{"id":432,"date":"2021-09-16T14:25:00","date_gmt":"2021-09-16T14:25:00","guid":{"rendered":"https:\/\/seon.io\/resources\/?post_type=comparisons&#038;p=12689"},"modified":"2026-02-04T12:38:23","modified_gmt":"2026-02-04T12:38:23","slug":"los-mejores-software-kyc","status":"publish","type":"comparison","link":"https:\/\/seon.io\/es\/recursos\/comparaciones\/los-mejores-software-kyc\/","title":{"rendered":"Los mejores software y herramientas KYC"},"content":{"rendered":"\n\n\n<p>La verificaci\u00f3n KYC es una parte central del proceso de <a href=\"https:\/\/seon.io\/es\/recursos\/debida-diligencia-del-cliente\/\">Diligencia Debida del Cliente (CDD)<\/a>, ya que garantiza que los clientes sean quienes dicen ser y que puedan ser confiables. <strong>Aunque es una herramienta crucial para combatir delitos financieros como el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo, el proceso puede ser largo, costoso y frustrante para los clientes, lo que hace que elegir el software adecuado sea m\u00e1s importante que nunca.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Al comparar informaci\u00f3n personal identificable (PII) con documentos oficiales como pasaportes, la verificaci\u00f3n KYC permite cumplir con las normativas y mantener la seguridad. Incluye pasos esenciales como la identificaci\u00f3n del cliente, la diligencia debida y el monitoreo continuo. Con tantas soluciones disponibles, encontrar el software KYC adecuado puede simplificar este proceso y ahorrar tiempo y costos significativos a las empresas.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-que-es-el-software-kyc\" class=\"wp-block-heading toc-heading\">\u00bfQu\u00e9 es el software KYC?<\/h2>\n\n\n\n<p>El software KYC ayuda a las empresas a cumplir con las regulaciones de Conoce a tu Cliente (KYC) al verificar las identidades de los clientes como parte del proceso de Diligencia Debida del Cliente (CDD). Automatiza la recopilaci\u00f3n y validaci\u00f3n de informaci\u00f3n personal identificable (PII), como nombres, direcciones y documentos de identificaci\u00f3n, asegurando que los clientes sean quienes dicen ser.<\/p>\n\n\n\n<p>Este software desempe\u00f1a un papel crucial en la prevenci\u00f3n de delitos financieros como el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo al analizar y monitorear datos de clientes. Al simplificar el cumplimiento normativo y mitigar riesgos, el software KYC garantiza un entorno m\u00e1s seguro tanto para las empresas como para sus clientes.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"h-principales-caracteristicas-del-software-kyc\" class=\"wp-block-heading toc-heading\">Principales caracter\u00edsticas del software KYC<\/h2>\n\n\n\n<p>Antes de elegir un software KYC, considera las siguientes caracter\u00edsticas:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>An\u00e1lisis integral de huella digital:<\/strong> Permite obtener un conocimiento m\u00e1s profundo de los usuarios al analizar datos de correo electr\u00f3nico, tel\u00e9fono, IP y comportamiento en l\u00ednea. Esto ayuda a verificar identidades digitales, detectar fraudes con anticipaci\u00f3n y agilizar la incorporaci\u00f3n de usuarios sin depender de documentos oficiales.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Verificaci\u00f3n de documentos:<\/strong> Confirma si una identificaci\u00f3n es v\u00e1lida, falsa o robada. Las diferentes soluciones utilizan diversas fuentes de datos y m\u00e9todos para garantizar una validaci\u00f3n precisa.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Cumplimiento AML integrado:<\/strong> Automatiza el filtrado AML mediante la verificaci\u00f3n en listas de PEPs, sanciones y delitos. Esta funcionalidad permite monitorear transacciones en tiempo real, bloquear usuarios sospechosos de manera anticipada y garantizar el cumplimiento en productos y regiones.