Fraude en elmercado de criptomonedas y divisas

Procesa más pagos con tarjeta sin arriesgarte a recibir contracargos y multas de AML o KYC.

Utiliza las herramientas de SEON para verificar la identidad de los tarjetahabientes, autenticar inicios de sesión y reducir todas las tasas de fraude en el intercambio de criptomonedas y divisas.

Descubre cómo detectar y reducir las tasas de fraude en el intercambio de criptomonedas y divisas con la solución de SEON

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FXClub es socio de SEON
Sorare es socio de SEON

Controla las verificaciones de KYC y de identificación

No permitas que ningún usuario ingrese a tu plataforma de intercambio o realice retiros con documentos de identificación falsos o robados. Utiliza el análisis de huella digital para completar sus perfiles con datos alternativos recientes y confiables. SEON es la única solución de prevención de fraude que te permite verificar más de 20 redes sociales para confirmar la identidad de los usuarios y bloquear identificaciones falsas o sintéticas.

Evita las multas de AML

Utiliza reglas de riesgo personalizadas para monitorear comportamientos sospechosos, transacciones de alto volumen y pagos cuantiosos. Puedes establecer umbrales para la revisión automática o automática, o vincular SEON con tu aplicación web favorita para recibir notificaciones instantáneas. Nuestro sistema de aprendizaje automático Whitebox también te sugerirá reglas que puedes aplicar para mantener el cumplimiento con cada nueva regulación.

No pierdas la aprobación de las redes de tarjetas

Las plataformas de intercambio de criptomonedas ya se consideran altamente riesgosas. Reduce tus tasas de contracargo sin aumentar los falsos positivos para garantizar que los operadores de tarjetas no bloqueen pagos en tu sitio. Con el enriquecimiento de datos avanzado de SEON, puedes asegurarte de que solo tarjetahabientes legítimos compren criptomonedas y de tener todos los datos para demostrarlo en caso de una disputa de contracargo.

Protege cada inicio de sesión de usuario

Protege las cuentas de tus usuarios sin ralentizar su experiencia. Implementa una autenticación basada en riesgos que solo activa la verificación con 2FA/SMS en el caso de inicios de sesión de alto riesgo. Una combinación de huellas de dispositivos y análisis de IP puede destacar conexiones sospechosas, para que los usuarios siempre confíen en la seguridad de tu plataforma de intercambio.


Detén las amenazas relacionadas con el fraude

  • tick iconFraude de transacciones
  • tick iconIdentificaciones sintéticas
  • tick iconSecuestro de cuentas
  • tick iconPagos anulados
  • tick iconAtaques de bot
  • tick iconAtaques de phishing
  • tick iconMultas de AML
  • tick iconMultas de KYC

No podríamos estar más felices con SEON. Las cifras en la reducción del fraude hablan por sí mismas. Pero la capacidad de ver las conexiones de los clientes es la característica que más utiliza nuestro equipo de fraudes para combatir los intentos de fraude de multi-cuentas, ATO y ataques de fraude en general.

Luca Giancola, Director de riesgo, antifraude y pagos de Libertex Group
Socio de SEON, logotipo de Libertex Group
Luca Giancola
Director de riesgo, antifraude y pagos de Libertex Group

Todas las herramientas antifraude que analizamos podrían habernos ayudado en cierta medida, pero ninguna de las empresas que contactamos ofrecía tanta libertad como SEON en cuanto a filtros personalizados.

 Gabor Galantai - COO y fundador de CoinCash
Socio de SEON, logotipo de CoinCash
Gabor Galantai
COO y fundador de CoinCash

El sistema fue increíblemente fácil de integrar y operar, pero en realidad fue la GUI la que convenció a nuestro equipo de riesgos de cerrar el trato.

Sergiu Draganus - CEO de Cryptocoin
Socio de SEON, logotipo de Cryptocoin
Sergiu Draganus
CEO de Cryptocoin

Comienza a combatir el fraude desde hoy

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