1s de 90 verificaciones en redes sociales y plataformas en l\u00ednea de SEON, tambi\u00e9n conocidas como an\u00e1lisis de huella digital, un usuario sin resultados \u2013y por lo tanto sin presencia social alguna\u2013 es, en efecto, muy sospechoso.<\/p>\n\n\n\n<p>En teor\u00eda, esta regla podr\u00eda generar muchos falsos positivos. Despu\u00e9s de todo, un usuario que no tiene una cuenta de Facebook no es necesariamente un defraudador.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, al considerarla junto con otras reglas, en lugar de examinar perfiles sociales y digitales de forma aislada, esta alerta puede ayudar a <a href=\"https:\/\/seon.io\/es\/recursos\/fraude-de-identidad-sintetica\/\">identificar identificaciones falsas o sint\u00e9ticas<\/a>, que representan un problema tanto para KYC como para AML.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/seon.io\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/social-779x1024.png\" alt=\"social signals\" class=\"wp-image-71091\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Los lavadores de dinero buscan ocultar sus identidades creando cuentas de iGaming con identificaciones robadas o sint\u00e9ticas. Este proceso complejo requiere establecer una huella social para cada identidad, lo cual es tanto laborioso como dif\u00edcil de escalar. Muchos defraudadores encuentran ineficiente desarrollar presencias sociales aut\u00e9nticas para sus identidades falsas, y ciertos datos simplemente son imposibles de falsificar.<\/p>\n\n\n\n<p>Como resultado, estas cuentas pueden parecer leg\u00edtimas pero carecer de conexiones reales con redes sociales o plataformas en l\u00ednea, lo que genera se\u00f1ales de alerta. Aunque una direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico o n\u00famero de tel\u00e9fono sin v\u00ednculos a redes sociales no indica de manera concluyente lavado de dinero, la ausencia de estos enlaces puede aumentar significativamente la probabilidad de fraude, sirviendo como indicadores cr\u00edticos.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"sudden-increase-in-spending\" class=\"wp-block-heading toc-heading\">#3: Aumento repentino en el gasto<\/h3>\n\n\n\n<p>En el contexto de las reglas de riesgo, monitorear y detectar transacciones sospechosas se puede hacer de dos maneras:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Se\u00f1alar dep\u00f3sitos y retiros que superen el l\u00edmite de AML.<\/li>\n\n\n\n<li>Buscar incrementos sospechosos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>El segundo caso se realiza mediante verificaciones de velocidad. Estas reglas analizan acciones espec\u00edficas dentro de un rango de tiempo determinado.<\/p>\n\n\n\n<p>En el ejemplo a continuaci\u00f3n, puedes ver c\u00f3mo esta regla personalizada identifica un aumento dr\u00e1stico del 200% en un per\u00edodo de 24 horas.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/seon.io\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/image4-1024x640.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-71092\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Ten en cuenta que, en ese escenario, el puntaje de riesgo aumenta en 20 puntos en lugar de bloquear el dep\u00f3sito de manera instant\u00e1nea.<\/p>\n\n\n\n<p>Por supuesto, puedes determinar qu\u00e9 acci\u00f3n tomar seg\u00fan el puntaje de riesgo. Algunas empresas de iGaming tienen una mayor tolerancia al riesgo que otras, por lo que depende completamente de ti mitigar a estos usuarios seg\u00fan sea necesario.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"ProductsBoxSkale\">\n      <div class=\"h3\">Descubre SEON para iGaming<\/div>\n      <p>Con an\u00e1lisis \u00fanicos de huellas sociales y digitales, aprendizaje autom\u00e1tico (ML) y personalizaci\u00f3n integral, SEON ayuda a los proveedores de iGaming a mantenerse seguros y crecer.<\/p>\n     <a href=\"https:\/\/seon.io\/es\/consulta-con-expertos\/\" rel=\"nofollow\">\n        <p>Consulta con especialistas<\/p>\n      <\/a>\n<\/div>\n\n\n\n<h2 id=\"h-como-seon-maneja-aml-para-empresas-de-igaming\" class=\"wp-block-heading toc-heading\">C\u00f3mo SEON maneja AML para empresas de iGaming<\/h2>\n\n\n\n<p>Con funciones de detecci\u00f3n AML, monitoreo de transacciones y se\u00f1ales de fraude con alertas en tiempo real a trav\u00e9s de an\u00e1lisis de huellas digitales y dispositivos, la <a href=\"https:\/\/seon.io\/es\/\">plataforma de prevenci\u00f3n de fraude<\/a> integral de SEON es un socio confiable para ayudarte a cumplir con los requisitos AML y mantenerte en cumplimiento. Espec\u00edficamente:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Verificaciones AML<\/strong>: Escanea nombres contra listas de vigilancia de delitos, listas de sanciones, listas PEP (Personas Pol\u00edticamente Expuestas) y listas de familiares, incluyendo coincidencias aproximadas y variaciones de escritura.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Monitoreo de transacciones<\/strong>: Ofrece capacidades extensas, incluidas reglas de riesgo personalizables que te brindan control total sobre las acciones de tus jugadores en cada etapa, desde el registro hasta los retiros.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Recomendaciones basadas en IA y Machine Learning<\/strong>: Proporciona conocimientos accionables y reglas legibles por humanos para optimizar continuamente tu estrategia antifraude.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Asistencia personalizada<\/strong>: Nuestro equipo de Customer Success te ayuda a configurar reglas de riesgo personalizables para abordar preocupaciones espec\u00edficas o cumplir con legislaciones adicionales.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Las capacidades de an\u00e1lisis de huellas digitales y dispositivos de SEON est\u00e1n dise\u00f1adas para brindarte un perfil completo de tus usuarios de iGaming. Los mismos datos pueden usarse para verificaciones pre-KYC, identificar multi-cuentas y se\u00f1alar abuso de bonos, protegi\u00e9ndote adem\u00e1s de garantizar el cumplimiento normativo. Tambi\u00e9n puedes encontrar v\u00ednculos ocultos entre puntos de datos para identificar instant\u00e1neamente redes de fraude potencial y jugadores colusivos.<\/p>\n\n\n\n<p>Y lo mejor de todo, con SEON tienes control total sobre el proceso de integraci\u00f3n, lo que te permite ajustar y escalar f\u00e1cilmente tus medidas antifraude a medida que cambian tus necesidades y crece tu negocio. <a href=\"https:\/\/seon.io\/es\/industrias\/igaming\/\"><strong>Lee m\u00e1s aqu\u00ed<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-casos-de-estudio-relacionados\" class=\"wp-block-heading toc-heading\">Casos de estudio relacionados:<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/seon.io\/resources\/case-study\/soft2bet\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Soft2Bet Automates Risk Reviews, Freeing Up 40% of Their Resources<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 id=\"h-articulos-relacionados\" class=\"wp-block-heading toc-heading\">Art\u00edculos relacionados:<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/seon.io\/es\/recursos\/comparaciones\/software-aml\/\">Mejores software de prevenci\u00f3n de lavado de dinero (AML) 2025<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las empresas de iGaming no son ajenas a los intentos de lavado de dinero. 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