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 id=\"h-los-mejores-software-y-herramientas-kyc\" class=\"wp-block-heading toc-heading\">Los mejores software y herramientas KYC<\/h2>\n\n\n\n<div id=\"seon-box\" class=\"wp-block-group has-global-padding is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<div class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box\" data-js-solution-box=\"true\"><div class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__header\"><div class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__headings\"><h3 id=\"seon\" class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__main-heading toc-heading\">SEON<\/h3><h4 id=\"prevenci%c3%b3n-de-fraude-antes-del-kyc-pre-kyc-que-ahorra-tiempo-y-dinero\" class=\"toc-heading\">Prevenci\u00f3n de fraude antes del KYC (Pre-KYC) que ahorra tiempo y dinero<\/h4><\/div><\/div><div class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__content-box\">\n<p>SEON ayuda a las empresas a detectar fraudes de manera temprana mediante el an\u00e1lisis avanzado de huellas digitales, filtrando de manera efectiva a usuarios fraudulentos durante el proceso de incorporaci\u00f3n. Aunque no es una soluci\u00f3n completa de KYC, reduce la dependencia de verificaciones KYC costosas y que consumen mucho tiempo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Resumen:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Prevenci\u00f3n de fraude antes del KYC:<\/strong> Analiza datos de correo electr\u00f3nico, tel\u00e9fono e IP para detectar usuarios fraudulentos antes de realizar verificaciones costosas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Verificaci\u00f3n de usuarios en tiempo real:<\/strong> Usa datos de comportamiento, inteligencia de dispositivos y presencia en l\u00ednea para validar instant\u00e1neamente a usuarios genuinos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Detecci\u00f3n de fraude integral:<\/strong> Monitorea geolocalizaci\u00f3n, comportamiento de IP y se\u00f1ales de dispositivos para identificar bots, cuentas vinculadas e intentos de toma de cuentas (ATO).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Automatizaci\u00f3n rentable:<\/strong> Reduce las revisiones manuales con decisiones impulsadas por IA y reglas personalizadas adaptadas a las necesidades de tu negocio.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><div class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__button-container\"><button class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__read-more-button button primary outlined\" type=\"button\" data-js-solution-box-button=\"true\">Leer m\u00e1s<\/button><\/div><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/seon.io\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/G2-Badges-Fall.svg\" alt=\"g2 badge from autumn\" class=\"wp-image-75064\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><em><a href=\"https:\/\/www.g2.com\/products\/seon-fraud-fighters\/reviews\" rel=\"nofollow\">lee las rese\u0148as de SEON en G2<\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n<div class=\"ProductsBoxSkale\">\n      <div class=\"h3\">mejora la prevenci\u00f3n de fraude antes del KYC<\/div>\n      <p>Descubre c\u00f3mo las herramientas avanzadas de SEON utilizan datos de correo electr\u00f3nico, tel\u00e9fono e IP para construir huellas digitales detalladas, detectar a los defraudadores de manera temprana y agilizar la incorporaci\u00f3n. Protege tu negocio con informaci\u00f3n en tiempo real, perfiles de riesgo personalizados y estrategias m\u00e1s inteligentes de prevenci\u00f3n de fraude.<\/p>\n  <a href=\"https:\/\/seon.io\/es\/productos\/soluciones-de-huella-digital\/\">\n        <p>Huella digital de SEON<\/p>\n      <\/a>\n    <\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box\" data-js-solution-box=\"true\"><div class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__header\"><div class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__headings\"><h3 id=\"onfido\" class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__main-heading toc-heading\">Onfido<\/h3><h4><\/h4><\/div><\/div><div class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__content-box\">\n<p>Con Onfido, obtendr\u00e1s verificaci\u00f3n, an\u00e1lisis biom\u00e9trico y un sistema de IA que aprueba o rechaza solicitudes autom\u00e1ticamente, con la opci\u00f3n de revisi\u00f3n manual para casos dudosos. Adem\u00e1s, Onfido es adecuado tanto para KYC como para AML gracias a su monitoreo de transacciones y verificaci\u00f3n de PEP.<\/p>\n<\/div><div class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__button-container\"><button class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__read-more-button button primary outlined\" type=\"button\" data-js-solution-box-button=\"true\">Leer m\u00e1s<\/button><\/div><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box\" data-js-solution-box=\"true\"><div class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__header\"><div class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__headings\"><h3 id=\"trulioo\" class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__main-heading toc-heading\">Trulioo<\/h3><h4><\/h4><\/div><\/div><div class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__content-box\">\n<p>Trulioo (se pronuncia \u201ctruly-you\u201d) ofrece verificaci\u00f3n de documentos de identidad mediante el an\u00e1lisis de una lista de cinco mil millones de identidades en 195 pa\u00edses. La empresa tiene acceso a 11,800 tipos de documentos, desde licencias de conducir hasta permisos de residencia. Es ideal para cumplir con los requisitos de KYC y verificar listas de vigilancia AML.<\/p>\n\n\n\n<p>Todos los productos de Trulioo, incluyendo la verificaci\u00f3n empresarial, est\u00e1n disponibles mediante integraci\u00f3n API. Puedes probar la soluci\u00f3n de forma gratuita y luego optar por el plan Growth (solo para verificaciones KYC y AML) o el plan Enterprise, que tambi\u00e9n incluye verificaci\u00f3n empresarial.<\/p>\n<\/div><div class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__button-container\"><button class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__read-more-button button primary outlined\" type=\"button\" data-js-solution-box-button=\"true\">Leer m\u00e1s<\/button><\/div><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box\" data-js-solution-box=\"true\"><div class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__header\"><div class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__headings\"><h3 id=\"refinitiv\" class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__main-heading toc-heading\">Refinitiv<\/h3><h4><\/h4><\/div><\/div><div class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__content-box\">\n<p><a href=\"https:\/\/www.crunchbase.com\/organization\/refinitiv\" rel=\"nofollow\">Seg\u00fan Crunchbase<\/a>, Refinitiv ofrece datos de mercados financieros e infraestructura, atendiendo a m\u00e1s de 40,000 instituciones en 190 pa\u00edses. Proporciona soluciones de trading, plataformas tecnol\u00f3gicas abiertas e informaci\u00f3n que conecta a la comunidad global financiera, mejorando el rendimiento en \u00e1reas como trading, inversi\u00f3n, gesti\u00f3n de patrimonio, cumplimiento normativo, gesti\u00f3n de riesgos y prevenci\u00f3n de delitos financieros.<\/p>\n<\/div><div class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__button-container\"><button class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__read-more-button button primary outlined\" type=\"button\" data-js-solution-box-button=\"true\">Leer m\u00e1s<\/button><\/div><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box\" data-js-solution-box=\"true\"><div class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__header\"><div class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__headings\"><h3 id=\"kyc-chain\" class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__main-heading toc-heading\">KYC-Chain<\/h3><h4><\/h4><\/div><\/div><div class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__content-box\">\n<p><a href=\"https:\/\/www.crunchbase.com\/organization\/kyc-chain\">Seg\u00fan Crunchbase<\/a>, KYC-Chain es una plataforma innovadora que utiliza tecnolog\u00eda de registros distribuidos para simplificar la gesti\u00f3n de identidades digitales de manera segura. Facilita la incorporaci\u00f3n de clientes, asegura el cumplimiento normativo y permite a los usuarios mantener el control de sus datos, ofreciendo un proceso KYC eficiente y sin fricciones.<\/p>\n<\/div><div class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__button-container\"><button class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__read-more-button button primary outlined\" type=\"button\" data-js-solution-box-button=\"true\">Leer m\u00e1s<\/button><\/div><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box\" data-js-solution-box=\"true\"><div class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__header\"><div class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__headings\"><h3 id=\"token-of-trust\" class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__main-heading toc-heading\">Token of Trust<\/h3><h4><\/h4><\/div><\/div><div class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__content-box\">\n<p>\u00bfQu\u00e9 har\u00edas si fueras v\u00edctima de una estafa en l\u00ednea? \u00bfReportarlo a la polic\u00eda? \u00bfMejorar tu seguridad? Para Darrin Edelman, la soluci\u00f3n fue crear una mejor herramienta de KYC. As\u00ed naci\u00f3 Token of Trust en 2015. Con sede en Minnesota, la empresa ahora ofrece verificaci\u00f3n electr\u00f3nica de identidad, escaneo de documentos y verificaci\u00f3n de edad, especialmente \u00fatil para empresas de la industria iGaming o de contenido para adultos.<\/p>\n<\/div><div class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__button-container\"><button class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__read-more-button button primary outlined\" type=\"button\" data-js-solution-box-button=\"true\">Leer m\u00e1s<\/button><\/div><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box\" data-js-solution-box=\"true\"><div class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__header\"><div class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__headings\"><h3 id=\"ondato\" class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__main-heading toc-heading\">Ondato<\/h3><h4><\/h4><\/div><\/div><div class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__content-box\">\n<p>Si necesitas verificaci\u00f3n de identidad por video y biometr\u00eda facial, Ondato es una opci\u00f3n a considerar. Esta empresa lituana busca que su software KYC sea tan fluido que resulte agradable para los usuarios.<\/p>\n\n\n\n<p>Parece haber cumplido su objetivo, ya que empresas como General Financing, Swedbank y NFT Venture conf\u00edan en su tecnolog\u00eda para verificaciones tanto de KYC como de AML.<\/p>\n<\/div><div class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__button-container\"><button class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__read-more-button button primary outlined\" type=\"button\" data-js-solution-box-button=\"true\">Leer m\u00e1s<\/button><\/div><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box\" data-js-solution-box=\"true\"><div class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__header\"><div class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__headings\"><h3 id=\"actico\" class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__main-heading toc-heading\">Actico<\/h3><h4><\/h4><\/div><\/div><div class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__content-box\">\n<p>Actico ofrece transformaci\u00f3n digital y automatizaci\u00f3n de decisiones para instituciones financieras l\u00edderes. Su suite de cumplimiento est\u00e1 dise\u00f1ada para AML, KYC, monitoreo de listas de sanciones, verificaci\u00f3n de PEP y monitoreo de transacciones. Tambi\u00e9n incluye vigilancia comercial y es compatible con el sistema bancario Avaloq Core.<\/p>\n\n\n\n<p>Entre sus clientes se encuentran Santander, Volkswagen Financial Services e ING, con un enfoque claro en bancos tradicionales en lugar de neobancos o fintechs.<\/p>\n<\/div><div class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__button-container\"><button class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__read-more-button button primary outlined\" type=\"button\" data-js-solution-box-button=\"true\">Leer m\u00e1s<\/button><\/div><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box\" data-js-solution-box=\"true\"><div class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__header\"><div class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__headings\"><h3 id=\"icomply\" class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__main-heading toc-heading\">iComply<\/h3><h4><\/h4><\/div><\/div><div class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__content-box\">\n<p>iComply, tambi\u00e9n conocida como iComplyKYC, ofrece herramientas para validar identidades. Estas incluyen verificaci\u00f3n de documentos, autenticaci\u00f3n biom\u00e9trica y validaci\u00f3n de identidad. Adem\u00e1s, cuenta con herramientas KYB para reforzar el cumplimiento normativo.<\/p>\n\n\n\n<p>Si necesitas soluciones AML, iComply tambi\u00e9n ofrece listas de vigilancia, monitoreo de PEP y verificaci\u00f3n de medios adversos, todo disponible a trav\u00e9s de m\u00f3dulos que puedes activar o desactivar seg\u00fan tus necesidades regulatorias.<\/p>\n<\/div><div class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__button-container\"><button class=\"wp-block-seon-blocks-solution-box__read-more-button button primary outlined\" type=\"button\" data-js-solution-box-button=\"true\">Leer m\u00e1s<\/button><\/div><\/div>\n\n\n\n<h2 id=\"h-que-tecnologias-utiliza-el-software-kyc\" class=\"wp-block-heading toc-heading\"><strong>\u00bfQu\u00e9 tecnolog\u00edas utiliza el software KYC?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Dado que no existen reglas estrictas para realizar una verificaci\u00f3n KYC, se pueden emplear diversas tecnolog\u00edas que, a menudo, se combinan en un enfoque de m\u00faltiples capas.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-verificacion-de-vida-e-identificacion-en-tiempo-real\" class=\"wp-block-heading toc-heading\"><strong>Verificaci\u00f3n de vida e identificaci\u00f3n en tiempo real<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Las verificaciones de identificaci\u00f3n en tiempo real generalmente las proporcionan empresas externas. Estas soluciones se integran en tu sistema y permiten que los clientes suban documentos oficiales, como pasaportes, licencias de conducir o permisos de residencia.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-biometria\" class=\"wp-block-heading toc-heading\">Biometr\u00eda<\/h3>\n\n\n\n<p>Una tecnolog\u00eda en crecimiento para KYC es la biometr\u00eda, que utiliza mediciones f\u00edsicas \u00fanicas de cada individuo, como reconocimiento facial, de voz o huellas dactilares. En KYC, la biometr\u00eda se utiliza en la etapa de autenticaci\u00f3n para garantizar que la persona que realiza la acci\u00f3n sea quien dice ser. A menudo se combina con identificaci\u00f3n de vida y autenticaci\u00f3n multifactor (MFA).<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-blockchain\" class=\"wp-block-heading toc-heading\"><strong>Blockchain<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Aunque el blockchain suele asociarse con las criptomonedas, se ha comenzado a utilizar para almacenar y compartir identificadores KYC de manera an\u00f3nima. La idea es capturar los datos de identidad del usuario, verificarlos una vez y convertirlos en puntos de datos inmutables que puedan ser accesibles sin revelar informaci\u00f3n personal, pero con suficiente confianza para pasar una verificaci\u00f3n KYC.<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-analisis-de-huella-digital\" class=\"wp-block-heading toc-heading\">An\u00e1lisis de huella digital<\/h3>\n\n\n\n<p>En ocasiones, un elemento clave de KYC es simplemente demostrar que una persona existe. El an\u00e1lisis de huella digital se basa en el comportamiento del usuario, su presencia en redes sociales y su historial en l\u00ednea para confirmar que es real. Tambi\u00e9n permite obtener m\u00e1s informaci\u00f3n revisando las herramientas que utiliza, como su correo electr\u00f3nico o n\u00famero telef\u00f3nico, los cuales pueden revelar mucho sobre una persona. Asimismo, los dispositivos que usa para conectarse al sitio pueden ofrecer pistas valiosas. Aunque no se confirme su identidad, s\u00ed es posible detectar comportamientos sospechosos y determinar si podr\u00eda tratarse de un criminal<\/p>\n\n\n\n<h3 id=\"h-inteligencia-artificial-y-aprendizaje-automatico\" class=\"wp-block-heading toc-heading\"><strong>Inteligencia artificial y aprendizaje autom\u00e1tico<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Aunque los t\u00e9rminos inteligencia artificial y aprendizaje autom\u00e1tico puedan parecer complejos, b\u00e1sicamente se trata de <strong>automatizaci\u00f3n<\/strong>. Estas tecnolog\u00edas aceleran el proceso de verificaci\u00f3n al manejar un mayor volumen de solicitudes, ya sea revisando la calidad de im\u00e1genes, digitalizando documentos o sugiriendo reglas de riesgo. Sin embargo, no se puede delegar todo el proceso KYC a las m\u00e1quinas; los algoritmos son herramientas que complementan los procesos existentes.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-\"><\/h2>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La verificaci\u00f3n KYC es una parte central del proceso de Diligencia Debida del Cliente (CDD), ya que garantiza que los clientes sean quienes dicen ser y que puedan ser confiables. 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